In einer Zeit, in der Kryptowährungen immer beliebter werden, steigt auch das Risiko von Betrug und Schwindel. Der Bundesstaat Wisconsin hat mit der Einführung eines neuen Betrugs-Trackers für Investitionen einen ersten Schritt zur Bekämpfung dieses Problems unternommen.
Das Wisconsin Department of Financial Institutions (DFI) kündigte in einer Pressemitteilung am Dienstag, den 30. Juli, die Einführung eines Investment-Betrugs-Trackers an. Dieses Tool soll den Einwohnern von Wisconsin in erster Linie dabei helfen, Finanzbetrug, einschließlich solcher mit Kryptowährungen, aufzuspüren und zu vermeiden. DFI-Sekretärin Cheryll Olson-Collins erklärte: „Betrüger treiben ihr Unwesen und nutzen das öffentliche Interesse an Krypto-Assets, um die schwächsten Bürger Wisconsins auszunutzen..“ Sie betonte außerdem das Engagement des Ministeriums, Verbraucher und Investoren durch diese neue Initiative zu schützen.
Zwischen Januar 2022 und Juni 2024 wurden dem DFI unglaubliche 3.540.878 Dollar an Verlusten durch Financial Grooming und Kryptowährungsbetrug gemeldet. Diese Betrügereien, oft als „Schweineschlachtung“ oder „Finanzielle Pflege”, bei denen die Täter viel Zeit investieren, um das Vertrauen der Anleger zu gewinnen, bevor sie diese betrügen. Aus den Aufzeichnungen der Regierung von Wisconsin geht hervor, dass in den letzten Tagen 22 Einträge zu solchen Betrügereien aufgrund bereits bestehender Beschwerden in den Investment Scam Tracker eingetragen wurden.
Ein Auszug aus den Einträgen im Wisconsin DFI Investment Scam Tracker. Quelle: dfi.wi.gov
So funktioniert der Tracker
Der Investment-Betrugs-Tracker enthält Beschreibungen betrügerischer oder irreführender Betrügereien auf Grundlage von Verbraucherbeschwerden, die dem DFI gemeldet wurden. Obwohl das DFI die von den Beschwerdeführern gemeldeten Fakten und Verluste nicht überprüft hat, werden sie im Tracker veröffentlicht, um die Öffentlichkeit auf mögliche Bedrohungen aufmerksam zu machen.
Der Tracker ist nach Firmennamen, Betrugsart oder Stichwort durchsuchbar und enthält eine Liste häufig gestellter Fragen, ein Glossar gängiger Begriffe im Zusammenhang mit Anlagebetrug und Links zu weiteren Ressourcen für Anleger.
Ministerin Olson-Collins forderte die Einwohner von Wisconsin auf, äußerste Vorsicht walten zu lassen, bevor sie auf Angebote für Investitionen oder Finanzdienstleistungen reagieren, insbesondere im Zusammenhang mit Kryptowährungen. Sie warnte, dass Kryptowährungstransfers möglicherweise nicht nachvollziehbar und unumkehrbar seien und Verbraucher oft erst dann feststellen, dass sie betrogen wurden, wenn sie versuchen, ihre investierten Gelder abzuheben.
Die Botschaft ist klar
Regulierungsbehörden spielen eine Rolle beim Schutz der Verbraucher vor Finanzbetrug, und das sollten sie auch tun. Das DFI beispielsweise setzt sich dafür ein, die Integrität des Finanzsystems von Wisconsin durch die Regulierung staatlich zugelassener Finanzinstitute, die Durchsetzung von Finanzgesetzen und den Schutz der Verbraucher zu gewährleisten, was natürlich in seine Verantwortung fällt. Darüber hinaus ermutigt das DFI jedoch Einzelpersonen, sich über die potenziellen Risiken von Investitionen in Kryptowährungen zu informieren.
Kurz nach einer Warnung des Federal Bureau of Investigation an die Amerikaner im April, wonach die beste Anlagepraxis darin bestünde, registrierte, bekannte CEX/DEX-Plattformen zu verwenden, die sowohl den gesetzlichen KYC- als auch den Anti-Geldwäsche-Gesetzen entsprechen, warnt Ministerin Olson-Collins: „Geben Sie aus Sicherheitsgründen niemandem, den Sie online treffen, Geld und gewähren Sie ihm keinen Zugriff auf Ihr Bankkonto oder Ihre digitale Geldbörse..”
Quelle: FBI
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