Welche sind die wichtigsten Trends, die im Crypto Crime Report 2025 hervorgehoben werden? Gibt es neue Arten von Verbrechen, die im Vergleich zu den Vorjahren auftauchen?
Die mit Kryptowährungen begangenen Straftaten werden immer ausgeklügelter und personalisierter. Es geht nicht mehr nur um Hacker, die Diebstähle begehen: Kryptowährungen werden in einer breiten Palette von illegalen Aktivitäten eingesetzt, von Bedrohungen der nationalen Sicherheit über organisiertes Verbrechen bis hin zu Betrug an Verbrauchern. Eine weitere wichtige Entwicklung ist der Aufstieg von On-Chain-Diensten, die in großem Maßstab als Geldwäschezentren operieren. Es handelt sich nicht mehr um einzelne Kriminelle, die versuchen, gestohlene Gelder eigenständig zu waschen, sondern um organisierte Netzwerke, die Geldwäsche als Dienstleistung anbieten und das Ökosystem erheblich komplexer machen.
In unserem letzten Crypto Crime Report haben wir festgestellt, dass die Kompromittierung der privaten Schlüssel als der Hauptangriffsvektor aufgetaucht ist, verantwortlich für 43,8% der weltweit entwendeten Gelder.
Obwohl die DeFi weiterhin den größten Anteil der gestohlenen Vermögenswerte im ersten Quartal 2024 ausmachte, ist ein signifikanter Anstieg der Angriffe auf zentralisierte Dienste zu beobachten, die im zweiten und dritten Quartal zu den Hauptzielen wurden und im Fall von Bybit gipfelten.
Trotz des Anscheins, dass 2024 einen Rückgang der illegalen Aktivitäten verzeichnete, mit einem Gesamtwert von 40,9 Milliarden Dollar, war das vergangene Jahr wahrscheinlich ein Rekordjahr für die Zuflüsse zu illegalen Akteuren. Tatsächlich ist diese Zahl eine konservative Schätzung, basierend auf den Zuflüssen zu den illegalen Adressen, die wir bis heute identifiziert haben.
In einem Jahr werden diese Gesamtzahlen höher sein, da die illegalen Adressen integriert werden, die wir noch nicht identifiziert haben. Es ist selbstverständlich, dass das Volumen der illegalen Kryptowährungen im Jahr 2024 das von 2023 übersteigen wird: Seit 2020 sind unsere jährlichen Schätzungen der illegalen Aktivitäten im Durchschnitt um 25% zwischen den jährlichen Referenzzeiträumen gewachsen. Angenommen, eine ähnliche Wachstumsrate zwischen heute und dem Crypto Crime Report des nächsten Jahres, könnte im Jahr 2024 der Wert der mit Kryptowährungen begangenen illegalen Aktivitäten die Schwelle von 51 Milliarden Dollar überschreiten.
2. Welche Kryptowährungen oder Netzwerke sind am stärksten in illegale Aktivitäten verwickelt, und was deuten die Daten in Bezug auf die Entwicklung der Kriminalität in diesem Sektor an?
Der Kryptosektor bleibt ein Ziel für böswillige Akteure, insbesondere für staatlich geförderte. In den Jahren 2024 und 2025 haben wir einen signifikanten Anstieg des durch Cyberangriffe entwendeten Wertes beobachtet.
Tatsächlich wurde der Kryptowährungssektor im Februar von einem schweren Cyberangriff auf Bybit erschüttert, der zu einem Verlust von fast 1,5 Milliarden Dollar in Ether (ETH) führte: der größte digitale Diebstahl in der Geschichte der Kryptowährungen.
Laut unseren Daten hatten im Jahr 2023 mit Nordkorea verbundene Cyberkriminalitätsgruppen etwa 660,5 Millionen und im Jahr 2024 1,34 Milliarden entwendet. Der alleinige Angriff auf Bybit überstieg den von nordkoreanischen Akteuren im gesamten Jahr 2024 entwendeten Gesamtbetrag um über 160 Millionen Dollar und verdeutlicht dessen außergewöhnliches Ausmaß. Trotz der Schwere des Ereignisses reagierte Bybit schnell und arbeitete aktiv mit Experten und Branchenpartnern, darunter Chainalysis, zusammen, um die entwendeten Gelder aufzuspüren und zurückzuerlangen.
