Laut einem aktuellen Bericht von CertiK wurde Tornado Cash in mehreren anderen aufsehenerregenden Geldwäschefällen eingesetzt. Im dritten Quartal 2024 wurde Tornado Cash zum Waschen von 30 von 156 Vorfällen oder 287 Millionen US-Dollar der gestohlenen Gelder verwendet.
In dem Bericht heißt es weiter, dass 66 der Gelder aus den Verstößen nie zurückgefordert wurden. Der finanzielle Gesamtverlust stieg um 9,5 %, wobei die Anleger durch 155 verschiedene Cybersicherheitsvorfälle Verluste in Höhe von 753 Millionen US-Dollar erlitten. Mit 86 Hackerangriffen, die zu einem Verlust von mehr als 387 Millionen US-Dollar führten, war das Ethereum-Netzwerk von diesen Angriffen am meisten betroffen.
Tornado Cash erleichtert die Anonymität bei Ethereum-Transaktionen
Tornado Cash ist ein dezentraler Mixer, der es ermöglicht, Transaktionen auf der Ethereum-Blockchain zu anonymisieren. Dies macht es zu einer Anlaufstelle für Cyberkriminelle, die gestohlene Kryptowährungen waschen möchten. Tornado Cash wurde kürzlich mit mehreren großen Hacks in Verbindung gebracht. Ein aktuelles Beispiel ist die Kryptobörse WazirX hacken, Dabei wurden 230 Millionen US-Dollar gestohlen und über Tornado Cash geschleust.
In diesem Fall transferierten die Hacker Ethereum im Wert von 33 Millionen US-Dollar über den Mixer und transferierten dann weitere Gelder über mehrere weitere Wallets. Dieser Prozess machte es sehr schwierig, die Gelder nachzuverfolgen, was es sehr schwierig machte, die Gelder zurückzubekommen. Weitere Beispiele sind der DeltaPrime-Hack im September, bei dem 5,93 Millionen US-Dollar über Tornado Cash gewaschen wurden.
Es ist auch bekannt, dass andere nordkoreanische Hackergruppen wie Lazarus Tornado Cash verwenden. Im März 2024 enthüllte der Bericht der Vereinten Nationen, dass nordkoreanische Hacker die Plattform genutzt haben, um gestohlene Kryptowährung im Wert von 147,5 Millionen US-Dollar zu säubern.
Gerichtliche Schritte richten sich gegen Tornado Cash und seine Gründer
Tornado-Bargeld steht vor allem rechtlich im Rampenlicht, da es mit Geldwäschediensten in Verbindung gebracht wird. Letztes Jahr warfen ihnen die US-Behörden vor, beim Waschen von mehr als einer Milliarde US-Dollar geholfen zu haben, von denen einige von nordkoreanischen Hackern gestohlen wurden. Dies geschah, nachdem die US-Regierung Tornado Cash im Jahr 2022 verboten hatte.
Im Mai wurde der Mitbegründer von Tornado Cash, Alexey Pertsev, von einem niederländischen Gericht wegen Geldwäschevorwürfen zu einer 64-monatigen Haftstrafe verurteilt. Pertsev wurde im August 2022 verhaftet und saß die letzten Jahre vor seiner Verurteilung im Gefängnis.
Andere Mitbegründer, Roman Storm und Roman Semenov, werden in den USA ebenfalls wegen der Förderung von Tornado Cash, einschließlich Sanktionsumgehung und Geldwäsche, angeklagt. Letzten Monat soll Richterin Katherine Polk Failla vom Südbezirk von New York den Antrag auf Einstellung der Anklage gegen Roman Storm abgelehnt haben.
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