Münzsprecher
Indische Behörden verhaften Mann wegen Entführung und Erpressung, nachdem er versucht hatte, Verluste von BitConnect zurückzufordern
Bhatt, der aufgrund des indischen Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche (PMLA) verhaftet wurde, beschloss, zwei Mitarbeiter zu entführen, nachdem er bei Investitionen in BitConnect Coin Geld verloren hatte. Es wurde festgestellt, dass Bhatt und sein Partner ein Lösegeld – 2.091 Bitcoin, 11.000 Litecoin und 145 Millionen indische Rupien – für die Freilassung der Gefangenen forderten.
Laut der Pressemitteilung der Strafverfolgungsbehörden gab Bhatt seinem Komplizen einen Anteil von bis zu 2,9 Milliarden indischen Rupien, rund 34 Millionen Dollar des Erlöses, der Berichten zufolge zum Kauf von Immobilien, Gold und anderen Vermögenswerten verwendet wurde. In dem Bericht heißt es:
Die Ermittlungen der ED bezüglich Shailesh Bhatt haben ergeben, dass er seinen Komplizen Erlöse aus Straftaten in Höhe von 289 Crore Rupien für ihre aktive Beteiligung an Entführungen und Erpressungen ausgezahlt hat. Die Erlöse wurden dann für den Kauf von Immobilien, Gold und anderen Vermögenswerten verwendet.
Die Vollstreckungsbehörde sagt, sie habe im Zusammenhang mit diesem Fall bereits Besitz im Wert von 4,42 Milliarden indischen Rupien beschlagnahmt. Darüber hinaus ist Bhatt vor dem Sondergericht (PMLA) Ahmedabad erschienen und befindet sich derzeit in Gewahrsam der Vollstreckungsbehörde, während die Ermittlungen fortgesetzt werden. Sie stellten fest:
Nach einer Untersuchung hat die ED bereits bewegliches und unbewegliches Eigentum im Wert von 442 Crore Rupien gepfändet. Weitere Untersuchungen sind im Gange.
Aus den Berichten der ED ging hervor, dass der Fall Shailesh Bhatt auf der Grundlage von zwei First Information Reports (FIRs) des State Crime Investigation Department (CID) in Surat eröffnet wurde. Diese standen im Zusammenhang mit dem BitConnect-System, bei dem zwischen 2017 und 2018 mutmaßlich das Geld von Anlegern gestohlen wurde.
BitConnects Zusammenbruch im Jahr 2016
BitConnect startete 2016. Seine Geschäftstätigkeit wurde jedoch als Ponzi-Schema bezeichnet. Das Unternehmen stellte 2018 den Betrieb ein, nachdem es angeblich 4.000 Anleger betrogen hatte, wodurch diese 2,4 Milliarden Dollar verloren. Satish Kumbhani stellte den Verkauf der Münze im Januar 2018 ein und floh mit dem Geld der Anleger.
Aufgrund des plötzlichen Zusammenbruchs des Unternehmens und des Geldverlusts der Anleger erhob das US-Justizministerium 2022 Anklage gegen Satish Kumbhani. Es warf ihm vor, über sein BitConnect-Kreditprogramm ein Ponzi-System zu betreiben. Die US-Börsenaufsicht SEC verklagte ihn und in Indien wird er auch polizeilich untersucht.
Einige Schlüsselfiguren im Zusammenhang mit dem BitConnect-Fall mussten ebenfalls mit rechtlichen Konsequenzen rechnen. Im September 2021 bekannte sich Glenn Arcaro, ein bekannter Promoter in den USA, der Verschwörung zum Überweisungsbetrug schuldig und wurde zu 38 Monaten Gefängnis verurteilt. In Sydney wurde ein weiterer Promoter, John Bigatton, im Juli für schuldig befunden, unlizenzierte Finanzberatung erteilt zu haben.
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