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Außerdem gab es eine große Veränderung in der Art und Weise, wie Kriminelle die verschiedenen Kryptowährungen nutzen. Wenn zuvor der Bitcoin die illegalen Transaktionen dominierte, stellen jetzt die Stablecoins etwa 63% aller illegalen Aktivitäten in Kryptowährungen dar. Diese Zahl ist auf einen breiteren Trend zurückzuführen, der eine zunehmende Akzeptanz von Stablecoins weltweit zeigt. Tatsächlich bieten diese Instrumente mehr Liquidität und Stabilität, was sie attraktiver macht, um Geld ohne zu viel Volatilität zu bewegen.
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Allerdings frieren die Emittenten von Stablecoins häufig Gelder ein, wenn sie von deren Nutzung durch illegale Akteure erfahren. Zum Beispiel hat Tether die Adressen von verdächtigen Personen eingefroren, die mit Betrug, Terrorismusfinanzierung und Umgehung von Sanktionen in Verbindung stehen, was Stablecoins zu einem ungeeigneten Instrument für den Werttransfer durch illegale Akteure machen kann. Davon abgesehen wird Bitcoin immer noch häufig für bestimmte Arten von Straftaten verwendet, wie Ransomware und Transaktionen auf dem Darknet-Markt, während Betrug und die Geldwäsche gestohlener Gelder auf mehrere Vermögenswerte verteilt sind.
3. Der DeFi-Sektor gerät zunehmend ins Visier von Cyberkriminellen. Welche Schwachstellen wurden im Jahr 2024 am meisten ausgenutzt, und wie reagieren die Protokolle, um die Risiken zu mindern?
Zwischen 2021 und 2023 standen DeFi-Plattformen konstant an der Spitze der Opfer von Kryptowährungs-Hacking. Eine mögliche Erklärung ist, dass viele Entwickler der Markteinführungszeit Vorrang vor der Sicherheit geben, wodurch leicht ausnutzbare Schwachstellen für Hacker entstehen.
Die bedeutendste im Jahr 2024 festgestellte Schwachstelle war die Kompromittierung der private keys. Diese bleibt eine kritische Bedrohung, da der Zugriff auf einen private key den Angreifern ermöglicht, ein Konto vollständig zu kontrollieren und zu leeren, ohne die Möglichkeit, die Ressourcen wiederherzustellen.
Im ersten Quartal 2024 war die DeFi weiterhin der am stärksten von Angriffen betroffene Bereich, mit der höchsten Anzahl gestohlener Vermögenswerte. Im zweiten und dritten Quartal verlagerte sich jedoch der Fokus der Hacker auf zentralisierte Dienste, die zu häufigeren Zielen wurden. Zu den auffälligsten Fällen gehören DMM Bitcoin, das einen Verlust von 305 Millionen Dollar erlitt, und WazirX, mit fast 235 Millionen Dollar, die entwendet wurden. Diese Angriffe zwingen die gesamte Branche dazu, ihre Sicherheitsstrategien zu überdenken, insbesondere in Bezug auf den Schutz privater Schlüssel und die Verfolgung gestohlener Gelder, die oft über verschiedene Blockchains hinweg durch Bridges und Mixing-Dienste bewegt werden.
4. Die Rug Pulls und die Angriffe auf Cross-Chain-Bridges gehörten in den letzten Jahren zu den größten Sicherheitsproblemen. Haben Sie im Jahr 2025 Veränderungen in diesen Dynamiken festgestellt?
Rug Pulls stellen weiterhin ein ernstes Problem dar, insbesondere aufgrund der enormen Menge an Betrugstoken, die erstellt werden. Im Jahr 2024 haben sich etwa 3,59% aller gestarteten Token als ein Schema vom Typ pump-and-dump oder rug pull erwiesen.
Das Modell, das wir beobachten, ist, dass die Mehrheit dieser Betrügereien auf dezentralen Börsen stattfindet, wo es für die Übeltäter einfacher ist, Liquiditätspools zu erstellen, Investoren anzulocken und dann mit den Geldern zu verschwinden.
Ein besonders bedeutendes Datum ist, dass in 94% der Fälle dieselbe Person, die den Liquiditätspool erstellt hat, den rug pull ausgeführt hat. Also, auch wenn sich die Modalitäten ändern können, bleibt das grundlegende Problem dasselbe: skrupellose Akteure nutzen die dezentrale Natur der Krypto-Welt aus, um ahnungslose Investoren zu täuschen.
5. Welche Instrumente können den Exchanges und anderen Akteuren des Kryptomarktes helfen, die Compliance zu stärken und Geldwäsche zu verhindern?
