Im Rahmen der laufenden Untersuchung von BitConnect, einem inzwischen aufgelösten Ponzi-Programm, haben indische Polizeibeamte Kryptowährungen im Wert von 190 Millionen US-Dollar (£ 1.646 crore) beschlagnahmt.
Die Enforcement Directorate (Hrsg.) In Ahmedabad, Indiens oberste Ermittlungsbehörde für Finanzkriminalität, führte laut Indian Express am 11. und 15. Februar mehrere Durchsuchungen in Gujarat durch. Zusammen mit dem Bitcoin fanden die Behörden auch einen SUV, mehrere elektronische Geräte und 16.300 US -Dollar (13.50.500 GBP) in bar.
Das 40% monatliche Renditeversprechen von BitConnect enthüllte
Die CID Crime Police Station in Surat reichte die ersten Fälle ein, die zur Untersuchung geführt haben, die unter der Verhütung von Geldwäsche (PMLA) durchgeführt wurde. Nach Angaben der Behörden zog Bitconnect während seiner Geschäftstätigkeit von November 2016 bis Januar 2018 Investoren aus aller Welt, einschließlich Indien, an.
Mit Ansprüchen von bis zu 40% monatlichen Renditen positionierte sich das Programm täuschend als hochrangiges Investitionsprogramm und überzeugte die Leute, Bitconnect-Münzen zu kaufen. Der sogenannte „Volatility Software Trading Bot“ versprach Renditen von 1% pro Tag oder 3.700% pro Jahr. Die Ermittler stellten jedoch fest, dass diese Zahlen alle erfunden waren.
Tatsächlich war BitConnect als traditioneller Ponzi -Betrug und zahlte frühere Teilnehmer mit Geld von neuen Investoren. Nachdem das betrügerische System im Jahr 2018 mit 2,4 Milliarden US-Dollar über zwei Jahre in Höhe von 2,4 Milliarden US-Dollar gesammelt war, brach das betrügerische System über zwei Jahre zusammengebrochen.
Die Ermittler entdecken ein Netzwerk von illegalen Geschäften
Während der Untersuchung der ED wurde ein komplexes Netzwerk von Bitcoin -Transaktionen entdeckt. Viele dieser Transaktionen wurden durch das dunkle Netz gefiltert, um ihre wahre Quelle zu verbergen. Die Ermittler konnten mehrere Web -Wallets verfolgen und digitale Geräte lokalisieren, die trotz dieser Hindernisse das illegale Bitcoin enthielten.
Vorherige ED -Aktionen, die die Anhaftung von Vermögenswerten im Wert von 56,5 Mio. USD (489 Mrd. GBP) umfassten, basieren auf dieser jüngsten Beschlagnahme. Darüber hinaus haben die Behörden überprüft, dass die Investoren von BitConnect ausländische Bürger einbezogen haben. Bundesbeamte in den Vereinigten Staaten untersuchen immer noch die mutmaßlichen wichtigen, die an der Verschwörung beteiligten Parteien.
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