Die weltweit größte Kryptowährungsbörse Binance ist erneut ins Visier der indischen Behörden geraten, weil sie Gebühren von indischen Kunden einzieht. Der jüngste Schlag hat in der Krypto-Community für Aufruhr gesorgt, da sich die Teilnehmer fragen, wie Binance weiterhin weltweit bei Regulierungsprüfungen durchfällt.
Aufgrund der Nichteinhaltung musste Binance laut Bericht eine Rechnung in Höhe von 86 Millionen US-Dollar bezahlen. Die Behörden gaben an, dass Binance sich bei der Bereitstellung von Handelsdienstleistungen für Kunden im Land nicht im Rahmen der Vorschriften registriert habe. Binance hat die Mitteilung jedoch angefochten.
Binance erhält Steuerbescheid
Laut dem Bericht von Coindesk ist der Börsengigant in Indien erneut unter regulatorischen Druck geraten, nachdem er die festgelegten Vorschriften nicht eingehalten hat. Dem Bericht zufolge hat das indische Directorate General of Goods and Services Tax Intelligence (DGGI) Binance letzte Woche mit einem Steuerbescheid in Höhe von fast 86 Millionen US-Dollar belegt.
Ein Zweig der DGGI aus Ahmedabad hat Binance eine Mitteilung zugesandt, weil das Unternehmen zwischen Juli 2017 und März 2024 Handelsgebühren von indischen Kunden erhoben hat. Die Mitteilung wurde mit der Begründung herausgegeben, dass Binance es versäumt habe, sich innerhalb dieser Zeit ordnungsgemäß im Rahmen der indischen Waren- und Dienstleistungssteuer (GST) zu registrieren.
Ein Sprecher von Binance betonte in diesem Zusammenhang, dass das Unternehmen aktiv mit den indischen Behörden zusammenarbeite, um das Problem zu lösen. Er stellte die Position von Binance in Bezug auf die Einhaltung der für das Unternehmen geltenden nationalen Vorschriften klar. Indien hat sich als kryptofreundliches Land positioniert und seinen Bürgern stets eine sichere Kryptoumgebung gewährleistet.
Obwohl Binance zuvor die Genehmigung der indischen Financial Intelligence Unit (FIU) für den Betrieb im Land erhalten hatte, führte die DGGI eine unabhängige Untersuchung der Praktiken von Binance durch. Eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle sagte, Binance habe die Angelegenheit angefochten, da der bereitgestellte Dienst in die Zuständigkeit der Online Information and Database Access or Retrieval Services (OIDAR) falle.
Binance, das eine globale Nutzerbasis von mehr als 90 Millionen Menschen hat, darunter auch eine beträchtliche Anzahl indischer Nutzer, verdiente Berichten zufolge etwa 476 Millionen Dollar an Handelsgebühren und überwies diese Gelder dem Bericht zufolge an das Binance Group Company – Nest Services Limited.
Bisherige regulatorische Hürde für Binance in Indien
Inzwischen ist es nicht das erste Mal, dass Binance im Land mit regulatorischen Problemen konfrontiert ist. Im Juni 2024 verhängte die indische Financial Intelligence Unit (FIU) eine Geldstrafe von 2,25 Millionen Dollar gegen Binance wegen Verstoßes gegen Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML). Das Gesetz schreibt vor, dass Börsen und andere virtuelle digitales Gut Von den Anbietern von Finanzdienstleistungen (VDASP) wird erwartet, dass sie sich vor der Aufnahme ihrer Geschäftstätigkeit im Land vollständig bei der FIU registrieren.
Binance versäumte dies damals jedoch. Die Behörden erklärten, Binance habe der FIU keine Angaben zu seinen Hauptverantwortlichen gemacht und es sei kein Mechanismus zur Erkennung verdächtiger Transaktionen auf der Plattform eingerichtet worden.
Die aktuellen Probleme von Binance fallen in den Kontext anderer globaler Marktbeobachtungen, darunter das laufende Verfahren gegen die nigerianischen Behörden wegen angeblicher Verstöße gegen Anti-Geldwäsche-Gesetze und Manipulation des Wechselkurses Naira/USD.
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