Ein weiteres Mal war Tether, ein bekannter Kryptoanbieter von Stablecoin, in Zusammenarbeit mit den US-Behörden in Aktivitäten zur Bekämpfung von Betrug engagiert.
Kürzlich hat die Gesellschaft von Paolo Ardoino an einer Untersuchung des Justizministeriums (DOJ) teilgenommen und den Bundesbehörden geholfen, ganze 5 Millionen Dollar in USDT zu beschlagnahmen.
Das Geld stammte aus einem illegalen Schema im Zusammenhang mit Krypto-Investmentbetrug, das verschiedene amerikanische Bürger betraf.
Sehen wir uns alle Details des Vorfalls unten an.
Tether unterstützt die US-Behörden und stoppt einen Crypto-Scam in Höhe von 5 Millionen Dollar
Vor wenigen Tagen gab der Staatsanwalt der Vereinigten Staaten für den östlichen Bezirk von North Carolina die Beschlagnahme von 5 Millionen Dollar in Stablecoin zu Lasten eines Crypto-Scams bekannt, dank der Zusammenarbeit mit der Firma Tether.
Die beschlagnahmten Gelder, die in Form von USDT verteilt wurden, sollen aus einem betrügerischen Krypto-Investitionsschema stammen, das als „Schweineschlachtung.” bekannt ist.
In diesem Betrug wurden US-Nutzer eingeladen, in Krypto zu investieren, mit dem Versprechen von großen garantierten Gewinnen, nur um dann von den Betrügern beraubt zu werden.
Insbesondere laut den Anwälten, die die Unterlagen lesen, war das Ziel der Kriminellen, eine romantische Beziehung mit den Opfern aufzubauen.
Diese wurden nach und nach in Plattformen für Handel mit Kryptowährungen eingeführt, mit Namen, die denen bestehender und legitimer Börsen ähneln.
Wenn sie jedoch Gelder bei dem betrügerischen Broker einzahlten, wurden die Gelder auf ein ausländisches Konto überwiesen, wodurch die Ahnungslosen mit dem Streichholz in der Hand zurückblieben.
In diesem Zusammenhang berichtete der Anwalt i Avvocato Michael Easley, der die Angelegenheit genau verfolgt, in einem kürzlichen Interview wörtlich:
„Die Amerikaner verlieren ihre Lebensersparnisse aufgrund von Anlagebetrug, während die Gelder schnell auf Kryptowährungskonten im Ausland transferiert werden. Wir sind entschlossen, ihre illegalen Erlöse zu beschlagnahmen und den Opfern Geld zurückzugeben.“
In diesem Fall konnten die Agenten des Federal Bureau of Investigation (FBI) die Stablecoin-Fonds des Betrugs dank der Hilfe von Tether nachverfolgen.
Das Kryptounternehmen, das sich mit der Ausgabe und Verwaltung von „stabilen Münzen“ beschäftigt, hat die Bundesbehörde bei der Übertragung der digitalen Gelder unterstützt.
Als Antwort auf den Erfolg der Operation erklärte der FBI-Sonderagent Charlotte in Charge Robert M. DeWitt:
„Diese Beschlagnahme von Kryptowährung dient als Beispiel dafür, wie sich das FBI an die sich verändernde kriminelle Landschaft anpasst und für die Opfer von cyber-unterstützten Betrugsschemata kämpft.“
Die Stablecoin USDT unterstützt das DOJ und das FBI
Wie erwähnt, war die Verfügbarkeit von Tether entscheidend dafür, dass sowohl das DOJ als auch das FBI die Betrüger identifizieren und das Geld in Stablecoin aus dem Scam zurückgewinnen konnten.
Das Technologieunternehmen von Paolo Ardoino, mit Sitz auf den Britischen Jungferninseln, steht den Aufsichtsbehörden und der Regulierung international stets zur Verfügung.
Seit seiner Gründung im Jahr 2014 bis heute hat es über 145 Strafverfolgungsbehörden in 40 Gerichtsbarkeiten unterstützt und 108,8 Millionen USDT an die rechtmäßigen Eigentümer zurückverteilt.
