Im Laufe des Jahres 2024 haben sanktionierte Regime 15,8 Milliarden Dollar in Krypto bewegt, was 39% der globalen illegalen Transaktionen entspricht. Laut einer Analyse von Kette nutzen Länder wie Iran und Russland zunehmend digitale Vermögenswerte, um internationale Finanzsperren zu umgehen, während die westlichen Behörden die Gegenmaßnahmen verstärken.
Die Bewegungen in Krypto der unter Sanktionen stehenden Regime
Iran: Kryptowährungen als Ventil für die Kapitalflucht
Im Jahr 2024 hat die Nutzung von Krypto in Iran um 70% zugenommen, was zu einem Abfluss von 4,18 Milliarden Dollar führte. Bitcoin und Stablecoin wurden massiv in Zeiten größerer geopolitischer Instabilität genutzt, wie während der Spannungen mit Israel.
Im Versuch, den Kapitalabfluss einzudämmen, hat die iranische Regierung im Dezember 2024 Beschränkungen für Abhebungen von lokalen Börsen auferlegt. Diese Maßnahmen haben jedoch die Bürger nicht davon abgehalten, auf dezentrale Plattformen und Peer-to-Peer-Transaktionen zurückzugreifen, um die Kontrollen zu umgehen.
Russland: die Kryptowährungen, um den Sanktionen zu widerstehen
Russland hat die Nutzung von Kryptowährungen nach der Verschärfung der westlichen Sanktionen intensiviert, indem es das Bergbau legal gemacht und digitale Transaktionen mit China und Indien gefördert hat.
Die Antworten der internationalen Behörden ließen nicht lange auf sich warten:
- Das OFAC (Office of Foreign Assets Control) hat die russische Börse Cryptex sanktioniertdie in Geldwäscheoperationen in Höhe von 5,88 Milliarden Dollar im Zusammenhang mit Cyberkriminalität verwickelt ist.
- Deutschland hat 47 russische Exchanges ohne KYC-Verfahren beschlagnahmtdie beschuldigt werden, illegale Aktivitäten zu finanzieren und sanktionierte Entitäten zu bedienen.
Die Gegenmaßnahmen der internationalen Gemeinschaft
Der Westen verstärkt die Bemühungen, die illegale Nutzung von Kryptowährungen einzudämmen:
- Operation „destabilisieren“: USA, EU und Vereinigtes Königreich haben ein russisches Geldwäschenetzwerk im Wert von Milliarden Dollar zerschlagen.
- Neue Initiativen des US-Justizministeriumsdie darauf abzielen, die Finanznetzwerke von Iran und terroristischen Gruppen wie Hisbollah zu treffen.
Die Verwendung von Kryptowährungen durch sanktionierte Regime ist mittlerweile eine Herausforderung für die globale finanzielle Sicherheit.
Die internationalen Behörden ergreifen zunehmend ausgeklügelte Strategien, um illegale Ströme zu blockieren und die Wirksamkeit von Kryptowährungen als Mittel zur Umgehung von Sanktionen zu begrenzen.
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