Seit seiner Gründung im Jahr 2014 engagiert sich Tether, der weltweit führende Emittent von Stablecoins, im Kampf gegen kriminelle Aktivitäten im Kryptowährungsbereich. Das Unternehmen hat über 145 Strafverfolgungsbehörden in 40 Ländern unterstützt und dabei geholfen, mehr als 108,8 Millionen USDT im Zusammenhang mit zweifelhaften Aktivitäten wiederzuerlangen. Dieses Engagement für Transparenz und Rechenschaftspflicht hat Tether zu einem wichtigen Verbündeten im weltweiten Kampf gegen Cyberbetrug gemacht.
Dutzende „illegale“ Wallets von Tether blockiert
Tether hat einen proaktiven Ansatz zur Unterstützung der Strafverfolgungsbehörden gewählt. Das Unternehmen hat weltweit mehr als 1.900 Kryptowährungs-Wallets, die mit illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen, „freiwillig blockiert“. Tether-CEO Paolo Ardoino bekräftigte diese Verpflichtung in einer Erklärung vom 23. August und sagte: „Tether bleibt seiner Mission treu, die weltweiten Bemühungen der Strafverfolgungsbehörden zur Bekämpfung der illegalen Verwendung von Kryptowährungen zu unterstützen. Wir verurteilen eindeutig den Missbrauch von USDT oder anderen Kryptowährungen für kriminelle Aktivitäten. Wir sind voll und ganz unseren fortgesetzten gemeinsamen Bemühungen mit den Strafverfolgungsbehörden zur Bekämpfung von Betrug verpflichtet.„
Große Fortschritte bei Liebesbetrügereien dank Synergie mit der Regierung
Einer der bedeutendsten Erfolge von Tether im Kampf gegen Cyberbetrug, bei dem das US-Justizministerium (DoJ) unterstützt wurde, war die kürzlich erfolgte Beschlagnahmung von etwa 5 Millionen USDT von Betrügern, die an einem als „Pig-Butchering“ oder auch als Liebesbetrug bekannten Betrugsschema beteiligt waren. Bei diesem Betrug bauen Kriminelle durch betrügerische Online-Beziehungen Vertrauen zu ihren Opfern auf und locken sie schließlich auf gefälschte Kryptowährungs-Investmentplattformen, die legitime Plattformen imitieren sollen.
Laut der Erklärung des US-Justizministeriums vom 22. August: „Diese gefälschten Anlageplattformen zeigen ein fiktives Anlageportfolio mit ungewöhnlich hohen Anlagerenditen an, um das Opfer zu höheren Investitionen zu verleiten.”
Die beschlagnahmten Gelder, die mit aufsehenerregenden Geldwäschefällen in Verbindung stehen, waren ein großer Erfolg im anhaltenden Kampf gegen Cyberbetrug. Tether unterstützte das Federal Bureau of Investigation (FBI) durch das Einfrieren mehrerer Wallets, was zur erfolgreichen Beschlagnahmung und Einziehung der Gelder führte.
Schweineschlachterei ist in den letzten Jahren zu einem großen Problem geworden. Im Jahr 2023 haben sich die Einnahmen aus Liebesbetrügereien im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt, wobei die Daten auf ein 85-faches Wachstum seit 2020 hinweisen. Chainalysis ist der Ansicht, dass Schweineschlachterei-Betrügereien aufgrund der durchschnittlichen Zahlungshöhe „von allen Betrugsarten die schlimmsten Auswirkungen auf die Opfer“ haben.
Unterdessen berichtete Coinfomania am 20. November letzten Jahres, dass Tether im Rahmen einer gemeinsamen Untersuchung mit OKX und dem US-Justizministerium 225 Millionen US-Dollar in gestohlenen USDT von 37 Konten eingefroren habe, die mit einem Liebesbetrug eines mutmaßlichen „internationalen Menschenhändlersyndikats in Südostasien“ in Verbindung stünden, wie Daten des Blockchain-Trackers Lookonchain bestätigten.
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