Die Welt der Kryptowährungen ist aufregend, zieht aber auch Betrüger an, die ahnungslose Anleger ausnutzen wollen. Infolgedessen haben einige Betrügereien einen berüchtigten Ruf erlangt und für viele schwere finanzielle Verluste verursacht. In diesem Artikel werden wir die zehn größten Betrügereien im Kryptobereich untersuchen und untersuchen, wie sie funktionierten und welche Auswirkungen sie auf die Branche hatten.
10. Mt. Gox Hack (2014)
Mt. Gox war einst die größte Bitcoin-Börse weltweit und wickelte über 70 % aller Bitcoin-Transaktionen ab. Im Jahr 2014 meldete das Unternehmen jedoch Insolvenz an, nachdem ein massiver Hack aufgedeckt worden war. Etwa 850.000 Bitcoins im damaligen Wert von rund 450 Millionen US-Dollar wurden gestohlen.
Die Folgen des Mt. Gox-Hacks führten zu erheblichen Änderungen in der Art und Weise, wie Kryptowährungsbörsen Benutzergelder sichern. Als Reaktion darauf wurden globale Vorschriften und Sicherheitsprotokolle verschärft, um Anleger vor ähnlichen Vorfällen zu schützen. Selbst jetzt werden weiterhin Anstrengungen unternommen, um die verlorenen Gelder zurückzugewinnen, was zu anhaltenden Rechtsstreitigkeiten und Entschädigungsplänen führt.
Für viele war dies der Beginn des Bärenmarktes 2014.
9. Thodex (2021)
Thodex, eine türkische Kryptowährungsbörse, erlangte Berühmtheit, als ihr Gründer Faruk Fatih Özer im Jahr 2021 verschwand. Er soll Anlegergelder in Höhe von rund 2 Milliarden US-Dollar mitgenommen haben. Kurz bevor Thodex verschwand, stoppte Thodex jeglichen Handel sowie alle Abhebungen und Einzahlungen, sodass rund 391.000 aktive Benutzer keinen Zugriff auf ihre Vermögenswerte hatten.
Diese plötzliche Schließung löste Panik und Empörung bei den Nutzern aus, von denen viele erhebliche Geldbeträge investiert hatten. Die türkischen Behörden leiteten umgehend Ermittlungen ein und erließen einen internationalen Haftbefehl gegen Özer.
8. OneCoin (2017)
OneCoin wurde 2014 von Ruja Ignatova gegründet und als revolutionäre digitale Währung vermarktet. Den Anlegern wurden hohe Renditen und eine solide Bildungsplattform versprochen. Es wurde jedoch schnell klar, dass OneCoin keine echte Blockchain-Technologie hatte und in erster Linie als mehrstufiges Marketingsystem fungierte.
Investoren wurden ermutigt, Bildungspakete zu erwerben und andere anzuwerben. OneCoin zog Milliarden von Investoren weltweit an, bevor die Behörden Maßnahmen ergriffen. Bis 2017 ermittelten mehrere Länder gegen OneCoin, was zur Verhaftung wichtiger Personen führte. Ruja Ignatova verschwand und wurde zu einer der meistgesuchten Flüchtlinge Europas.
7. QuadrigaCX (2019)
QuadrigaCX, Kanadas größte Kryptowährungsbörse, geriet nach dem gemeldeten Tod ihres Gründers Gerald Cotten im Dezember 2018 in einen Skandal. Es wurde angenommen, dass Cotten die einzige Person war, die Zugang zu den Cold Wallets der Börse hatte, die Kryptowährungen im Wert von rund 190 Millionen US-Dollar enthielten. Diese Situation führte zu einer Liquiditätskrise und verhinderte, dass Benutzer ihre Gelder abheben konnten.
Im weiteren Verlauf der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die kalten Geldbörsen vor Cottens Tod wahrscheinlich schon Monate lang leer gewesen waren. Diese Enthüllung löste bei den Nutzern Empörung und Verwirrung aus.
6. DAO-Hack (2016)
Die Decentralized Autonomous Organization (DAO) war ein innovatives Projekt auf der Ethereum-Blockchain, das als Risikokapitalfonds ohne zentrale Führung konzipiert war. Das im April 2016 gestartete Unternehmen sammelte aufgrund seines einzigartigen Finanzierungsmodells schnell über 150 Millionen US-Dollar in Ethereum (ETH).
Im Juni 2016 nutzte jedoch ein unbekannter Angreifer eine Schwachstelle im Smart-Contract-Code des DAO aus. Sie haben etwa 3,6 Millionen ETH abgezogen, was damals einem Wert von rund 50 Millionen US-Dollar entsprach. Um die Krise zu bewältigen, wurde ein Hard Fork der Ethereum-Blockchain implementiert, der Transaktionen zurücksetzt, um Gelder an ihre ursprünglichen Inhaber zurückzugeben. Diese Entscheidung führte zu einer Spaltung, wodurch Ethereum (ETH) und Ethereum Classic (ETC) entstanden.
