Der CEO von Tether, Paolo Ardoino, wies Behauptungen des Wall Street Journal zurück, dass US-Bundesbehörden gegen das Unternehmen wegen möglicher Geldwäsche ermitteln.
Das WSJ hat heute einen exklusiven Bericht veröffentlicht, in dem es behauptet, dass die US-Staatsanwaltschaft in Manhattan gegen den Stablecoin-Anbieter ermittelt. Die möglichen Anklagen konzentrieren sich angeblich darauf, ob Dritte die Plattform von Tether genutzt haben, um illegale Aktivitäten wie Drogenhandel, Terrorismusfinanzierung oder Hacking zu ermöglichen oder um Einnahmen aus solchen Verbrechen zu verschleiern.
Die Vorwürfe des WSJ gegen Tether belasten den Markt kurzzeitig
Kurz nach dem WSJ-Bericht erklärte Ardoino, dass Tether keine Hinweise auf eine bundesstaatliche Untersuchung beobachtet habe. In der Veröffentlichung wurde jedoch unter Berufung auf ungenannte Quellen darauf hingewiesen, dass die Ermittler untersuchen, ob der Stablecoin indirekt sanktionierte Unternehmen unterstützt hat.
Konkreter untersuchen sie, ob der Stablecoin es russischen Waffenhändlern und Gruppen wie der Hamas ermöglichte, heimlich Gelder zu bewegen.
„Wie wir dem WSJ mitgeteilt haben, gibt es keine Hinweise darauf, dass gegen Tether ermittelt wird. WSJ lässt alten Lärm wieder aufleben. Punkt, Punkt“, schrieb Paolo Ardoino.
Der Bericht sorgte für sofortige Volatilität auf dem Kryptowährungsmarkt. Bitcoin, das sich der 70.000-Dollar-Schwelle genähert hatte, fiel nach den Nachrichten deutlich von 67.000 Dollar auf 65.000 Dollar. Ardoinos schnelles Dementi trug jedoch zur Stabilisierung des Marktes bei und die Bitcoin-Preise erholten sich auf etwa 66.700 US-Dollar.
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Tether wurde in den letzten Monaten von verschiedenen Seiten zunehmend kritisiert und unter die Lupe genommen. Im September veröffentlichte die Verbraucherschutzorganisation Consumers‘ Research einen Bericht, in dem sie Tether wegen seiner anhaltenden mangelnden Transparenz verurteilte.
Der Bericht kritisierte das Unternehmen dafür, dass es keine vollständige Prüfung seiner Dollarreserven durchgeführt habe, ein Versprechen, das bereits 2017 gegeben wurde. Verbraucherforschung äußerte Bedenken hinsichtlich einer möglichen Beteiligung von Tether an der Umgehung internationaler Sanktionen, insbesondere in Ländern wie Venezuela und Russland.
Der Bericht verglich sogar die Betriebspraktiken von Tether mit denen von FTX, was die Bedenken hinsichtlich des Geschäftsmodells und der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften des Stablecoin-Emittenten verstärkte.
Trotz dieser anhaltenden Prüfungen erwartet der Stablecoin-Emittent mehrere Entwicklungen im kommenden Jahr. Jüngste Berichte deuten auch darauf hin, dass Tether einen Einstieg in den Rohstoffsektor prüft. Im Erfolgsfall könnte das Unternehmen von kreditarmen Geschäftsvorhaben profitieren.
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