Die Folgen des gescheiterten TerraUSD (UST)-Stablecoins und seines Begleit-Tokens LUNA verursachten Anlegerverluste von über 40 Milliarden US-Dollar und markierten damit eines der bedeutendsten Ereignisse in der Geschichte der Kryptowährung.
Gerichtsverfahren beginnen in den Vereinigten Staaten
Nach seiner Auslieferung aus Montenegro erschien Do Kwon am 2. Januar vor dem US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York, wo er sich in neun Anklagepunkten auf nicht schuldig bekannte, darunter Wertpapierbetrug, Rohstoffbetrug und Verschwörung zur Geldwäsche. Der amtierende US-Staatsanwalt Daniel Gitner skizzierte in einer Gerichtsakte vom 6. Januar Pläne, Opfer über eine spezielle Website über ihre Rechte zu informieren, und verwies darauf, dass individuelle Benachrichtigungen aufgrund der Tragweite des Falles unpraktisch seien.
Ein Screenshot der vorgeschlagenen Anordnung, der die Verfahren zur Benachrichtigung der Opfer von Do Kwon über ihre Rechte im Strafverfahren beschreibt. Quelle: Gerichtszuhörer
„Die Regierung schätzt, dass die Zahl der Opfer in diesem Fall Hunderttausende Einzelpersonen und Organisationen übersteigt, möglicherweise insgesamt mehr als eine Million“, erklärte Gitner und betonte das globale Ausmaß der Transaktionen, die über Devisenbörsen und anonyme digitale Geldbörsen abgewickelt werden.
Der Zusammenbruch des Terra-Ökosystems
Der Untergang des Terra-Ökosystems im Jahr 2022 trug zu einem allgemeinen Abschwung auf dem Kryptowährungsmarkt bei, da mehrere Unternehmen Insolvenz anmeldeten. In diesem Fall schwächte das Scheitern des algorithmischen Stablecoins UST und der virtuellen Währung LUNA das Vertrauen in dezentrale Finanzsysteme und führte weltweit zu regulatorischer Kontrolle.
Do Kwon wurde in Europa verhaftet, weil er versucht hatte, einen gefälschten Reisepass zu verwenden. Quelle: BEI TerraNews
Die Staatsanwälte argumentieren, dass Kwon Investoren dazu verleitet habe, die Terra-Plattform auf der Grundlage „betrügerischer und irreführender“ Praktiken zu schaffen, die den Anschein eines tragfähigen, stabilen Finanzsystems erweckten. Es sei diese Lüge, so argumentieren sie, die dazu geführt habe, dass Anleger auf solch tragische Weise Geld verloren hätten.
Herausforderungen bei der Quantifizierung von Opfern
Die Identifizierung und Benachrichtigung der Opfer stellt in diesem Fall aufgrund der dezentralen Natur der Kryptowährung eine große Herausforderung dar. Viele Transaktionen wurden anonym oder auf ausländischen Plattformen durchgeführt, sodass nur wenige personenbezogene Daten zurückblieben. Diese Komplexität verdeutlicht die besonderen Hürden bei der Verfolgung von groß angelegtem Betrug im Bereich digitaler Vermögenswerte.
Vor seiner Auslieferung war Kwon aufgrund unabhängiger Anschuldigungen in Montenegro inhaftiert worden, während die Regierungen der USA und Südkoreas um sein Sorgerecht stritten. Seine rechtlichen Probleme gehen über das aktuelle Strafverfahren hinaus: Er und Terraform Labs wurden im April 2024 in einem Zivilprozess der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC wegen Betrugs haftbar gemacht. Das Zivilurteil verurteilte Kwon und sein Unternehmen zur Zahlung von Strafen und Abschöpfung in Höhe von 4,5 Milliarden US-Dollar – eine Entscheidung, die wahrscheinlich dazu führt belasten den laufenden Strafprozess.
Krypto-Betrugsfälle gewinnen an Bedeutung
Der Südbezirk von New York war Gegenstand zahlreicher der bekanntesten Strafverfahren in der Welt der Kryptowährungen. Kwon schließt sich anderen Führungskräften wie Sam Bankman-Fried, Ex-CEO von FTX, und Alex Mashinsky, Ex-CEO von Celsius, an, die wegen finanzieller Unangemessenheit angeklagt werden. Diese Fälle unterstreichen die wachsende Aufmerksamkeit, die der Regulierung und Bekämpfung von Betrug im Kryptowährungssektor gewidmet wird.
Eine strafrechtliche Verfolgung von Kwon könnte einen wichtigen Präzedenzfall für den Umgang mit groß angelegtem Betrug in der Kryptowährungsbranche schaffen. Neben der finanziellen Entschädigung hat der Fall vielen auch die Natur der internationalen Zusammenarbeit bei grenzüberschreitenden Straftaten vor Augen geführt. Auch dies ist eine wichtige Lektion für Anleger über die potenziellen Risiken innovativer Finanztechnologien.
Blick nach vorn
Während Kwon sich auf seinen nächsten Gerichtstermin vorbereitet, der für den 8. Januar 2025 geplant ist, verspricht das Gerichtsverfahren komplex und langwierig zu werden. Es bleibt abzuwarten, ob die US-Behörden einen Vergleich anbieten oder einen vollständigen Prozess einleiten werden. Für die Millionen betroffener Anleger stellt dieser Fall einen Schritt hin zur Rechenschaftspflicht bei einem der bislang bedeutendsten Kryptowährungs-Crashs dar.
Quelle: https://bravenewcoin.com/insights/do-kwons-alleged-crypto-fraud-might-impact-over-a-million-victims-us-prosecutors
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