Spanische Strafverfolgungsbehörden sammeln 26,4 Millionen US -Dollar an illegalen Kryptofonds

• Die spanischen Behörden frieren 26,4 Millionen US-Dollar in Krypto ein, die mit der pan-europäischen Wäsche unter Verwendung von T3 Financial Crime Unit verbunden sind.
• TRM -Labors zeigen 58% der illegalen Krypto -Transaktionen auf der Tron -Blockchain.
• Tether’s USDT bleibt das am besten verwendete Kapital für Kryptokriminalität, mit 225 Mio. USD in 2023 Betrug.

Mit Hilfe von Blockchain-Firmen Tron, Tether und TRM Labors haben die spanischen Behörden Mittelwerte in Höhe von 26,4 Mio. USD für eine pan-europäische Geldwäsche-Operation beschlagnahmt. Dies ist Teil eines größeren Plans zur Bekämpfung von Finanzverbrechen, indem die Kryptowährung im Kampf angewendet wird.

Die Operation identifizierte Brieftaschen, die mit rechtswidrigen Aktivitäten aus Überwachungs- und Dienstanbietern in Verbindung stehen, die Ihre Kundeninformationen (KYC) kennen. Die von Tron, Tether und TRM Labors im August 2024 eingerichtete T3 Financial Crime Unit hat dazu beigetragen, das Vermögen zu identifizieren und einzufrieren. Wie von der Guardia Civil berichtet, übertraf die kriminelle Organisation Millionen von Dollar über internationale Grenzen hinweg, sowohl in bar als auch in Kryptowährungen.

Blockchain -Kanzleien unterstützen die Strafverfolgung gegen Kryptokriminalität

Die Abteilung für Finanzkriminalität T3 ist weiterhin wichtig für die Bekämpfung des Finanzverbrechens durch Überwachung und Maßnahmen der Kryptowährung. In ihrem ersten Betriebsjahr beschlagnahmte diese Einheit Kryptowährungen im Wert von 126 Mio. USD, die mit kriminellen Aktivitäten verbunden sind. Durch die Analyse von Blockchain -Daten und Verwendung spezieller Instrumente hilft die Einheit der Polizei bei der Ermittlung der Mittelquelle.

TRM Labs stellten außerdem fest, dass 58% der illegalen Aktivitäten die Tron-Blockchain verwenden, während die Hälfte der rechtswidrigen Aktivitäten auf Tron-basierte Aktivitäten mit sanktionierten Unternehmen zusammenhängen. Laut den Forschern ist Ther’s USDT aufgrund seiner zentralen Struktur die am häufigsten verwendete digitale Währung in kriminellen Aktivitäten, die es Emittenten ermöglicht, rechtswidrige Transaktionen einzufrieren. Bemerkenswerterweise stoppte Tether aufgrund des Betrugs im Jahr 2023 225 Millionen US -Dollar des Vermögens, nachdem das US -Justizministerium eine Untersuchung eingeleitet hatte.

Solche Partnerschaften zwischen Blockchain -Unternehmen und Strafverfolgungsbehörden zeigen die Bereitschaft der Branche, die Integrität zu verbessern und tragfähige Lösungen zur Bekämpfung der steigenden Fälle von Finanzkriminalität zu entwickeln. Die Behörden beabsichtigen, die Wirksamkeit der weltweiten Bekämpfung von Kriminalität durch diese Partnerschaften zu verbessern.

Stablecoins und Blockchain-Transparenz bei der Kriminalitätsmaßnahmen

Aufgrund ihrer Popularität und Liquidität sind Stablecoins wie Ther’s USDT und Circle’s USDC besonders anfällig für Manipulationen. Diese zentralisierten Vermögenswerte enthalten jedoch vorbeugende Techniken, um Transaktionen im Zusammenhang mit kriminellen Aktivitäten zu verhindern. Paolo Ardoino, CEO von Tether, hat Tether’s Adhärenzmissbrauch betont und dass jeder, der die Plattform für illegale Zwecke nutzt, mit Konsequenzen konfrontiert ist.

Aufgrund von Bedrohungsänderungen haben einige kriminelle Organisationen andere Maßnahmen zur Bekämpfung des Gesetzes zur Durchsetzung des Gesetzes ergriffen. Stablecoins von Huione Garantie und anderen Plattformen zur Geldwäsche wurden geschaffen, um das Einfrieren von Geldern zu verhindern.

Trotzdem bemühen sich Blockchain -Unternehmen weiterhin, sicherzustellen, dass ihre Netzwerke in keiner Weise kompromittiert werden. Durch die Verbesserung der Sicherheitsmaßnahmen und die Zusammenarbeit mit der Polizei versuchen sie, die Verwendung von Kryptowährungen für kriminelle Aktivitäten zu verhindern.