Tether hat das US-Justizministerium dabei unterstützt, Gelder in Höhe von 6 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit mutmaßlichen Krypto-Betrügereien zu beschlagnahmen. Tether verfügt über eine wachsende Liste eingefrorener Adressen, die oft mit Hacks oder anderen Exploits in Verbindung stehen.
Tether, Inc. gab am Freitag bekannt, dass es das US-Justizministerium bei der Beschlagnahmung von bis zu 6 Mio. USDT unterstützt hat. Die Gelder wurden mit Wallets verknüpft, die bei mutmaßlichen Betrugsfällen verwendet wurden. USDT ist einer der am häufigsten verwendeten Token für Zahlungen zwischen privaten Wallets und wurde sowohl mit geringfügigen illegalen Aktivitäten als auch mit großen Versuchen zur Umgehung von Sanktionen in Verbindung gebracht.
Krypto-Betrügereien locken oft auch eine neue Generation bösartiger Links an, sogenannte Wiederherstellungsbetrüger. Oft nehmen sie die Opfer zu einem späteren Zeitpunkt ins Visier, indem sie erneut einen schädlichen Link veröffentlichen, der die Geldbörsen belasten oder kompromittieren könnte.
Das US-Justizministerium geht hart gegen das USDT-Programm in Südostasien vor
Die jüngste Unterstützung von Tether umfasst Untersuchungen gegen Betrügereien aus dem südostasiatischen Raum. Die Beteiligung des US-Justizministeriums folgt auf eine Reihe gezielter Angriffe gegen US-Bürger. Im vergangenen Jahr hat Tether bei mehreren Operationen gegen Betrüger geholfen und Gruppen von Wallets mit einem Gesamtwert von 14 Millionen US-Dollar aus Betrügern abgefangen. Weitere 1,4 Millionen US-Dollar wurden durch Betrügereien beim technischen Support wieder hereingeholt. Insgesamt hat Tether.Inc 128 Millionen US-Dollar an USDT zurückgefordert und an die Opfer zurückgeschickt.
Die Ermittler haben außerdem USDT-Guthaben in Höhe von 6 Millionen US-Dollar aus verbleibenden Benutzergeldern entdeckt. Tether hat die Möglichkeit, diese Adressen auf die schwarze Liste zu setzen und möglicherweise die Verluste von Einzelpersonen auszugleichen. In der Vergangenheit hat Tether bis zu 1,8 Milliarden USDT-Token eingefroren, um Betrüger daran zu hindern, die Gelder zu waschen oder zu vermischen.
Der Vertrauensplan begann oft mit Personen, die über Chat-Apps kontaktiert wurden. Die Betrüger leiteten sie dann auf legitim aussehende Websites weiter, die hohe Renditen für die Einzahlung von Kryptowährungen boten.
Die Opfer wurden angewiesen, Konten bei legitimen Krypto-Brokern einzurichten und USDT zu erwerben. Die Gelder wurden dann an die Investmentplattform gesendet, die die Token vollständig über ihre Wallet kontrollierte. Zunächst zahlte das System die versprochenen Erträge aus. Später, als die Kriminellen das Vertrauen des Opfers gewonnen hatten, wurden die Zahlungen eingestellt. Einige der Programme gehen sogar so weit, dass sie Nachrichten mit der Bitte um zusätzliche Zahlungen verschicken, um die Mittel freizugeben.
„Bei diesen Betrügereien täuschen Betrüger US-Bürger vor, sie würden Gelder in Kryptowährungs-Investitionsmöglichkeiten überweisen, während sie in Wirklichkeit ihr Geld einfach unabsichtlich an die Betrüger übergeben“, sagte US-Staatsanwalt Graves.
Laut dem Internet Crime Complaint Center des FBI ist Kryptowährung zum bevorzugten Instrument für digitale Finanzkriminalität geworden. Seit 2022 kryptobezogen digitale Betrügereien stieg um 45 %, da Krypto der einfachste Weg war, Gelder spurlos abzuheben.
USDT ermöglicht das Sperren von Adressen
USDT ist nicht völlig zensurfrei. Tether kann Adressen sperren oder auf eine schwarze Liste setzen, und einige Börsen können sich auch weigern, Münzen mit zweifelhafter Herkunft auszutauschen. Bis September 2024 hat Tether insgesamt 1.814 Adressen gesperrt.
Die Blacklist kann nur vervollständigt werden, wenn die Gelder nicht gemischt oder an kleinere Wallets gesendet werden. Der Vertrauensbetrug wird oft auch als Schweineschlachtbetrug bezeichnet. Das gleiche Vertrauensspiel wird gespielt, um das Opfer dazu zu bringen, Geld als Anlageform anzuvertrauen. Auch hier erhielt das Opfer zunächst sogar hohe Renditen für seine Investition.
Die Schweineschlacht-Betrüger lassen normalerweise kein Geld in ihren Portemonnaies herumliegen. Anfang dieses Jahres Forscher von Eliptic stellte fest, dass die meisten Einnahmen aus Vertrauensspielen über Huione Guarantee gewaschen wurden, einen P2P-Marktplatz, der illegale Kryptoaktivitäten verschleierte. Sobald die Gelder des Opfers gesichert waren, wanderten sie über den Markt und waren praktisch nicht mehr auffindbar.
Das United States Institute of Peace hat ebenfalls eine entwickelt Bericht zur südostasiatischen Welle der Cyberkriminalität. Die betrügerischen Betrügereien gehen häufig von organisierten Verbindungen aus, die häufig in Myanmar, Kambodscha oder Laos angesiedelt sind. Die Betrugszentren sind jedoch sowohl auf Festland- als auch auf Inselstandorten in Südostasien und der weiteren indopazifischen Region verteilt.
Das auf TRON basierende USDT lässt mehr Zweifel an Betrug aufkommen
Die Nutzung von Stablecoins hat in den letzten Monaten zugenommen, wobei ein Teil des Datenverkehrs an Börsen oder transparente Krypto-Operationen ging. USDT hat jedoch mehr als 61,8B Auf TRON geprägte Token.
Die tatsächliche Version des Tokens ist für die Durchführung eines Betrugs nicht so entscheidend. Dennoch ist USDT auf TRON hinsichtlich seines Transaktionsprofils misstrauisch.
Im Gegensatz zu anderen Stablecoins basiert es auf TRON USDT Es kommt häufig zu groß angelegten Transaktionen, die oft mehr als 100.000 US-Dollar betragen. Der Token ist äußerst effizient bei der Wertübertragung, wobei Transaktionen unter 100 US-Dollar einen relativ kleinen Anteil aller Übertragungen ausmachen.
Kryptopolitische Berichterstattung von Hristina Vasileva
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