Russland hat nur wenige Tage nach der Verhängung von Sanktionen durch das OFAC ein Strafverfahren gegen die Gründer des anonymen Zahlungssystems UAPS und Cryptex eingeleitet.
Die russischen Behörden haben eine strafrechtliche Untersuchung gegen die Gründer des anonymen Zahlungssystems UAPS und der Kryptowährungsbörse Cryptex eingeleitet und behaupten, die Gruppe habe über 3,7 Milliarden Rubel (rund 40 Millionen US-Dollar) an illegalen Einkünften erwirtschaftet.
Einem Bericht der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS vom 2. Oktober zufolge konzentriert sich die vom Moskauer Untersuchungsausschuss geleitete Untersuchung auf Behauptungen über illegale Bankaktivitäten, unbefugten Zugriff auf geschützte Informationen und den Betrieb einer nicht lizenzierten Zahlungsinfrastruktur.
UAPS wurde 2013 gegründet und Cryptex wurde 2018 eingeführt. Sie wurden entwickelt, um 33 Online-Dienste zu unterstützen, die hauptsächlich von Cyberkriminellen genutzt werden, darunter Geldwechsel, Bargeldabhebungen und der Verkauf von Bankkarten. Diese Plattformen ermöglichten es Hackern und anderen Akteuren, Geld zu waschen, wobei allein im Jahr 2023 mehr als 112 Milliarden Rubel (rund 1,2 Milliarden US-Dollar) über das Netzwerk flossen.
Russland nimmt schweres Vorgehen gegen das Krypto-Austauschnetzwerk ins Visier
Russische Strafverfolgungsbehörden haben 148 Durchsuchungen in 14 Regionen durchgeführt und dabei 96 Verdächtige festgenommen. Viele werden im Zusammenhang mit organisierter Kriminalität und illegalen Bankgeschäften angeklagt.
Die Untersuchung folgt auf die Einstufung von Cryptex und seinem Gründer Sergey Ivanov durch das OFAC am 26. September als Hauptvermittler illegaler Finanzaktivitäten. Laut OFAC waren Cryptex und UAPS an der Geldwäsche für Ransomware-Zahlungen, Darknet-Märkte und Betrugsshops beteiligt.
Das Financial Crimes Enforcement Network des US-Finanzministeriums identifizierte auch Ivanovs andere Börse, PM2BTC, als Hauptanliegen der Geldwäsche gemäß dem Gesetz zur Bekämpfung der russischen Geldwäsche, was eine der bedeutendsten Maßnahmen gegen Kryptowährungsbörsen darstellt.
Quelle: https://crypto.news/moscow-probes-cryptex-uaps-just-days-after-us-sanctions/
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