Die südkoreanischen Behörden haben eine Kryptowährungsbetrugsoperation aufgedeckt, bei der angeblich über 15.000 Opfer um 300 Milliarden Won (213 Millionen US-Dollar) betrogen wurden.
Nach Angaben der Gyeonggi Southern Provincial Police Agency handelt es sich hierbei um den größten Krypto-Investitionsbetrugsfall in der Geschichte des Landes.
Prominente YouTuber orchestrierten das Krypto-Schema
Der Betrugsplan wurde von einem prominenten YouTuber mit 620.000 Abonnenten inszeniert. Der YouTuber baute ein umfangreiches Netzwerk von Unternehmen auf, darunter sechs Quasi-Investmentberatungsfirmen und zehn Vertriebsgesellschaften. Die Organisation war in 15 spezialisierte Einheiten unterteilt, die sich um verschiedene Aspekte der Operation kümmerten, von der Münzausgabe und Preismanipulation bis hin zur Datenbankverwaltung und Geldwäsche.
Die Operation begann im Dezember 2021, als der Rädelsführer, der nur als „Mr. A“ wechselte von Aktienhandelsempfehlungen zu Kryptowährungsverkäufen, nachdem Gruppenrückerstattungsanträge aus früheren gescheiterten Aktiengeschäften im Jahr 2020 eingegangen waren.
Die Gruppe setzte aggressive Marketingstrategien ein und tätigte unaufgefordert Anrufe bei über 9 Millionen Mobiltelefonnummern, die durch YouTube-Vorträge und Werbung erworben wurden. Sie lockten Anleger mit dem Versprechen einer „20-fachen Kapitalrendite“ und verwendeten überzeugende Formulierungen wie „Eine Chance, Ihr Schicksal zu ändern“ und „Verkaufen Sie Ihre Wohnung und nehmen Sie einen Kredit auf, um Münzen zu kaufen“.
Das kriminelle Unternehmen schuf und verkaufte 28 verschiedene Kryptowährungen, wobei sechs Token selbst ausgegeben und über Broker an ausländischen Börsen notiert wurden. Diese Token wurden durch künstliche Handelsaktivitäten Preismanipulationen unterzogen, bevor sie an ahnungslose Anleger verkauft wurden.
Die verbleibenden 22 Kryptowährungen wurden zwar nicht selbst ausgegeben, hatten aber aufgrund des geringen Handelsvolumens und der begrenzten Informationsverfügbarkeit in Südkorea einen minimalen tatsächlichen Wert.
Zielgruppe sind gefährdete Krypto-Investoren
Die Organisation nahm gezielt frühere Opfer von Aktien- und Kryptowährungsverlusten ins Visier und versprach, ihre Verluste durch „Münzen mit guten Gewinnaussichten“ auszugleichen.
Bei einer anderen Taktik gaben sich die Mitglieder mit gefälschten Visitenkarten und Telefonen als Beamte des Finanzaufsichtsdienstes aus, um das Vertrauen und die persönlichen Daten der Opfer zu gewinnen, die dann zur Absicherung von Kreditdarlehen verwendet wurden.
Bei den meisten Opfern handelte es sich um Menschen mittleren oder höheren Alters, einige investierten bis zu 1,2 Milliarden Won (786.000 US-Dollar) in das System. In extremen Fällen verkauften die Opfer ihren Hauptwohnsitz, um sich an der betrügerischen Kapitalanlage zu beteiligen.
Die polizeilichen Ermittlungen begannen im Anschluss an einen Fall, der im Februar 2023 bei einer örtlichen Polizeiwache eingereicht wurde. Die Behörden analysierten 1.444 Konten im Zusammenhang mit dem Verkauf virtueller Vermögenswerte, um den Geldfluss zu verfolgen. Der Rädelsführer, der über Hongkong und Singapur nach Australien geflohen war, wurde schließlich festgenommen und die Behörden beschlagnahmten 22 Bitcoins in seinem Besitz.
Die Ermittlungen führten zur Festnahme von 215 Personen
Die Strafverfolgungsbehörden haben vor der Anklageerhebung die Beschlagnahmung und Aufrechterhaltung der Wiedereinziehung von 47,8 Milliarden Won (31,3 Millionen US-Dollar) beantragt, die durch Kontoverfolgung identifiziert wurden. Die Ermittlungen führten zur Festnahme von 215 Personen, wobei 12 wichtige Mitglieder, darunter der Rädelsführer, festgenommen wurden.
Den Verdächtigen werden Anklagen nach dem Gesetz über verschärfte Bestrafung für bestimmte Wirtschaftsverbrechen sowie weitere Anklagen im Zusammenhang mit der Organisation, dem Beitritt oder der Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung gestellt.
Der Fall stellt einen großen Sieg für die südkoreanischen Behörden in ihren laufenden Bemühungen zur Bekämpfung von Betrug im Zusammenhang mit Kryptowährungen dar.
„Investitionsbezogene Betrugsdelikte werden immer organisierter und intelligenter und fordern viele Opfer“, erklärte ein Polizeibeamter. Er warnte die Öffentlichkeit, dass Versprechen hoher Renditen durch nicht persönliche Anlageempfehlungen oft auf betrügerische Machenschaften hindeuten.
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