TikTok wurde vorgeworfen, im Vereinigten Königreich als nicht lizenzierte Kryptowährungsbörse zu fungieren.
In einem Brief eines ehemaligen Compliance-Beraters für die Kryptowährungsplattform an die Financial Conduct Authority (FCA) werden mehrere Bedenken hinsichtlich des Betriebs des virtuellen Währungssegments geäußert. Der Brief impliziert auch, dass TikTok den Benutzern erlaubt, seine virtuelle Währung in echtes Geld umzuwandeln, wodurch es unter die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche fällt.
Dem Brief zufolge hilft das Belohnungsprogramm von TikTok bei der Überweisung von Geldern an Gelddienstleistungsunternehmen. Die TikTok-Münzen werden von Benutzern gekauft und dazu verwendet, Geschenke an die Ersteller der Inhalte zu senden. Diese Geschenke werden dann gegen „Diamanten“ eingetauscht, die gegen Fiat-Währung eingetauscht werden können. Laut dem Compliance-Berater tauscht TikTok im Wesentlichen Krypto-Assets gegen Bargeld ein, ohne dass eine FCA-Registrierung erforderlich ist.
In dem Schreiben wird die FCA außerdem aufgefordert, TikTok im Rahmen der Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung zu regulieren. Es zeigt sich, dass die derzeitige Struktur der Plattform problematisch ist, insbesondere im Hinblick auf Geldtransfers, die Regeln und Vorschriften umgehen können. Wenn die FCA eingreift, kann dies dazu führen, dass die Finanztransaktionen von TikTok, insbesondere die Transaktionen in virtuellen Währungen, genau unter die Lupe genommen werden.
Darüber hinaus enthält der Brief Bedenken hinsichtlich der AML-Maßnahmen von TikTok. Es wird darauf hingewiesen, dass die Plattform ohne ordnungsgemäße FCA-Registrierung möglicherweise der Gefahr von Geldwäsche und anderen Betrügereien ausgesetzt ist.
Globale Ermittlungen zielen auf die Finanzpraktiken von TikTok ab
Die FCA überwacht die Finanzunternehmen im Vereinigten Königreich, um sicherzustellen, dass sie Gesetze zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung befolgen. Das Fehlen der FCA-Registrierung von TikTok hat zu Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens geführt, Transaktionen umfassend zu verwalten. Als Reaktion auf diese Vorwürfe soll TikTok auch sein Compliance-Team verstärken, um diese Probleme zu lösen.
Die Vorwürfe stehen im Einklang mit früheren Ermittlungen, die weltweit gegen TikTok gerichtet waren. In Australien untersucht das Australian Transaction Report and Analysis Centre (AUSTRAC) die Plattform, da sie vermutet, dass sie in Geldwäsche verwickelt ist.
Darüber hinaus wurde TikTok in mehreren Ländern verboten und rechtlich angefochten, darunter auch in den Vereinigten Staaten. Auslöser dieser Kontroversen waren Fragen zur Privatsphäre der Nutzer und zum Datenschutz. Allerdings haben sich einige Politiker, wie etwa der US-Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy Jr., für TikTok gegen die Verbote ausgesprochen.
Im März verhängte Italien gegen drei TikTok-Einheiten Geldstrafen wegen unzureichender Kontrolle von Inhalten, die für Kinder oder andere schutzbedürftige Personen gefährlich sein könnten. In entsprechenden Nachrichten soll TikTok planen, seinen Personalbestand um Hunderte von Mitarbeitern zu reduzieren.
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