Münzsprecher
US-Finanzministerium verhängt Sanktionen gegen in den VAE ansässige Personen und Unternehmen wegen illegaler Krypto-Operationen Nordkoreas
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat Sanktionen gegen zwei Personen und eine Tarnfirma in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) wegen ihrer Beteiligung an der Wäsche von Kryptowährungen zur Unterstützung der Waffenprogramme Nordkoreas verhängt.
Laut einer offiziellen Ankündigung vom Dienstag gehören zu den sanktionierten Parteien Lu Huaying, Zhang Jian und Green Alpine Trading, LLC, ein gefälschtes Finanzdienstleistungsunternehmen, das als Tarnung gegründet wurde, um ihre Geldwäschepraktiken zu verbergen.
Die US-Regierung sagte, die Maßnahmen seien ergriffen worden, um ein ausgeklügeltes Netzwerk zu stören, das Millionen von Dollar zur Finanzierung der nordkoreanischen Atomwaffen- und ballistischen Raketenprogramme einschleuste.
Behörden gehen gegen Nordkorea-Syndikat vor
Die OFAC-Sanktionen waren das Ergebnis einer umfassenden Untersuchung der zunehmenden Abhängigkeit Nordkoreas von digitalen Vermögenswerten und Cyberkriminalität, um internationale Sanktionen zu umgehen. Nordkoreanische Hacker wurden mit zahlreichen Krypto-Überfällen in Verbindung gebracht, wobei die gestohlenen Vermögenswerte oft durch komplexe Geldwäschesysteme geschleust wurden, an denen Mittelsmänner wie Lu und Zhang beteiligt waren.
Das US-Finanzministerium arbeitete eng mit den Behörden der VAE zusammen, um das Netzwerk aufzudecken, was eine koordinierte internationale Anstrengung darstellte, den destabilisierenden Aktivitäten Nordkoreas entgegenzuwirken. Die Sanktionen stehen im Einklang mit der Executive Order 13382, die sich gegen Einzelpersonen und Organisationen richtet, die an der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen beteiligt sind.
Die US-Behörden sagten, dass sowohl Lu, Zhang als auch das Unternehmen Berichten zufolge unter der Leitung von Sim Hyon Sop arbeiteten, einem sanktionierten nordkoreanischen Vertreter, der mit der Korea Kwangson Banking Corporation verbunden ist, einer staatlichen Einrichtung, die seit langem beschuldigt wird, Nordkoreas militärische Agenda zu finanzieren.
OFAC stellte fest, dass Lus wichtigste Rolle bei der Operation von Anfang 2022 bis Ende 2023 darin bestand, digitale Vermögenswerte aus Nordkoreas Cyberoperationen auszuzahlen. OFAC berichtete, dass Lu Krypto-Auszahlungen und Money Mules nutzte, um illegale digitale Vermögenswerte in Fiat-Währung umzuwandeln.
In dieser Zeit wusch er mehrere Millionen Dollar im Auftrag von Sim Hyon Sop, der nach wie vor eine Schlüsselfigur in Nordkoreas Einnahmequellenprogrammen ist.
Auswirkungen der Sanktionen
Was Zhang betrifft, so bestand seine Hauptaufgabe darin, den Umtausch von Fiat-Währung für Sim zu erleichtern. Er fungierte auch als Kurier und transportierte Gelder über Kanäle, die so gestaltet waren, dass sie nicht entdeckt wurden.
Diese koordinierte Geldwäscheaktion ermöglichte es Nordkorea, die Gelder für die Beschaffung von Waren und Dienstleistungen zu verwenden, die letztendlich seine Waffenentwicklungsprogramme unterstützten.
Der gesamte Vorgang wurde durch Green Alpine Trading, LLC, eine in den VAE registrierte Tarnfirma, verschleiert. Das Unternehmen fungierte als wichtiger Vermittler, der den Geldfluss ermöglichte und gleichzeitig seine Verbindung zu Nordkorea verheimlichte.
Laut OFAC stellte Green Alpine Trading materielle und finanzielle Unterstützung für Sim Hyon Sop bereit und fungierte damit effektiv als Tarnung für das größere Geldwäschenetzwerk.
Unterdessen sind aufgrund der Sanktionen sämtliches Eigentum oder Vermögenswerte von Lu, Zhang oder Green Alpine Trading, LLC in den Vereinigten Staaten eingefroren. OFAC warnte, dass es US-Bürgern und Unternehmen strengstens untersagt sei, Transaktionen mit den sanktionierten Parteien durchzuführen.
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