Der umfangreiche kryptografische Hintergrund der Mitarbeiter von Tether, zusammen mit den Protokollregeln, die es erlauben, stablecoin auf EVM-Adressen zu “einfrieren”, hat es ermöglicht, über 1.900 Wallets zu blockieren, die mit illegalen Aktivitäten verbunden sind.
Laut den Daten von Dune.Analytics beträgt der Wert der derzeit in diesen Adressen blockierten USDT mehr als 1,2 Milliarden Dollar.
Das letzte ban ist von vor 3 Tagen und betrifft eine Brieftasche mit etwas mehr als 14.000 USDT
Diese: https://dune.com/phabc/usdt –banned-addresses
Der proaktive Ansatz von Tether zur Blockierung von Betrug und betrügerischen Aktivitäten, die über die eigene Stablecoin orchestriert werden, spiegelt sein Engagement für die kryptografische finanzielle Transparenz breiter.
Der Anbieter digitaler Vermögenswerte hat tatsächlich das Ziel, die illegalen Verwendungen im Zusammenhang mit USDT so weit wie möglich zu begrenzen, vorbehaltlich der Verfolgung durch die US-Behörden.
Es ist klar, dass wenn Tether in dieser Hinsicht nicht in der Lage ist, das FBI oder das DOJ im Kampf gegen Geldwäsche, Drogenhandel und Finanzbetrug zu unterstützen, es von denselben angegriffen werden könnte.
Genau aus diesem Grund hat Paolo Ardoino auch diesmal das Engagement des Unternehmens zur Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden bekräftigt und auf der Pressekonferenz erklärt, dass:
„Wir verurteilen den Missbrauch von USDT oder jeglicher Kryptowährung für kriminelle Aktivitäten eindeutig. Wir sind voll und ganz unseren fortlaufenden Bemühungen zur Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden zur Bekämpfung von Betrug verpflichtet.“
Wenn jedoch einerseits das Verhalten von Tether positiv gesehen wird, weil es gegen Betrug kämpft, schränkt es andererseits die Freiheit der Krypto-Welt ein.
Tatsächlich sind die Verbote von Stablecoin USDT nichts anderes als eine Form der autoritären und völlig willkürlichen Zensur des digitalen Geldes.
Dieses Prinzip widerspricht völlig den grundlegenden Werten von Bitcoin.
Das Krypto-Imperium von Tether
Neben dem Primat des Paladins der Gerechtigkeit gegen Betrügereien rühmt sich Tether des Erfolgs seiner eigenen Stablecoin USDT als die am meisten kapitalisierte stabile Münze im Sektor.
Die Hauptkryptowährung des Projekts hält den Rekord der Dominanz von 70% im Vergleich zu den anderen konkurrierenden Stablecoins in der breiten Blockchain-Industrie.
Insgesamt kapitalisiert 124,9 Milliarden Dollar bei einer Gesamtmenge von 176,8 Milliarden Dollarwas sie zur größten Stablecoin der Welt nach Umlaufmenge macht.
Denken Sie daran, dass die Marktkapitalisierung vor 4 Jahren nur 14 Milliarden Dollar betrug, während sie im Januar 2023 72,5 Milliarden Dollar betrug.
Es handelt sich um ein Wachstum in den letzten Jahren, wobei der Stablecoin-Sektor insgesamt dank seiner Erfolge gewachsen ist.
Derzeit wird USDT hauptsächlich auf den Blockchains von Tron und Ethereum verteilt, mit jeweils 61,8 und 54 Milliarden Dollar in ihrem Inneren.
Auf der einen Seite dient die USDT-Reserve auf Tron dazu, Offshore-Handel und schnelle sowie kostengünstige Werttransfers zu gewährleisten.
Auf der anderen Seite garantiert die Tether-Münze auf Ethereum eine tiefe Liquidität in DeFi, die im Wettbewerb mit USDC ein Maß an Vertrauen in die neuen Produkte der dezentralen Finanzen bietet.
Die Stablecoin ist auch in geringerem Maße auf anderen Ketten wie Arbitrum, Avalanche, Optimism, Ton und weiteren präsent.
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