Die Strafverfolgungsbehörden in Indien haben vier Personen verhaftet, die mutmaßlich eine gefälschte Handelsplattform für Kryptowährungen betrieben, mit der sie ihre Opfer um über 90.000 US-Dollar betrogen haben.
Laut lokalen Medien zielten die Betrüger auf Investoren ab, indem sie sich als Vertreter einer gefälschten Krypto-Handelsplattform namens GBE Crypto Trading Company ausgaben. Der Name wurde wahrscheinlich gewählt, um eine Verbindung mit dem in Zypern ansässigen Online-Brokerunternehmen GBE Brokers vorzutäuschen, das als erstes auftaucht, wenn man nach „GBE Crypto Trading Company“ sucht.
Der Betrug wurde über mehrere Social-Media-Plattformen wie WhatsApp und Telegram durchgeführt, wo die Täter eine gefälschte Handelsanwendung verbreiteten. Um ihre Spuren zu verwischen, nutzten die Betrüger Berichten zufolge virtuelle Telefonnummern und VPN-Dienste.
Untersuchungen der Cyber-Polizeistation in Balangir, Odissa, deckten auch Domains auf, die registriert wurden, um das Schema zu unterstützen und legitime Handelsplattformen zu imitieren. Ob die Betrüger sich jedoch als GBE Brokers ausgaben, wurde nicht bestätigt.
Mit dieser Taktik gelang es den Betrügern Berichten zufolge, 7.600.000 INR (ungefähr 90.604 $) anzuhäufen.
Rishikesh Khilari, Superintendent der Polizei von Balangir, stellte fest, dass über 60 mit dem Betrug in Verbindung stehende Bankkonten eingefroren und zum Zeitpunkt der Meldung insgesamt 85 Lakh INR (ungefähr 101.334 $) beschlagnahmt wurden.
Im Januar 2024 wurde ein weiterer Krypto-Betrug mit einer gefälschten Kryptowährung namens Dykan Coin von der Cyber-Polizei von Balangir gestoppt. Wie das Krypto-Handelsunternehmen GBE entwickelten die Betrüger eine gefälschte Krypto-Börse namens DYFINEX und boten Handels- und Staking-Dienste an, um Investoren anzulocken.
Indien bleibt aufgrund schwacher Regulierungen und eines allgemeinen Mangels an Bewusstsein für digitale Währungen ein Hauptziel für Kryptowährungsbetrüger. Infolgedessen zielen Betrügereien, die gefälschte Kryptowährungen, Handelsplattformen und zwielichtige Anlagesysteme bewerben, häufig auf Kleinanleger ab.
Einer der größten Vorfälle des Jahres 2024 war die Bekämpfung des E-Nugget-Betrugs, eines betrügerischen Anlagesystems, bei dem Kryptowährungen im Wert von rund 10,7 Millionen US-Dollar erbeutet wurden. Ein weiteres Ponzi-System, das im August aufgedeckt wurde, führte zu Verlusten von über 890.000 US-Dollar, getarnt als gefälschte Kryptowährung namens Emollient Coin.
Berichten zufolge arbeiten Regulierungsbehörden in Indien an einem Diskussionspapier, das noch in diesem Jahr veröffentlicht werden soll. Das Papier soll den Grundstein für eine Gesetzgebung im Kryptosektor legen.
Quelle: https://crypto.news/indian-police-shut-down-fake-crypto-trading-platform-that-stole-over-90k/
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