Die auf Blockchain basierenden Intelligence-Tools werden immer ausgefeilter und ermöglichen es den Ermittlern, illegale Gelder über verschiedene Netzwerke zu verfolgen und deren Einlösung zu blockieren, bevor es zu spät ist. Es ist jedoch entscheidend, dass das Eingreifen rechtzeitig erfolgt: Wenn man wartet, bis die Gelder bereits gewaschen sind, wird ihre Rückgewinnung viel komplizierter.
Aus diesem Grund nehmen das Echtzeit-Monitoring und die prädiktiven Technologien auf Basis von künstlicher Intelligenz eine immer zentralere Rolle in der Sicherheit von Blockchain und der Betrugsprävention in der Krypto-Welt ein. Plattformen wie Hexagate nutzen beispielsweise Machine-Learning-Modelle, um verdächtige Transaktionen in Echtzeit zu identifizieren und helfen dabei, dass Exchange und Protokolle eingreifen können, bevor es zu spät ist. Ebenso bietet Alterya einen proaktiven Schutz gegen Betrug bei Zahlungen und eine Erkennung verdächtiger Aktivitäten während der KYC-Phase (Kundenkenntnis), indem es Exchange, Blockchain und Wallet-Anbieter unterstützt.
Mit der Weiterentwicklung der Vorschriften für Kryptowährungen wird voraussichtlich auch die Aufmerksamkeit für die Sicherheit der Plattformen und den Schutz der Gelder der Nutzer zunehmen. Die Best Practices der Branche müssen daher kontinuierlich aktualisiert werden, um sowohl Betrugsprävention als auch die Verantwortung der Betreiber zu gewährleisten. Die Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden zu verstärken und den Teams die Werkzeuge und Fähigkeiten zur Verfügung zu stellen, um schnell zu reagieren, kann den Unterschied ausmachen. Diese Bemühungen dienen nicht nur dem Schutz der einzelnen Nutzer, sondern sind entscheidend für den Aufbau von Vertrauen und langfristiger Stabilität im gesamten digitalen Ökosystem.
6. Die Regulierung schreitet in vielen Gerichtsbarkeiten schnell voran. Welche Länder verfolgen die effektivsten Strategien zur Bekämpfung von Krypto-Kriminalität?
Auf globaler Ebene wird eine zunehmende Zusammenarbeit zwischen den Strafverfolgungsbehörden verzeichnet. Die im Jahr 2024 durchgeführten Beschlagnahmungen auf Darknet-Märkten und bei russischen Exchanges ohne KYC-Verfahren zeigen, wie die Behörden ihre Strategien verfeinern, indem sie sich zunehmend auf die zugrunde liegende Finanzinfrastruktur konzentrieren, anstatt sich darauf zu beschränken, einzelne Kriminelle zu verfolgen. Gleichzeitig wenden immer mehr Regierungen strengere Vorschriften für Exchanges an, wodurch die freie Zirkulation illegaler Gelder behindert wird.
Die regulatorischen Rahmenbedingungen für Dienstleistungen im Zusammenhang mit Krypto-Assets und die Einhaltung der AML/CFT-Vorschriften entwickeln sich weltweit schnell weiter. In der Europäischen Union stellt die Verordnung MiCA (Markets in Crypto-Assets) den umfassendsten Rahmen für Anbieter von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Krypto-Assets dar. Sie ist bereits in Kraft und wird in den 27 Mitgliedstaaten umgesetzt und könnte zu einem globalen Modell werden. Parallel dazu tragen auch die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, Singapur und Hongkong zur Definition des internationalen regulatorischen Szenarios bei.
Da die Erlöse aus illegalen Aktivitäten in Kryptowährungen oft auf zentralisierten Börsen landen, sind solide Vorschriften für die VASP (oder CASP) entscheidend im Kampf gegen Finanzkriminalität. Obwohl umfassende regulatorische Rahmenwerke, die sich auf das Verhalten von Krypto-Operatoren konzentrieren, noch selten sind, werden AML/CFT-orientierte Vorschriften – einschließlich der KYC-Verpflichtungen und der sogenannten Travel Rule – immer häufiger, was zu einer effektiveren Gesetzesdurchsetzung und einer verstärkten internationalen Zusammenarbeit zwischen den Behörden führt.
Die Beschlagnahmungen von 2024 bestätigen einen Strategiewechsel der Strafverfolgungsbehörden: Der Fokus liegt nun auf der wirtschaftlichen Infrastruktur, die das Krypto-Verbrechen speist, mehr als auf den einzelnen beteiligten Personen. Dank dieser Erfolge erwägen immer mehr Regierungen eine Verschärfung der Regeln für die VASP, was den Transfer illegaler Gelder noch schwieriger macht und die Effektivität der Bekämpfungsmaßnahmen verbessert.