5. PlusToken (2019)
Mit seiner Einführung im Jahr 2018 entwickelte sich PlusToken zu einem der größten Ponzi-Systeme in der Welt der Kryptowährungen. Die Plattform präsentierte sich als Krypto-Wallet und bot ertragsstarke Renditen für eingezahlte Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und EOS. Den Anlegern wurde vorgegaukelt, dass durch Handels- und Empfehlungsvorteile Gewinne erzielt würden.
PlusToken zog Millionen von Nutzern an und sammelte Berichten zufolge rund 2 Milliarden US-Dollar in verschiedenen Kryptowährungen. Als jedoch die Auszahlungsanfragen zunahmen, wuchs die Skepsis. Bis Mitte 2019 wurden bei einem internationalen Polizeieinsatz mehrere wichtige Betreiber festgenommen.
4. Ronin Network Hack (2022)
Im März 2022 erlitt das Ronin Network, eine Ethereum-Sidechain, die für das Spiel Axie Infinity entwickelt wurde, einen verheerenden Hack. Angreifer nutzten Sicherheitslücken aus, um rund 625 Millionen US-Dollar an Ethereum und USDC zu stehlen.
Nach dem Vorfall ergriff das Ronin Network Sicherheitsmaßnahmen und plante, den betroffenen Nutzern eine Rückerstattung zu gewähren. Der Hack machte die Schwachstellen in DeFi-Projekten deutlich und betonte die Notwendigkeit verbesserter Sicherheitsprotokolle.
3. Mirror Trading International (2020)
Mirror Trading International (MTI) behauptete, durch automatisierten Krypto- und Devisenhandel enorme Renditen zu erzielen. MTI wurde 2018 gegründet und zog Investoren durch die Förderung fortschrittlicher KI-gesteuerter Strategien an. Leider stellte sich heraus, dass es sich um ein klassisches Schneeballsystem handelte, bei dem neue Investitionen genutzt wurden, um frühere Teilnehmer zu bezahlen.
Im Jahr 2020, als die Abhebungen die neuen Zuflüsse überwältigten, brach der MTI zusammen. Der CEO verschwand, was zu weltweiten regulatorischen Eingriffen führte. Fast 280.000 Personen waren betroffen, was die Risiken verdeutlicht, die mit unregulierten Anlageplattformen verbunden sind.
2. Wurmloch-Hack (2022)
Wormhole ist eine Brücke, die verschiedene Blockchains verbindet und erlitt im Februar 2022 eine erhebliche Sicherheitsverletzung. Hacker nutzten eine Schwachstelle aus, um 120.000 gefälschte Wormhole-Ethereum-Token zu prägen, was etwa 325 Millionen US-Dollar entspricht.
Der Vorfall löste sofortige Maßnahmen seitens der Wormhole-Entwickler aus, die ein Kopfgeld in Höhe von 10 Millionen US-Dollar für die Rückgewinnung der Gelder und eine Behebung der Schwachstelle aussetzten. Durch Verhandlungen konnte ein erheblicher Teil der gestohlenen Vermögenswerte zurückgewonnen werden, was die Bedeutung der Sicherheit bei kettenübergreifenden Operationen unterstreicht.
1. BitConnect (2018)
BitConnect startete im Jahr 2016 und gewann schnell an Bedeutung, indem es über seine Investitionsplattform erstaunliche Renditen versprach. Es funktionierte wie ein klassisches Schneeballsystem und lockte Investoren dazu, Bitcoin im Tausch gegen BitConnect Coins (BCC) zu verleihen. Es wurden tägliche Gewinne versprochen, was bei Experten Alarm auslöste.
Bis Ende 2017 überstieg die Marktkapitalisierung von BitConnect 2,5 Milliarden US-Dollar, doch im Januar 2018 scheiterte das System. Die US-Regulierungsbehörden erließen Unterlassungsanordnungen, was zu einem Absturz des Wertes von BCC führte. Viele Anleger erlitten massive Verluste, was die Risiken solcher Anlageplattformen verdeutlicht.
Zumindest hat uns dieser Betrug das berühmte Meme beschert, das auch heute noch verwendet wird.
Letzte Gedanken
Heutzutage erfolgen Betrügereien oft in Form von Teppichraub bei Meme-Coins. Der Entwickler startet einen Coin, und innerhalb eines Tages wirft er ihn bei den Investoren ab und ist mit dem Wind davon. Sie gehen oft mit fünf- oder sechsstelligen Gewinnen davon. Es ist nicht so aufwändig wie die in dieser Liste aufgeführten Betrügereien, kommt aber derzeit hunderte Male am Tag vor!
Die Welt der Kryptowährung kann spannend sein, aber es ist wichtig, wachsam zu bleiben. Die oben erwähnten Betrügereien erinnern deutlich an die potenziellen Gefahren im Kryptoraum. Da sich die Vorschriften weiterentwickeln und die Sicherheitsmaßnahmen verbessern, müssen sich Anleger über die Risiken informieren. Indem sie informiert bleiben, können Einzelpersonen ihre Investitionen besser schützen und zu einer sichereren Krypto-Umgebung beitragen.
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