Die russische Zentralbank wird eine neue Plattform entwickeln, die ihr dabei helfen soll, gegen illegale Krypto-OTC-Dienste und verdächtige Finanzaktivitäten vorzugehen.
Berichten zufolge plant die russische Zentralbank die Schaffung einer neuen Plattform, die es Schattenunternehmen erschweren soll, Bankdienstleistungen für illegale Aktivitäten zu missbrauchen, einschließlich außerbörslicher Krypto-zu-Fiat-Plattformen, die KYC-Verfahren umgehen.
Die Bank von Russland arbeitet mit der Finanzaufsichtsbehörde des Landes, Rosfinmonitoring, Banken und lokalen Experten zusammen, um ein System zu schaffen, das dabei helfen soll, Kunden zu identifizieren und zu blockieren, die an illegalen Finanztransaktionen beteiligt sind, berichtet die russische Nachrichtenagentur RBC unter Berufung auf Bogdan Shablya, den Leiter der Finanzüberwachung und Währungskontrolldienst bei der Bank von Russland.
Berichten zufolge wird die Plattform es der Zentralbank ermöglichen, Informationen über verdächtige Aktivitäten mit Finanzkreditgebern zu teilen und ihnen so dabei zu helfen, illegale Finanzgeschäfte zu verhindern. Im Fokus stehen Einzelpersonen – auch „Dropper“ genannt –, die ihre Bankkarten für Geldwäsche oder illegale Aktivitäten anbieten, darunter Transaktionen für Drogen, Online-Casinos, Krypto-Börsen/OTC-Dienste oder Raubkopien von Websites.
Zentralisierte Datenbank
Shablya erklärte, dass die Zentralbank bereits bei bestimmten Banken Online-Überwachungssysteme eingerichtet habe, um einzelne Transaktionen zu verfolgen. Informationen über „Dropper“ können derzeit jedoch nur an die Banken weitergegeben werden, bei denen diese Kunden Konten führen. Da Kriminelle häufig Konten bei mehreren Banken eröffnen, besteht die Notwendigkeit, Daten zu zentralisieren und „Informationen mit allen Kreditinstituten auszutauschen“, fügte Shablya hinzu.
Derzeit sind Banken nicht befugt, einer Person ein Konto allein aufgrund von Informationen zu verweigern, die darauf hindeuten, dass sie möglicherweise an Drop-Aktivitäten beteiligt sind. Derzeit kann eine Bank höchstens ein Konto eröffnen und Remote-Banking-Dienste für dieses Konto sperren. Allerdings würden diese Entscheidungen oft getroffen, nachdem bereits verdächtige Transaktionen stattgefunden hätten, erklärte Shablya.
Der Zeitplan für den Start der Plattform ist unklar, da Shablya erwähnte, dass sich das Problem „noch in der Entwicklung“ befinde und betonte, dass die Zentralbank eine „akzeptable Lösung“ anstrebe, die das Problem angeht, ohne soziale Spannungen zu erzeugen oder ehrliche Bürger zu beeinträchtigen.
Quelle: https://crypto.news/russias-central-bank-to-combat-illegal-crypto-otc-services-with-new-surveillance-platform-report/
Dieser Beitrag ist ein öffentlicher RSS Feed. Sie finden den Original Post unter folgender Quelle (Website) .
Unser Portal ist ein RSS-Nachrichtendienst und distanziert sich vor Falschmeldungen oder Irreführung. Unser Nachrichtenportal soll lediglich zum Informationsaustausch genutzt werden. Die auf dieser Website bereitgestellten Informationen stellen keine Finanzberatung dar und sind nicht als solche gedacht. Die Informationen sind allgemeiner Natur und dienen nur zu Informationszwecken. Wenn Sie Finanzberatung für Ihre individuelle Situation benötigen, sollten Sie den Rat von einem qualifizierten Finanzberater einholen. Kryptohandel hat ein großes Handelsrisiko was zum Totalverlust führen kann.
