Die T3 Financial Crime Unit, die im September von der Tron-Blockchain, dem Stablecoin-Emittenten Tether und dem Blockchain-Intelligence-Unternehmen TRM Labs ins Leben gerufen wurde, hat illegale USDT im Wert von 100 Millionen US-Dollar eingefroren.
Von den gesperrten Vermögenswerten in Höhe von 100 Millionen US-Dollar 3 Millionen Dollar steht im Zusammenhang mit den illegalen Aktivitäten Nordkoreas.
T3 hat 3 Millionen US-Dollar aus Nordkorea eingefroren
Die Task Force T3 Financial Crime Unit wurde im September gegründet, um illegale Aktivitäten im Zusammenhang mit Tethers USDT zu bekämpfen. TRM Labs, Tether und Tron Blockchain haben sich zusammengetan, um die Kriminalitätseinheit zu bilden.
Nach seiner Einführung bemerkte Justin Sun, der Gründer von Tron, sogar:
„TRON entstand aus der Überzeugung, dass Technologie zum Guten genutzt werden und Menschen auf der ganzen Welt stärken kann. Durch die Zusammenarbeit mit TRM Labs und Tether trägt TRON dazu bei, dass die Blockchain-Technologie genutzt wird, um unsere Welt zu einem besseren Ort zu machen, und sendet eine klare Botschaft, dass illegale Aktivitäten in unserer Branche nicht willkommen sind.“
~ Justin Sun
Die neue Einheit nutzt nun die Blockchain-Intelligenz- und Überwachungstools von TRM Labs, um Tron und Tether dabei zu helfen, USDT im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten zu identifizieren und einzufrieren. Innerhalb der ersten Tage nach ihrer Gründung hatte die Einheit bereits USDT in Höhe von 12 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit Erpressungsbetrug und Anlagebetrug eingesperrt.
Nach der Analyse eines Transaktionsvolumens von über 3 Milliarden US-Dollar auf fünf Kontinenten hat die Einheit nun über 100 Millionen US-Dollar an illegalen Vermögenswerten beschlagnahmt. 3 Millionen US-Dollar der gesamten eingefrorenen Vermögenswerte stehen im Zusammenhang mit den kriminellen Transaktionen Nordkoreas.
Chris Janczewski, Leiter der globalen Ermittlungen bei TRM Labs, behauptete, Geldwäsche sei die größte Quelle eingefrorener Gelder. Er erklärte außerdem, dass sich die Kriminalitätsabteilung hauptsächlich auf Investitionsbetrug, Drogenhandel, Terrorismusfinanzierung, Erpressungspläne, Hacking-Aktivitäten, Exploits und Gewaltverbrechen im Zusammenhang mit illegalen Vermögenswerten konzentriere.
Janczewski fügte hinzu, dass die Blockchain ein „schlechter Ort“ für die Geldwäsche sei, da ihr öffentliches Hauptbuch im Gegensatz zu herkömmlichen Finanzsystemen dabei helfe, Opferberichte zu überprüfen und andere betroffene Personen aufzuspüren. Er hofft, dass die Entdeckungen von T3 den Opfern dabei helfen werden, ihre Gelder zurückzufordern und Kriminelle davon abzuhalten, Blockchains wie Tron für illegale Aktivitäten auszunutzen.
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