Krypto-Geldautomaten verarbeiten seit 2019 illegale Gelder im Wert von 160 Millionen US-Dollar, sagt TRM Labs

TRM Labs stellte einen besorgniserregenden Trend fest: Die illegalen Aktivitäten an Krypto-Geldautomaten sind deutlich höher als in der gesamten Krypto-Branche.

Dies hat Strafverfolgungsbehörden und Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt dazu veranlasst, Blockchain-Informationen zu nutzen, um Betrug und Finanzkriminalität im Zusammenhang mit diesen Maschinen zu untersuchen.

Zunehmende illegale Aktivitäten an Krypto-Geldautomaten

Dem jüngsten Bericht von TRM Labs zufolge haben diese Cash-to-Crypto-Dienste, die es Benutzern ermöglichen, physische Währungen gegen digitale Vermögenswerte einzutauschen, seit 2019 bisher illegale Volumina im Wert von mindestens 160 Millionen US-Dollar abgewickelt.

Allein im Jahr 2023 erreichte der Anteil illegaler Transaktionen an Krypto-Geldautomaten 1,2 % ihres Gesamtvolumens, verglichen mit nur 0,63 % für das gesamte Krypto-Ökosystem.

Die Blockchain-Intelligence-Plattform sagte, dass diese Diskrepanz die einzigartige Anfälligkeit von Krypto-Geldautomaten für Betrug und Geldwäsche unterstrich. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kryptowährungsbörsen fehlen diesen Automaten oft strenge Know-Your-Customer- (KYC-) und Anti-Geldwäsche- (AML-)Protokolle, was sie für Kriminelle attraktiv macht, die anonym Geld bewegen möchten.

Der Bericht enthüllte auch, dass im Jahr 2023 ein illegales Volumen von über 30 Millionen US-Dollar mit bekannten Betrugsadressen verknüpft war, was die Rolle von Krypto-Geldautomaten bei der Ermöglichung betrügerischer Machenschaften unterstreicht.

Die Ergebnisse kommen zu einem Zeitpunkt, da die globalen Regulierungsbehörden ihre Kontrolle des Cash-to-Crypto-Sektors intensivieren. In Deutschland beschlagnahmten die Behörden kürzlich 13 nicht lizenzierte Bitcoin-Geldautomaten und konfiszierten fast 250.000 Euro in bar, was die laufenden Bemühungen unterstreicht, illegale Aktivitäten im Zusammenhang mit diesen Automaten einzudämmen.

Auch in anderen Ländern kam es zu ähnlichen Maßnahmen, etwa in Großbritannien und den USA, wo die Regulierungsbehörden in den vergangenen Jahren zahlreiche illegale Geldautomaten geschlossen haben.

Australiens Krypto-ATM-Boom

Angesichts der Befürchtungen, dass diese Automaten von Kriminellen für Geldwäsche und andere illegale Aktivitäten missbraucht werden könnten, ist die Nutzung von Krypto-Geldautomaten in Australien sprunghaft angestiegen. In den letzten zwei Jahren verzeichnete TRM Labs einen erstaunlichen Anstieg der Zahl der Kioske im Land um das 17-fache.

Dieses rasante Wachstum hat Australien zum drittgrößten Markt für Krypto-Geldautomaten weltweit gemacht, nur hinter den USA und Kanada. Der Aufschwung spiegelt die steigende Nachfrage nach bequemem Zugang zu digitalen Vermögenswerten wider, insbesondere in einem Land, in dem die Akzeptanz von Kryptowährungen stetig steigt.

Diese Expansion bringt jedoch auch eine verstärkte Kontrolle durch die Aufsichtsbehörden mit sich, die besorgt sind, dass diese Automaten für illegale Aktivitäten verwendet werden könnten. Da die Zahl der Geldautomaten zunimmt, verstärken die australischen Behörden ihre Bemühungen, sicherzustellen, dass die Betreiber die Anti-Geldwäsche-Protokolle einhalten, um ein Gleichgewicht zwischen der Förderung von Innovationen und der Sicherung des Finanzsystems zu finden.