Internationale Börsen haben iranische Krypto-Vermögenswerte eingefroren und ihre Konten gesperrt, nachdem Intel enthüllt hatte, dass lokale Börsen möglicherweise für die iranische Regierung arbeiten.
Internationale zentralisierte Börsen haben sich nach primären und sekundären Sanktionen der US-Regierung aus dem iranischen Markt zurückgezogen. Durch den Ausstieg entstand eine Lücke, die lokale Unternehmer im Laufe der Zeit mit lokalen Börsen wie Nobitex gefüllt haben.
Der Kryptomarkt im Iran steht nach den US-Sanktionen vor schwierigen Zeiten. Die Konten iranischer Bürger wurden von internationalen Börsen gesperrt und Vermögenswerte eingefroren, nachdem Intel bekannt gegeben hatte, dass lokale iranische Börsen möglicherweise mit der iranischen Regierung zusammenarbeiten.
US-Sanktionen verdrängen den internationalen Austausch aus dem Iran, was zu einem Anstieg des lokalen Austauschs führt
Diese Studie beleuchtet das komplexe Netzwerk des Austauschs, der gegen Sanktionen im Iran verstößt. #nobitex , #Wallex Und #Bitpin wurden als Hochrisikounternehmen identifiziert. Ich möchte Ihnen hiermit meinen aufrichtigen Dank aussprechen @lilycap_ Und @Ryan_S_Gladwin für ihre Führung. https://t.co/FYkePnlrA1
– Maria Noor (@MARIANOOR_BTC) 22. Oktober 2024
Die US-Sanktionen zwangen internationale Krypto-Börsen, den iranischen Markt zu verlassen, und hinterließen eine Lücke, die lokale Unternehmer im Laufe der Zeit gefüllt haben. Trotz der verschärften Sanktionen aufgrund geopolitischer Faktoren ist der Kryptomarkt Irans laut jüngsten Statistiken erheblich gewachsen. Im Iran gibt es über 90 verschiedene Krypto-Börsen, von denen mehr als 10 als zentralisierte Börsen fungieren.
Laut der OSINT-Freiberuflerin Maria Noor gibt es im Land etwa 19 Millionen aktive Krypto-Benutzer. Sechs Millionen Iraner nutzen Nobitex, die größte zentralisierte Börse im Iran.
Intel von Open-Source Intelligence (OSINT) und Insider haben enthüllt, dass die Börse möglicherweise mit der iranischen Regierung und dem Korps der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC) zusammenarbeitet. Die Nachricht löst Spekulationen aus, dass die Börse möglicherweise mit der iranischen Regierung zusammenarbeitet, um gegen internationale Gesetze zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verstoßen.
Im Mai dieses Jahres schrieben zwei US-Senatoren an den Finanzminister, den Nationalen Sicherheitsberater und den Verteidigungsminister und äußerten Bedenken hinsichtlich der gemeldeten Aktivitäten von Nobitex, die der iranischen Regierung Geldwäsche und Terrorismusfinanzierungskanäle erleichtern könnten.
Ermittlungen bringen Nobitex-Aktionäre mit dem iranischen Korps der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC) in Verbindung
Eine eingehendere OSINT-Untersuchung der Eigentümerschaft von Nobitex ergab, dass die Haupteigentümer der Börse enge Verbindungen zum Obersten Führer des Iran haben. Den Berichten zufolge waren diese Personen kontinuierlich an wirtschaftlichen Aktivitäten beteiligt, die darauf abzielten, gegen Sanktionen und Gesetze zu verstoßen.
Zu diesen Aktionären gehört Seyed Mohammad Baqer Kharazi, ein Verwandter des Obersten Führers und Geschäftspartner von Mohsen Rezaee Mirqaed. Rezaee Mirqaed ist der Gründer des IRGC und ein hochrangiger Kommandeur der Geheimdiensteinheit der Organisation.
Die persischsprachige Krypto-Community meldete Kontosperrungen und Wallet-Einschränkungen nach Transaktionen von Nobitex an internationalen zentralisierten Börsen. Arkham Platform, ein Blockchain-Datenanalyseunternehmen, hat kürzlich Wallet-Adressen gemeldet, die mit der iranischen Börse verbunden sind. Die Nachricht sorgte auf Social-Media-Kanälen wie Telegram und X (ehemals Twitter) für verstärkten öffentlichen Aufschrei iranischer Bürger.
Seit 2017 ist es für Iraner fast unmöglich, internationale zentralisierte Börsen zu nutzen, da die Trump-Regierung die Sanktionen in diesem Bereich verschärft hat, was zu einem Anstieg der strengen Know Your Customer (KYC)-Regulierungsstandards und der Anti-Geldwäsche-Vorschriften geführt hat.
Binance-Gründer und ehemaliger CEO Changpeng Zhao (CZ) wurde zu vier Monaten Gefängnis verurteilt, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, bei der Überwachung der Geschäfte von Binance gegen US-Gesetze zur Geldwäsche verstoßen zu haben. Den Staatsanwälten zufolge hat CZ gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen, indem es Geschäfte im Wert von mehreren Millionen Dollar zugelassen hat, an denen die al-Qassam-Brigaden der palästinensischen Terrorgruppe Hamas, Al-Qaida und der Iran beteiligt waren.
Dieser Beitrag ist ein öffentlicher RSS Feed. Sie finden den Original Post unter folgender Quelle (Website) .
Unser Portal ist ein RSS-Nachrichtendienst und distanziert sich vor Falschmeldungen oder Irreführung. Unser Nachrichtenportal soll lediglich zum Informationsaustausch genutzt werden. Die auf dieser Website bereitgestellten Informationen stellen keine Finanzberatung dar und sind nicht als solche gedacht. Die Informationen sind allgemeiner Natur und dienen nur zu Informationszwecken. Wenn Sie Finanzberatung für Ihre individuelle Situation benötigen, sollten Sie den Rat von einem qualifizierten Finanzberater einholen. Kryptohandel hat ein großes Handelsrisiko was zum Totalverlust führen kann.
