Die Nachrichtenagentur TASS berichtete, dass Russland mit dem Verkauf der Bitcoins begonnen habe, die es im Rahmen einer Untersuchung der Hackergruppe Infraud im Jahr 2023 beschlagnahmt habe. Die Agentur gab bekannt, dass das russische Finanzministerium die Übertragung eingeleitet hatte, beginnend mit BTC im Wert von 10 Millionen US-Dollar der beschlagnahmten 1.032 Bitcoins.
Das Land leitete außerdem die Beschlagnahmung von Eigentum des ehemaligen Ermittlers des russischen Untersuchungsausschusses, Marat Tambiev, ein, darunter ein Honda-Motorrad und Immobilien. Die Gerichtsvollzieher gaben außerdem zu, dass sie gegen Tambiev eine Geldstrafe von 500 Millionen Rubel (fast 5 Millionen US-Dollar) verhängt und ihm den Rang eines Majors entzogen hatten.
Moskau leitet Bitcoin-Ausverkauf im Fall der Hackergruppe „Infraud“ ein
Das Land befand Tambiev für schuldig, im vergangenen Jahr Bestechungsgelder von der Hackergruppe Infraud erhalten zu haben. Die Staatsanwälte fanden in dem Fall außerdem Hunderte von Bitcoins auf dem Computer und den Speichergeräten des ehemaligen Ermittlers. Tambiev wurde später für schuldig befunden, 1.032,1 BTC von der Hackergruppe erhalten zu haben, und wurde zu 16 Jahren Haft in einer Hochsicherheitsstrafkolonie verurteilt.
Die Gerichtsbeamten versuchten, die gesamten 1.032,1 Bitcoins zu liquidieren, standen jedoch vor komplizierten rechtlichen Hürden. Der frühere Ermittler hatte die digitalen Vermögenswerte in mehrere Beträge aufgeteilt, was dazu führte, dass Gerichtsvollzieher separate Gerichtsurteile einreichen mussten, um Moskau Zugriff auf die Münzen zu gewähren. Die Gerichtsvollzieher enthüllten, dass Tambiev die Münzen auf einer harten Krypto-Wallet Ledger Nano X gespeichert hatte. Die Staatsanwälte vermuteten außerdem, dass Tambiev einige digitale Vermögenswerte an Familienmitglieder wie seinen Onkel Shagaban Kubanov weitergegeben hatte, der ebenfalls Mitangeklagter war.
Im Juli letzten Jahres erwähnte Marina Odintsova, die Leiterin der Kirower Zweigstelle der Vereinigung russischer Rechtsanwälte, einen starken Anstieg der bargeldlosen Bestechung unter Verwendung von Krypto und anderen Vermögenswerten im Land.
„Wir haben kürzlich gesehen, dass Kryptowährungen in Bestechungsfällen im Spiel waren. Kryptowährung ist der Sektor, der am wenigsten vom Staat kontrolliert wird. Und es ist äußerst schwierig, mit Krypto getätigte Überweisungen zu verfolgen. Es ist jedoch nicht unmöglich.“
~ Marina Odintsova, Leiterin der Kirower Zweigstelle des Anwaltsverbandes Russlands.
Den Gerichtsvollziehern gelang es, ein Gericht davon zu überzeugen, ihnen den Verkauf von Kryptowährungen im Wert von 10 Millionen US-Dollar zu erlauben. Die Nachrichtenagentur bestätigt dass „eine mit dem Fall vertraute Quelle“ enthüllt hatte, dass die Staatsanwälte auch planten, einen weiteren Bitcoin-Vorrat „im Wert von mehreren Millionen Rubel“ zu verkaufen.
Auch die Generalstaatsanwaltschaft der Russischen Föderation reichte im November 2024 eine neue Klage gegen Tambiev ein und forderte die Übertragung seines übrigen Eigentums an den Staat. In der Klage wurde hervorgehoben, dass der Erwerb der Grundstücke von Tambiev ebenfalls nicht bestätigt wurde.
TASS gab bekannt, dass eine mit dem Fall vertraute Quelle bestätigte, dass zu dem Eigentum, das die Staatsanwälte übertragen wollten, ein Honda-Motorrad, mehrere Immobilien in der Region Moskau und BTC im Wert von mehreren Millionen Rubel gehörten.
Gericht verurteilt Tambiev und seine Mitarbeiter wegen der Annahme von Bestechungsgeldern
Das russische Balashikha-Gericht verurteilte den ehemaligen Ermittler des russischen Untersuchungsausschusses zuvor zu 16 Jahren Haft und einer Geldstrafe von 500 Millionen Rubel. Das Gericht befand auch seine frühere Untergebene Kristina Lyakhovenko für schuldig, Bestechungsgelder angenommen und ihre Befugnisse überschritten zu haben. Lyakhovenko wurde wegen Machtmissbrauchs und Fälschung von Beweisen und Ergebnissen operativer Durchsuchungsaktivitäten zu neun Jahren Haft verurteilt.
Das Gericht gab außerdem bekannt, dass der dritte Angeklagte, Dmitri Gubin, ehemaliger stellvertretender Leiter der Ermittlungsabteilung des Zentralverwaltungsbezirks des Moskauer Bezirks Twerskoi, vor den Strafverfolgungsbehörden untergetaucht war.
Die Ergebnisse der Strafverfolgung und der Ermittlungen ergaben außerdem, dass die ehemaligen Ermittler Bestechungsgelder von Mitgliedern der Hackergruppe Infraud Organization erpresst hatten. In den Ergebnissen wurde auch darauf hingewiesen, dass die organisierte Gruppe ehemaliger Ermittler das Bestechungsgeld als Gegenleistung dafür erhielt, dass sie die Strafverfolgung der Infraud Organization eingestellt hatte.
Die Hackergruppe Infraud meldete die mutmaßliche Bestechung dem Bundessicherheitsdienst und wurde später wegen Cyberkriminalität für schuldig befunden. Die Gruppe wurde später zu Gefängnisstrafen von zweieinhalb bis drei Jahren verurteilt.
Das Strafverfahren war der größte Bestechungsvorfall in der Geschichte der Russischen Föderation, da die ehemaligen Ermittler Bitcoins im Gegenwert von 14 Milliarden Rubel (ca. 137 Millionen US-Dollar) erhielten. Tambiev teilte dem Gericht mit, dass er abgelehnt lehnte alle Kooperationsangebote ab und bekannte sich schuldig. Der frühere Ermittler verteidigte auch Ljachowenko und nannte sie ein „Kind und Opfer“.
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