US und EU frieren 26 Millionen US -Dollar in Garantex Crypto Funds ein

• Garantex wurde wegen Wäschemonds für Ransomware und Kriminelle angeklagt.
• Tether blockiert über 2,5 Milliarden Rubel und zwingt Garantex, die Dienste zu stoppen.
• Die US -Behörden nutzen die Domains, Server und 26 Mio. USD von Exchange von Exchange.

Globale Strafverfolgungsbehörden haben ein großes Vorgehen gegen Garantex eingeführt, einen russischen Kryptowährungsaustausch, der mit illegalen Aktivitäten verbunden ist. Die Behörden aus den USA, Europa und anderen Regionen zielten auf die Geschäftstätigkeit des Austauschs ab. Die Operation veranlasste die Tether, fast 28 Millionen US -Dollar an Kryptowährungsbrieftaschen einzufrieren, was zur Aussetzung seiner Dienste führte.

US- und EU -Vorgehen gegen Garantex

Garantex, eine Plattform, die häufig mit Ransomware und Geldwäsche verbunden ist, hat Sanktionen der Europäischen Union und der US -Finanzministerium ausgesetzt. Das US -Justizministerium (DOJ) beschuldigte die Administratoren der Börse, Geldwäsche und Verstoß gegen Sanktionen zu erleichtern. Die Ermittler zeigten, dass der Austausch für verschiedene kriminelle Aktivitäten wie Ransomware, Drogenhandel und Terrorismusfinanzierung verwendet worden war.

Die an dieser Operation beteiligten Strafverfolgungsbehörden umfassten das FBI, das Europol und die nationalen Behörden aus Deutschland, Finnland und Estland. Diese Agenturen beschlagnahmten mehrere Domänen und Server, darunter kritische Kunden- und Buchhaltungsdatenbanken, die mit dem Austausch verknüpft sind. Die US -Behörden haben außerdem über 26 Millionen US -Dollar gefroren, die mit illegalen Transaktionen an der Austausch in Verbindung gebracht wurden.

Die Tether, die größte Stablecoin -Emittentin, forderte auch Vermögenswerte im Wert von über 2,5 Milliarden Rubel von Garantex, das die Geschäftstätigkeit der Börsen störte. Garantex kündigte eine vorübergehende Aussetzung seiner Dienste wie Kryptowährungsabhebungen nach dem Einfrieren der Brieftasche per Tether an.

Garantex -Administratoren angeklagt

Die Administratoren von Garantex, Aleksej Besciokov und Aleksandr Mira Serda, wurden für ihre Rolle bei der Erleichterung großer Geldwäsche-Operationen angeklagt. Besciokov, der die technische Infrastruktur der Börse leitete, und Serda, der Mitbegründer, werden nun mehreren strafrechtlichen Anklagen ausgesetzt. Sie werden der Verschwörung beschuldigt, die Rolle des Austauschs bei illegalen Transaktionen zu verbergen.

Garantex hat seit 2019 Milliarden an Kryptowährungstransaktionen verarbeitet, von denen einige mit kriminellen Organisationen verbunden waren. Der Austausch wurde als Drehscheibe für den Erlös von Cyberkriminalitätsgruppen wie Conti gedient. Die Börse widersetzte sich frühere Sanktionen und betrieben weiter, was die Herausforderungen der Strafverfolgungsbehörden verschärfte.

Globaler Krieg gegen kryptobezogenes Verbrechen

Obwohl es seine Lizenz in Estland wegen Nichteinhaltung der Vorschriften gegen Geldwäsche verlor, funktionierte Garantex weiterhin. Die Estnian Financial Intelligence Unit hatte den Austausch mit illegalen Aktivitäten in Verbindung gebracht und kritische Compliance -Misserfolge festgestellt. Dies führte zur Entfernung der zugelassenen Dienstleisterliste von Estland im Februar 2022.

Darüber hinaus hat sich die Beteiligung an der Wäsche von über 100 Millionen US -Dollar in der globalen Finanzgemeinschaft geäußert. Das US -Finanzministerium für ausländische Vermögenswerte (OFAC) hat dem Austausch im Jahr 2022 Sanktionen für seine Rolle bei DarkNet -Transaktionen verhängt. Diese Maßnahmen und das jüngste Vorgehen der Strafverfolgungsbehörden unterstreichen die laufenden internationalen Bemühungen zur Bekämpfung von Kryptokriminalität.