Betrüger sind im Kryptowährungssektor schon seit Langem weit verbreitet. Um ihre Geschäfte jedoch aufrechtzuerhalten, haben sie kürzlich ihre On- und Off-Chain-Strategien geändert. Dies geht aus einer aktuellen Analyse des führenden Blockchain-Analyseunternehmens Chainalysis hervor.
Laut Chainalysis‘ 2024 Crypto Crime Mid-Year Update entwickeln Betrüger parallel zu den Fortschritten bei den Sicherheitsmaßnahmen im Kryptosektor ständig neue Taktiken. Betrüger verlagern ihren Fokus von groß angelegten Ponzi-Systemen auf gezieltere betrügerische Aktivitäten.
Betrügereien beim Schlachten von Schweinen
In diesem Jahr stellte Chainalysis einen Anstieg von Schweineschlachtbetrügereien fest, da Betrüger von komplizierten Ponzi-Systemen zu kleineren, gezielteren Angriffen übergingen. Schweineschlachtbetrügereien verdanken ihren Namen der Art und Weise, wie Diebe ihre Opfer „mästen“, um so viel Geld wie möglich zu erbeuten. Normalerweise verwenden Betrüger Textnachrichten oder Dating-Apps, um eine Liebesbeziehung zu ihrem Opfer aufzubauen, bevor sie es nach und nach dazu überreden, in ein betrügerisches Angebot zu investieren.
In diesem Jahr ist diese Art von Betrug populärer geworden, da die Behörden mehrere Warnungen davor herausgegeben haben. Chainalysis wies darauf hin, dass die Menschen, die diese Betrügereien durchführen, häufig selbst Opfer sind, die nach Südostasien verschleppt und zur Arbeit in provisorischen Lagern in großen Gehegen gezwungen wurden.
Laut dem Blockchain-Analyseunternehmen wurden in diesem Jahr über 100 Millionen Dollar in einer Wallet angehäuft, die mit Myanmars berüchtigter Schweineschlachtanlage KK Park verbunden ist. Chainalysis zufolge könnte dieses Geld aus Lösegeldzahlungen von Familien stammen, die versuchen, ihre Opfer von Menschenhandel und Betrug zu befreien.
In dem Bericht heißt es: „Die KK Park-Wallet wurde erstmals 2022 in der Blockchain beobachtet, und Betrugsoperationen unter dieser Adresse generieren weiterhin erhebliche Einnahmen, die in diesem Jahr bisher über 100 Millionen Dollar eingebracht haben. Diese Gelder könnten sowohl von Betrugsopfern als auch von Lösegeldzahlungen von Familien stammen, die versuchen, ihre Opfer des Menschenhandels zu retten.
Einer Untersuchung der Deutschen Welle aus dem Jahr 2024 zufolge arbeiten die Angestellten im KK Park 17-Stunden-Schichten und werden häufig schikaniert, misshandelt und mit dem Tod bedroht, wenn sie versuchen, das Gelände zu verlassen.
Darüber hinaus merkte Chainalysis an, dass es wichtig sei, sich daran zu erinnern, dass Betrugsunternehmen, die von KK Park und ähnlichen Einrichtungen aus operieren, dafür bekannt sind, ihre Off-Chain-Betrugspräsenz anzupassen. Sie kaufen regelmäßig erfahrene Facebook-, Tinder- und Match.com-Profile von chinesischen Diensten, um sie in ihren Kampagnen zu verwenden.
Kürzere, aber wirkungsvolle Angriffe
Die Studie, die zweite in einer Reihe von Halbjahres-Updates von Chainalysis zum Thema Cyberkriminalität, besagt, dass sich das Umfeld des Kryptowährungsbetrugs im bisherigen Jahresverlauf „rasant weiterentwickelt“ hat und dass Betrüger in der Lage sind, sich sowohl „on- als auch off-chain anzupassen, um verheerendere Betrügereien von kürzerer Dauer durchzuführen“.
Zwischen 2020 und 2024 dauerten Betrügereien im Durchschnitt viel kürzer. Krypto-Betrug im Jahr 2020 könnte bis zu 271 Tage gedauert haben. In diesem Jahr dauerten Betrügereien im Durchschnitt 42 Tage.
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