Die Behörden haben einen Einwohner von Johannesburg festgenommen, weil er Kryptowährungen zur Finanzierung von Terrorismus verwendet hat. Nach Angaben der Hawks wurde der namentlich nicht genannte Verdächtige in seinem Haus aufgespürt und festgenommen.
Die Hawks sind eine Spezialeinheit der südafrikanischen Polizei, bekannt als Directorate for Priority Crime Investigation. Es ist für die Aufklärung schwerer organisierter Straftaten zuständig.
Berichten zufolge hat das Team von Crime Against The State (CATS) am Freitagnachmittag den Verdächtigen, einen 35-jährigen Mann, festgenommen. Ihm wurde ein Verstoß gegen das Gesetz zum Schutz der verfassungsmäßigen Demokratie gegen Terrorismus und damit verbundene Aktivitäten vorgeworfen. Der Sprecher der Hawks, Colonel Philani Nkwalase, sagte, dass die Festnahme nach einer langwierigen Untersuchung erfolgt sei.
Mann aus Johannesburg wegen Terrorismusfinanzierung mit Kryptowährungen festgenommen
Nach Angaben des Sprechers wurden die Aktivitäten des Verdächtigen erstmals im Jahr 2018 untersucht. Er erwähnte, dass die Hawks und das Financial Intelligence Center (FIC) auf den Verdacht der Terrorismusfinanzierung aufmerksam gemacht worden seien.
Oberst Nkwalase erwähnte, dass der in Johannesburg ansässige Verdächtige eine große Menge an Kryptotransaktionen über den Virtual Asset Service Provider (VASP) Luno durchgeführt habe.
„Kryptowährung in Form von Bitcoin im Wert von 11.500 R wurde angeblich über Luno, einen Virtual Asset Service Provider (VASP), erworben, indem am 30. November 2017 Geld vom Bankkonto des Verdächtigen auf das Depotkonto von Luno überwiesen wurde“, sagte Colonol Nkwalase.
Nach der Überweisung übertrug der Verdächtige Bitcoin-Beträge aus seiner Wallet auf eine andere, die einer Organisation gehörte, die sich selbst als Wohltätigkeitsorganisation bezeichnet.
Oberst Nkwalase gab bekannt, dass Untersuchungen ergaben, dass die Gelder als Reaktion auf einen Waffenaufruf gesendet wurden. „Die Voruntersuchung ergab, dass die Überstellung eine Reaktion auf einen Aufruf zur finanziellen Unterstützung der Aktivitäten mit Waffen, finanzieller Hilfe und anderen Projekten zur Unterstützung der Teilnehmer in einem anderen Land war“, fügte Oberst Nkwalase hinzu.
Verdächtiger soll vor Gericht erscheinen, während Südafrika seine Maßnahmen gegen den Terrorismus verschärft
Den Angaben zufolge schloss die Polizei die Ermittlungen ab, erwirkte einen Durchsuchungsbefehl und führte eine umfassende Durchsuchung der in Sandton ansässigen Verdächtigen durch. Die Polizei betonte, dass sie mehrere für ihre Ermittlungen wichtige Materialien beschlagnahmt habe.
Bei der Durchsuchung stellte die Polizei außerdem fest, dass die Schusswaffen des Verdächtigen nicht wie gesetzlich vorgeschrieben in einem Safe eingeschlossen waren.
Unterdessen wird erwartet, dass der in Johannesburg ansässige Verdächtige am Montag vor dem Amtsgericht in Lichtenburg erscheint.
Generalleutnant Godfrey Lebeya, der nationale Leiter der Direktion für vorrangige Kriminalitätsermittlung, hat angedeutet, den Terrorismus im Land einzudämmen. „Unser engagiertes Team arbeitet in Zusammenarbeit mit lokalen und internationalen Partnern als Kollektiv daran, den illegalen Geldfluss zu stoppen, der die organisierte Kriminalität und den Terrorismus anheizt“, sagte Generalleutnant Lebeya.
Nachdem das Land 2016 die Präsenz von ISIS anerkannt hatte, wurden Maßnahmen zur Eindämmung der Terrorismusfinanzierung in Südafrika ergriffen. Die Regierung verurteilte die in Johannesburg lebenden Thulsie Twins, Tony-Lee und Brandon-Lee Thulsie, wegen internationalen Terrorismus. Sie hat auch weiterhin Einzelpersonen und Organisationen strafrechtlich verfolgt, die die heimtückischen Taten begangen haben.
Das Land und einige seiner Finanzaufsichtsbehörden sind auch Teil einer globalen Kampagne zur Eindämmung dieser Bedrohung.
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