TLDR:
- Andreas Szakacs, Mitbegründer von OmegaPro, in Istanbul wegen angeblichen 4-Milliarden-Dollar-Krypto-Betrugs festgenommen
- OmegaPro operierte als Ponzi-System und versprach hohe Renditen bei Krypto-/Deviseninvestitionen
- Das Unternehmen brach Ende 2022 zusammen und stellte bis Juli 2023 alle Abhebungen und den Betrieb ein.
- Szakacs erhielt vor seiner Verhaftung die türkische Staatsbürgerschaft unter dem Namen Emre Avci
- Die Behörden beschlagnahmten Cold Wallets und Computer und verfolgten Kryptotransaktionen im Wert von 160 Millionen US-Dollar
Andreas Szakacs, Mitbegründer der Kryptowährungs- und Devisenplattform OmegaPro, wurde im türkischen Istanbul wegen seiner mutmaßlichen Beteiligung an einem Kryptowährungsbetrug im Wert von 4 Milliarden US-Dollar festgenommen.
Szakacs, ein schwedischer Staatsbürger, der später unter dem Namen Emre Avci die türkische Staatsbürgerschaft erhielt, wird beschuldigt, ein groß angelegtes Schneeballsystem orchestriert zu haben, von dem Millionen von Anlegern weltweit betroffen waren.
OmegaPro wurde 2019 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dubai. Das Unternehmen bot Anlegern Renditen von bis zu 300 Prozent auf verschiedene kostenpflichtige Anlageprodukte.
Das Unternehmen behauptete, einen „automatisierten Handelsalgorithmus“ zu verwenden, um diese hohen Renditen zu erzielen. Das Geschäftsmodell basierte jedoch Berichten zufolge darauf, Gelder von neuen Investoren zu verwenden, um Renditen an frühere Teilnehmer auszuzahlen, was eine Illusion von Rentabilität schuf.
Das Unternehmen erlangte Glaubwürdigkeit durch aggressive Marketingtaktiken, darunter die Organisation von Fußballturnieren mit ehemaligen Stars wie Ronaldinho, Kaka und John Terry. Diese Bemühungen, kombiniert mit gefälschten Zeitungsartikeln und Auszeichnungen, trugen dazu bei, ein prestigeträchtiges Image für das Unternehmen aufzubauen.
Das System begann im November 2022 aufzufliegen, als OmegaPro die Bearbeitung von Abhebungen einstellte. Bis Juli 2023 hatte das Unternehmen seinen Betrieb vollständig eingestellt, so dass viele Anleger nicht mehr auf ihre Gelder zugreifen konnten.
Der Zusammenbruch fiel mit dem allgemeinen Abschwung auf dem Kryptowährungsmarkt und der spektakulären Pleite der FTX-Börse zusammen.
Szakacs‘ Festnahme erfolgte nach einem anonymen Hinweis an das Gendarmeriekommando der Provinz Istanbul am 28. Juni 2024.
Diese Information wurde von Dr. Abdul Ghaffar Mohaghegh bestätigt, einem niederländischen Staatsbürger, der behauptete, 3.000 Investoren zu vertreten, die zusammen 103 Millionen Dollar verloren hätten. Mohaghegh gab an, er habe persönlich 7 Millionen Dollar in OmegaPro investiert.
Bei der Festnahme beschlagnahmten die Behörden 32 Cold Wallets für Kryptowährungen, mehrere Geräte zur Passwortspeicherung und Computer mit OmegaPro-Dokumenten und Aufzeichnungen großer Finanztransaktionen.
Eine vorläufige Untersuchung der digitalen Geräte von Szakacs ergab innerhalb nur eines Monats Kryptowährungstransaktionen im Wert von 160 Millionen Dollar.
Szakacs bestritt die Betrugsvorwürfe und behauptete, das Unternehmen sei Ende 2022 in Konkurs gegangen und er und seine Mitarbeiter hätten erhebliche Verluste erlitten. Er erklärte, sie hätten viele Opfer entschädigt, bis es zur Insolvenz kam.
Der Fall OmegaPro hat in mehreren Ländern Ermittlungen und Gerichtsverfahren ausgelöst. Allein in Frankreich führten über 1.500 Beschwerden zu einer Sammelklage. Ähnliche Gerichtsverfahren laufen in Kolumbien, Mexiko, Kongo, Portugal, Großbritannien und Myanmar.
Die türkischen Behörden identifizierten außerdem 16 lokale Beschwerdeführer, die die App „Omega Invest“ verwendet hatten, die vermutlich eine Tochtergesellschaft von OmegaPro ist. Diese Personen berichteten von ähnlichen Erfahrungen: Zunächst brachten kleine Investitionen schnelle Gewinne, dann wurde ihnen der Druck zu größeren Investitionen aufgezwungen und schließlich konnten sie ihre Gelder nicht mehr abheben.
Die Untersuchung wirft Fragen zu einer möglichen Verbindung zwischen OmegaPro und OneCoin auf, einem weiteren großen Kryptowährungsbetrug, bei dem Anleger 2017 um 4 Milliarden Dollar betrogen wurden. Die Behörden untersuchen mögliche Verbindungen zwischen dem Kapital dieser beiden betrügerischen Unternehmen.
Quelle: https://blockonomi.com/omegapro-co-founder-arrested-in-turkey-over-alleged-4-billion-crypto-fraud/
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