Die als Bitfinex Hack bekannte Wallet der US-Regierung wurde kompromittiert und 20 Millionen US-Dollar in eine neue Wallet transferiert, die sofort mit dem Tausch und der Wäsche der Vermögenswerte begann. Die Transaktionen stammen aus dem Bitfinex Hack Wallet, das seit 2022 verwahrt wird.
Krypto-Wallets der US-Regierung wurden für 20 Millionen US-Dollar kompromittiert. Ursprünglich erhielt die Bitfinex-Hack-Wallet Gelder von Aave. Dann wurden bis zu 20 Millionen an eine neue Adresse verschoben, die Verbindungen zu DEX-Händlern hatte und verdächtig durch einen MetaMask-Swapper finanziert wurde. Es stellte sich heraus, dass es sich bei der Aktivität tatsächlich um einen Exploit handelte, bei dem die Gelder an verdächtige Adressen getauscht und gemischt wurden, die im Zusammenhang mit Geldwäsche standen. Arkham Intelligence verfolgte die Token-Bewegungen und kam zu dem Schluss, dass es sich bei dem Fall tatsächlich um einen Exploit handelte.
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20 Millionen US-Dollar in USDC, USDT, aUSDC und ETH wurden verdächtig von einer mit der USG verknüpften Adresse 0xc9E6E51C7dA9FF1198fdC5b3369EfeDA9b19C34c nach… verschoben. pic.twitter.com/UXn1atE1Wx
– Arkham (@ArkhamIntel) 24. Oktober 2024
Die Wallet der US-Regierung war zunächst aktiv, mit aufeinanderfolgenden Abhebungen aus den Aave-Kreditpools und der Rückgabe von ETH und Stablecoins an die Bitfinex-Hack-Wallet. Bisher hat die US-Regierung keine Beteiligung an den Aave-Kredittresoren angekündigt, was in den sozialen Medien für überraschende Reaktionen sorgte.
Die Adressen für ETH, USDT, USDC und AUSDC wurden in ein einziges bekanntes Wallet verschoben, das nun etwa 100 % hält 6,5 Mio. $. Das Wallet wurde entstaubt und hat mehrere riskante Token-Transaktionen erhalten. Der Gesamtwert der getauschten Vermögenswerte erreichte 20 Millionen US-Dollar.
Die US-Regierung hat keinen ihrer zuvor zum Verkauf vorgesehenen BTC bewegt. Die jüngsten Transaktionen machen nur einen kleinen Teil des Geldbeutels aus, werfen jedoch Fragen zu den genauen Absichten auf, die zu den Transaktionen geführt haben.
Die Empfänger-Wallet beginnt, Gelder an Binance zu überweisen
Ungefähr eine Stunde nach der Überweisung von ETH und Stablecoins im Wert von 20 Millionen US-Dollar an eine neue Adresse begannen die Gelder wieder zu wandern. Innerhalb weniger Minuten wurden die meisten Bestände der Wallet an Binance gesendet.
Die Empfänger-Wallet nutzte dazu auch den 1-Zoll-DEX-Aggregator tauschen AUSDC V2 für etwa 15 ETH.
Der schnelle Geldfluss lässt den Verdacht einer möglichen Ausbeutung weiter aufkommen, da die US-Regierung beim Verkauf der Vermögenswerte konservativ vorgegangen ist. Normalerweise laufen die Gelder aus Tresoren der US-Regierung über Coinbase Custody, und eine direkte Überweisung an Binance oder an DEX ist äußerst ungewöhnlich. Die Bewegung von Geldern geht in der Regel auch mit einer Warnung einher, insbesondere bei BTC. Diesmal verhielt sich die US-Regierung wie ein schneller Händler, während On-Chain-Forscher immer noch versuchten herauszufinden, ob die Ereignisse Teil eines Exploits waren.
Ein Teil der Mittel wurde auch an einen weiteren Hochsaldo weitergeleitet Geldbörse in vier separaten Transaktionen, nicht als zu einer Börse gehörend gekennzeichnet. Das letzte Wallet wurde vor zwei Jahren erstellt und ist ein hochaktiver Hub mit konstanten Stablecoin- und ETH-Flüssen.
On-Chain-Analyse deckte verdächtige Wallets auf
Die letzten Transaktionen betreffen einen relativ kleinen Teil des Wallets. Aufgrund der Geschichte des neuen Wallets ließen die Aktivitäten jedoch den Verdacht auf einen möglichen Exploit aufkommen.
Die Wallet, an die die US-Regierung die Gelder schickte, wurde zunächst über die Adresse eines MetaMask-Swap-Benutzers finanziert. Die Adresse sieht nicht wie ein speziell erstelltes Cold Storage oder Custodial Wallet aus. Der Geldgeber ist bereits aktiv tauschen ETH-, USDC- und PRO-Token.
Die seltsamen Gegenparteien der Wallets der US-Regierung ließen den Verdacht auf einen möglichen Exploit aufkommen, insbesondere angesichts der Tatsache, dass die Transaktionen innerhalb von Minuten stattfanden und keine vorherige Vorbereitung oder Testtransaktionen erfolgten.
Die Bitfinex Hack-Wallets zog sich zurück USDT und USDC von Aave Lending Pools für insgesamt 6,59 Millionen US-Dollar. Genau diese Gelder wurden an eine neue Adresse verschoben. Foder das letzte Mal, dass die Bitfinex-Hack-Wallet die ETH vor acht Monaten verschoben hat, und das ist jetzt der Fall gelagert in einer neuen Brieftasche mit begrenzter Aktivität.
Die Bitfinex-Börse wurde 2016 für 119.765 BTC gehackt, die genaue Identität des Hackers ist unbekannt. Die Gelder stammten aus den Hot Wallets der Börse. Im Jahr 2022 stellten US-Strafverfolgungsbehörden fest, dass einige der Bitfinex-Gelder von Ilya Lichtenstein und seiner Frau Heather R. Morgan gehalten wurden, die mehr als 94.000 BTC und andere Vermögenswerte kontrollierten.
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