- Die indischen Behörden haben Krypto im Wert von fast 190 Millionen US -Dollar beschlagnahmt, die mit dem Bitconnect -Betrug verbunden sind
- Die Behörden haben dunkle Webübertragungen über viele Krypto -Brieftaschen entdeckt
Die indische Strafverfolgung hat eine Kryptowährung von rund 190 Millionen US -Dollar in Verbindung mit dem Bitconnect Ponzi -Programm beschlagnahmt. Dies ist eine der größten Aktionen Indiens, um Krypto -Betrug zu bekämpfen.
Die Enforcement Directorate (Hrsg.) In Ahmedabad hat digitale Währung im Wert von 1.646 Mrd. Rupien im Bitconnect -Betrug beschlagnahmt. Berichten zufolge wurden Anleger dazu gebracht, zu glauben, dass sie sichere Wertpapierinvestitionen tätigen.
Entschlüsseln des Bitconnect Crypto Ponzi -Schemas
BitConnect war früher eine Kryptowährungsplattform, die zwischen 2016 und 2018 operierte. Sie brach unter Vorwürfen ein, ein Ponzi -Programm zu sein. Die Plattform wurde von Satish Kumbhani gegründet. BitConnect bot eine proprietäre digitale Währung namens BitConnect Coin (BCC) an und versprach hohe Renditen durch ein Kreditprogramm.
Die Plattform behauptete, sie habe exklusive Handelssoftware entwickelt, die für die Verwaltung von Marktschwankungen konzipiert und den Anlegern monatliche Gewinne von bis zu 40%erzielten.
Die Durchsetzungsdirektion von Ahmedabad begann ihre Untersuchung über die Plattform aufgrund mehrerer polizeilicher Beschwerden in Surat. Die Untersuchung ergab ein kompliziertes Netzwerk von Transaktionen in vielen Krypto -Geldbörsen, um herauszufinden, wer sie kontrolliert hat. Viele Transfers gingen durch das dunkle Netz, um ihre Tracks zu verbergen.
Indem die Beamten unterschiedliche Brieftaschen verfolgen und Boden intelligenz verwenden konnten, konnten sie die Brieftaschen nachverfolgen und die Orte lokalisieren, an denen die Geräte, die die digitale Währung hielten, gespeichert wurden.
Andere von der indischen Regierung beschlagnahmte Vermögenswerte
Die Behörden beschlagnahmten auch 1,35 Mio. GBP (15.582 USD), einen SUV und verschiedene elektronische Geräte. Diese Vermögenswerte waren mit Bitconnect verbunden mit Personen verbunden.
Über 4.000 Investoren wurden in 95 Nationen betrogen, was zu einem geschätzten Verlust von 2,4 Milliarden US -Dollar führte. Die Untersuchung dauert immer noch, da die Behörden daran arbeiten, weitere Details über den Betrug aufzudecken.
Satish Kumbhani wurde 2022 vom US -Justizministerium angeklagt, blieb jedoch ein Flüchtling, bis die indischen Behörden ihn kürzlich nach Ahmedabad verfolgten. Die ED hat ein Aussichtspunkt Rundschreiben herausgegeben, um seine Flucht zu verhindern, und bereitet sich darauf vor, ihn in Gewahrsam zu nehmen.
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