Die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) hat Anklage gegen fünf Unternehmen und drei Einzelpersonen erhoben, die in betrügerische Kryptosysteme verwickelt sind, bei denen NanoBit und CoinW6 im Spiel sind – beides gefälschte Krypto-Handelsplattformen.
Die Betrüger warben über Social-Media-Apps um Investitionen und brachten die Opfer dazu, viel Geld zu übergeben, das dann gestohlen wurde. Gurbir S. Grewal, Direktor der Durchsetzungsabteilung der SEC, sagte:
„Betrug bei Beziehungsinvestitionen ist ein wachsendes Risiko für Privatanleger. Diese Machenschaften, insbesondere im Krypto-Bereich, werden immer häufiger, da Betrüger das Vertrauen über soziale Medien ausnutzen, um Anleger zu manipulieren und auszurauben.“
Die Betrüger gaben sich in WhatsApp-Gruppen als Finanzexperten aus, um Anleger in ihre Falle zu locken.
Sie vermarkteten die NanoBit-Plattform als legitimen Handelsplatz für Kryptowährungsanlagen und behaupteten sogar fälschlicherweise, NanobitUS Securities sei ein bei der SEC registrierter Broker.
Investoren wurden zusätzlich durch Versprechungen lukrativer Renditen durch gefälschte Initial Coin Offerings (ICOs) getäuscht. NanoBit wurde als sichere, lukrative Möglichkeit beschrieben, war aber nichts weiter als eine Tarnung für Betrug.
Die SEC behauptet, dass die Betrüger, anstatt die Gelder zu investieren, über 2 Millionen Dollar auf Bankkonten in Hongkong umgeleitet und Krypto-Vermögenswerte im Wert von Hunderttausenden von Dollar eingesteckt hätten.
„Betrüger bezahlen manchmal andere – zum Beispiel Schauspieler, die sich als normale Menschen ausgeben, die zu Millionären geworden sind, Social-Media-Influencer oder Prominente –, um in den sozialen Medien oder in einem Video für eine Investition zu werben.“
– SEC
Die im NanoBit-Fall angeklagten Unternehmen und Einzelpersonen sind NanoBit Limited, Radiant Horizons Limited, Sweet Karma Fashion Inc., Zhao Tropical Deli Inc., Jiajie Liu, Fei Liao und Hua Zhao.
Ihnen wird vorgeworfen, die Betrugsbekämpfungsbestimmungen der US-Wertpapiergesetze verletzt zu haben. Die SEC fordert dauerhafte Unterlassungsverfügungen, die Herausgabe des gestohlenen Geldes und zivilrechtliche Strafen.
Der Betrug von CoinW6 verfolgte einen anderen Ansatz und vermischte Romantik mit Finanzbetrug.
In der Beschwerde der SEC, die beim US-Bezirksgericht für den zentralen Bezirk von Kalifornien eingereicht wurde, wird behauptet, dass das CoinW6-Team von Juli 2022 bis Dezember 2023 gezielt Opfer auf LinkedIn und Instagram angegriffen habe.
„Egal, wie vertrauenswürdig jemand erscheinen mag, treffen Sie keine Anlageentscheidungen auf der Grundlage des Ratschlags von jemandem, der unaufgefordert online, über eine App oder eine Textnachricht Kontakt mit Ihnen aufnimmt. Recherchieren Sie selbst und stellen Sie Fragen.“
– SEC
Diese Betrüger gaben sich als junge, wohlhabende Berufstätige aus und bauten über Instagram romantische Beziehungen zu ihren Opfern auf.
Nachdem das Vertrauen aufgebaut war, überzeugten die Betrüger die Anleger, Konten bei CoinW6 zu eröffnen.
Die Betrüger versprachen den Anlegern, durch Krypto-Asset-Staking, Mining und Yield Farming täglich eine Rendite von bis zu drei Prozent zu erzielen.
Aber natürlich wurde das Geld der Investoren nie für legitime Krypto-Projekte verwendet. Stattdessen wurden ihre Gelder gestohlen und die auf ihren Konten ausgewiesenen Erträge waren reine Fiktion.
Als Anleger versuchten, ihr Geld abzuheben, wurden sie von den Betrügern mit Nachzahlungsforderungen konfrontiert, angeblich für Steuern und Gebühren.
In einigen Fällen behaupteten die Betrüger, die Krypto-Assets seien von den Strafverfolgungsbehörden eingefroren worden.
„Betrüger könnten auch veränderte oder KI-generierte Fotos oder Videos verwenden, um es fälschlicherweise so aussehen zu lassen, als hätten andere profitiert. Beispielsweise sind Darstellungen von explodierenden Kontoständen oft gefälscht. Das Potenzial für hohe Anlagerenditen ist normalerweise mit einem hohen Risiko verbunden.“
– SEC
Sie griffen sogar zu Erpressungsmethoden und drohten damit, kompromittierende persönliche Nachrichten, die sie während ihrer romantischen Affären ausgetauscht hatten, preiszugeben.
Zu den Anklagen gegen CoinW6 zählen das Anbieten und Verkaufen von Wertpapieren in nicht registrierten Angeboten sowie Verstöße gegen die Betrugsbekämpfungsbestimmungen der Bundeswertpapiergesetze.
Angesichts dieser Entwicklung hat das Office of Investor Education and Advocacy der SEC in Zusammenarbeit mit der Commodity Futures Trading Commission (CFTC), der Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) und der North American Securities Administrators Association (NASAA) einen neuen Investor Alert herausgegeben.
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