Andreas Szakacs, Mitbegründer der inzwischen nicht mehr existierenden Kryptowährungs- und Devisenplattform OmegaPro, wurde im Juli in der Türkei festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, im Rahmen eines Ponzi-Systems mit Kryptowährungen Investoren um 4 Milliarden Dollar betrogen zu haben.
Szakacs wird verdächtigt, Investoren betrogen zu haben, indem er mithilfe des „automatisierten Handels“-Algorithmus von OmegaPro enorme Gewinne versprach, ihr Geld anhäufte und dann ihre Konten einfror. Szakacs, ein schwedischer Staatsbürger, der in die Türkei zog und seine Identität in Emre Avci änderte, hat die Vorwürfe zurückgewiesen.
Anonymer Hinweis deckt Krypto-Betrugsfall auf
Ein anonymer Hinweis führte am 28. Juni zur Verhaftung von Szakacs; diese Information wurde später vom niederländischen Staatsbürger Dr. Abdul Mohaghegh bestätigt, der 3.000 Investoren vertritt, die insgesamt 103 Millionen Dollar an OmegaPro verloren haben.
Der Niederländer Dr. Abdul Ghaffar Mohaghegh, der wichtige Zeugenaussagen machte, bestätigte diesen Hinweis. Zehn Tage nach dem ersten Bericht, am 8. Juli, kam Mohaghegh nach Istanbul und behauptete, er spreche für 3.000 Investoren, die 103 Millionen Dollar verloren hätten. Er behauptete, er habe von den betroffenen Investoren Vollmachten erhalten und 7 Millionen Dollar in OmegaPro investiert.
Festnahme des Drahtziehers eines Kryptowährungs-Schemas
Über Internet-Beschwerdeportale konnte die Gendarmerie neben den internationalen Zeugenaussagen auch 16 türkische Beschwerdeführer ausfindig machen. Diese Nutzer hatten mit der App „Omega Invest“, die vermutlich zu OmegaPro gehört, identische Betrugserfahrungen gemacht. Sie berichteten von kleinen Anfangseinlagen, die sich schnell auszahlten, was zu Anfragen für weitere Investitionen führte. Schließlich war alles weg, als sie versuchten, Geld von ihren Konten abzuheben.
OmegaPro war ein 2019 gegründetes Kryptowährungs- und Devisen-Investmentunternehmen mit Hauptsitz in Dubai. Es bot seinen Kunden eine Reihe bezahlter Anlagepakete an, die Renditen von bis zu 300 % erzielen konnten.
Auf der OmegaPro-Website erzählten Benutzer von ihren ersten kleinen Einzahlungen, die ihnen schnell Gewinne einbrachten. Es folgten Forderungen nach weiteren Mitteln und schließlich wurden die Benutzerkonten geschlossen.
Berichten zufolge stellte das Unternehmen am 22. November 2022, dem selben Tag, an dem die Kryptowährungsbörse FTX abstürzte, die Annahme von Abhebungen ein und begann am 7. November 2022 mit der Schließung von Kundenkonten.
Mehrere Länder, darunter Frankreich, Belgien, Spanien und Peru, haben offenbar vor dem Zusammenbruch des Unternehmens behördliche Betrugswarnungen an die Plattform gesendet. Die Plattform soll vor allem auf Personen außerhalb der Vereinigten Staaten abgezielt haben.
Die türkischen Behörden beschlagnahmten 32 Cold Wallets, Mobilgeräte und PCs für Kryptowährungen. Laut der lokalen Nachrichtenseite Birgun verfolgte die türkische Polizei Transaktionen im Gesamtwert von über 160 Millionen Dollar, obwohl Szakacs keine Informationen lieferte, die den Behörden Zugriff auf die Wallets ermöglicht hätten.
Nach Angaben der örtlichen Polizei waren die Finanzen von OmegaPro eng mit dem berüchtigten Kryptowährungsbetrug OneCoin verbunden, bei dem Anleger um 4 Milliarden Dollar betrogen wurden.
Dieser Beitrag ist ein öffentlicher RSS Feed. Sie finden den Original Post unter folgender Quelle (Website) .
Unser Portal ist ein RSS-Nachrichtendienst und distanziert sich vor Falschmeldungen oder Irreführung. Unser Nachrichtenportal soll lediglich zum Informationsaustausch genutzt werden. Die auf dieser Website bereitgestellten Informationen stellen keine Finanzberatung dar und sind nicht als solche gedacht. Die Informationen sind allgemeiner Natur und dienen nur zu Informationszwecken. Wenn Sie Finanzberatung für Ihre individuelle Situation benötigen, sollten Sie den Rat von einem qualifizierten Finanzberater einholen. Kryptohandel hat ein großes Handelsrisiko was zum Totalverlust führen kann.