Die effektivsten Strategien gegen die mit Kryptowährungen verbundenen Verbrechen kombinieren regulatorische Klarheit, zuständige Behörden, fortschrittliche Blockchain-Analysetools und eine solide internationale Zusammenarbeit.
7. Das Dark Web bleibt ein kritischer Punkt für die illegale Nutzung von Kryptowährungen. Haben Sie Veränderungen in den Nutzungsarten im Vergleich zu den vergangenen Jahren beobachtet?
In letzter Zeit wurde ein Rückgang der Einnahmen auf den Darknet-Märkten und den Betrugsshops beobachtet, wahrscheinlich aufgrund des zunehmenden Drucks seitens der Strafverfolgungsbehörden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Kriminellen einen Rückzieher machen: Sie entwickeln ihre Taktiken weiter, ändern die Methoden, mit denen sie die Gelder on-chain einziehen und aufbewahren, um Kontrollen zu umgehen und nicht entdeckt zu werden.
8. Welche Rolle spielen Privacy Coins im Bereich der Krypto-Kriminalität? Werden sie noch häufig verwendet oder verlieren sie an Bedeutung?
Die Privacy Coins wie Monero werden immer noch in den Darknet-Märkten verwendet, sind jedoch nicht mehr so dominant wie früher. Es scheint, dass sich die Kriminellen vermehrt in Richtung der Stablecoins für illegale Transaktionen orientieren. Dies ist eine bemerkenswerte Veränderung, da letztere im Allgemeinen als stärker reguliert und nachverfolgbar gelten, aber auch mehr Liquidität und Stabilität bieten, was sie besser geeignet macht, um große Geldbeträge zu bewegen, ohne die gleichen Volatilitätsrisiken wie andere Kryptowährungen.
9. Mit Blick auf die Zukunft, welche Innovationen in der Blockchain-Analyse könnten helfen, das Verbrechen im Crypto-Sektor zu bekämpfen?
Die prädiktiven Sicherheitsmodelle stellen eine der vielversprechendsten Innovationen dar. Unternehmen wie Hexagate nutzen bereits künstliche Intelligenz, um verdächtige Transaktionen zu erkennen, bevor ein Angriff stattfindet, was einen wichtigen Fortschritt in Bezug auf Sicherheit darstellt. Die Möglichkeit, Bedrohungen vorherzusehen und zu blockieren, bevor sie sich konkretisieren, könnte wirklich einen Wendepunkt für den gesamten Sektor darstellen.
10. Wenn Sie einen Rat an diejenigen geben müssten, die in der Branche tätig sind (Investoren, Unternehmen, Institutionen), welche Maßnahme wäre die dringendste, um die Sicherheit zu verbessern?
Trotz der jüngsten Verlangsamung des Kryptowährungsmarktes bleiben die Möglichkeiten für böswillige Akteure zahlreich, was sowohl Entwickler als auch Endbenutzer weiterhin erheblichen Risiken aussetzt — wie der Angriff auf Bybit zeigt. Ein Unterscheidungsmerkmal des Blockchain-Ökosystems ist jedoch seine strukturelle Transparenz, die einen strategischen Vorteil im Bereich der Sicherheit darstellt.
Die öffentliche und unveränderliche Natur der On-Chain-Transaktionen ermöglicht es den Regulierungsbehörden und auf Cybersecurity spezialisierten Unternehmen, verdächtige Operationen in Echtzeit zu überwachen, zu verfolgen und zu analysieren, was die Identifizierung von illegalen Mustern und potenziellen Verantwortlichen erleichtert. Und während die Kriminellen ihre Techniken verfeinern, entwickeln sich auch die Tracking-Tools und Blockchain-Sicherheitslösungen schnell weiter.
Der Sektor muss jedoch von einem reaktiven zu einem proaktiven Ansatz in der Bedrohungsprävention übergehen. Um diese Herausforderungen effektiv zu bewältigen, ist eine enge Zusammenarbeit zwischen öffentlichem und privatem Sektor von entscheidender Bedeutung. Datenfreigabeinitiativen, Echtzeitsicherheitslösungen, fortschrittliche Tracking-Tools und gezielte Schulungsprogramme können den Akteuren des Sektors helfen, böswillige Akteure schnell zu identifizieren und zu neutralisieren, während gleichzeitig die notwendige Resilienz aufgebaut wird, um digitale bull und bear Vermögenswerte zu schützen.
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