Die britische National Crime Agency (NCA) hat ein milliardenschweres Geldwäscheprogramm aufgedeckt, das sich wie aus einem Spionagethriller liest.
Ein verworrenes Netz aus russischen Geheimdienstmitarbeitern, Kokainhändlern und Cyberkriminellen schleuste schmutziges Geld durch London, Moskau und Dubai und nutzte Krypto, um Sanktionen zu umgehen und ihre Operationen zu verschleiern.
Das Netzwerk wurde durch den USDT-Stablecoin von Tether angetrieben, der im Grunde als geheimer Handschlag zwischen organisierter Kriminalität und geopolitischer Spionage diente.
„Operation Destabilise“ deckte diese weitläufige Unterwelt auf, die sich über 30 Länder erstreckt, und enthüllte die düstere Verbindung zwischen Gangstern und Regierungen. Für russische Spione und sanktionierte Eliten wurde Krypto zur Lebensader. Für Drogenkartelle und Ransomware-Banden war es das perfekte Werkzeug, um Berge von illegalem Bargeld zu beseitigen.
Von Kokainkartellen bis zu Kreml-Agenten
Im Mittelpunkt des Programms standen zwei Unternehmen: Smart und TGR. Diese Jungs angeblich fungierten als Finanzknotenpunkte für Kriminelle, die sich nicht auf traditionelle Banken verlassen konnten. Kokainhändler wie das für Auftragsmorde berüchtigte Kinahan-Kartell haben ihr Geld in diese Pipeline gesteckt.
Unterdessen stützten sich russische Geheimdienste auf dasselbe Netzwerk, um Sanktionen zu umgehen und Spionage zu finanzieren. Es handelte sich um eine schmutzige Geldwäschemaschine, die mit rücksichtsloser Effizienz arbeitete und keine Spur hinterließ, der die Ermittler folgen konnten – zumindest bis jetzt.
So hat es funktioniert. Kriminelle in Ländern wie Großbritannien übergaben physisches Bargeld an Kuriere. Dieses Geld wurde dann über mit dem Netzwerk verbundene Unternehmen abgewickelt. Der Gegenwert wurde in Kryptowährungen bereitgestellt, oft in verschiedenen Ländern, wodurch das Geld praktisch nicht zurückverfolgbar war.
USDT wurde zur bevorzugten Währung und ersetzte Bitcoin. Im Gegensatz zu Bitcoin ist USDT stabil und an den US-Dollar gekoppelt, was bedeutet, dass sich Kriminelle keine Sorgen über Wertschwankungen machen mussten, während ihre zwielichtigen Geschäfte abgewickelt wurden.
Rob Jones, der Generaldirektor der NCA, beschrieb die Operation als den bedeutendsten Geldwäschefall, den sie jemals bearbeitet habe. „McMafia trifft auf Narcos“, sagte er.
Ein globales Netz illegaler Geschäfte
Die Untersuchung der NCA ergab, wie tief verwurzelt dieses Netzwerk war. Über einen Zeitraum von vier Monaten sammelte die Organisation Bargeld an 55 Standorten im gesamten Vereinigten Königreich ein, darunter England, Schottland, Wales und die Kanalinseln.
TGR und Smart ermöglichten diese Sammlungen und ermöglichten es 22 kriminellen Gruppen, ihr Geld zu säubern. Die staatliche russische Mediengruppe RT, gegen die bereits Sanktionen verhängt wurden, nutzte dasselbe Netzwerk, um heimlich eine in Großbritannien ansässige russischsprachige Medienorganisation zu finanzieren.
Als ob das nicht genug wäre, soll die Krypto-Pipeline Russland angeblich auch dabei geholfen haben, westliche Technologie für seine Invasion in der Ukraine zu erwerben. Garantex, eine von Großbritannien und den USA sanktionierte Krypto-Börse, spielte in dieser schmutzigen Geschichte eine herausragende Rolle. Transaktionen im Zusammenhang mit Garantex betrafen Waffenkomponenten für das russische Militär.
Das Ausmaß der Geldwäsche allein im Vereinigten Königreich ist erschreckend. Beamte der NCA schätzen, dass jedes Jahr über 100 Milliarden Pfund im oder innerhalb des Vereinigten Königreichs gewaschen werden, wobei 5 Milliarden Pfund davon Krypto betreffen. Die COVID-19-Pandemie hat das Problem nur noch verschärft.
Die NCA beschlagnahmte Bargeld und Kryptowährungen im Wert von 20 Millionen Pfund und verhaftete 84 Personen. Unter ihnen war Ekaterina Zhdanova, eine in Moskau ansässige Geschäftsfrau, die TGR leitete. Zhdanova, die dafür bekannt ist, die Titelseiten russischer Wirtschaftsmagazine zu zieren, soll über 100 Millionen US-Dollar für einen sanktionierten russischen Oligarchen an die Vereinigten Arabischen Emirate geschmuggelt haben.
Sie umging auch die „Know Your Customer“-Schecks, um britische Immobilien zu kaufen. Schdanowa, die sich derzeit in Frankreich in Haft befindet, ist zum Gesicht dieses Skandals geworden.
Aber sie war nicht allein. Zur Führung von TGR gehörten George Rossi, Elena Chirkinyan und Andrejs Bradens, die alle vom US-Finanzministerium sanktioniert wurden.
Erhalten Sie in 90 Tagen einen hochbezahlten Web3-Job: Die ultimative Roadmap
Quelle: https://www.cryptopolitan.com/uk-crypto-laundering-gangs-russian-intel/
Dieser Beitrag ist ein öffentlicher RSS Feed. Sie finden den Original Post unter folgender Quelle (Website) .
Unser Portal ist ein RSS-Nachrichtendienst und distanziert sich vor Falschmeldungen oder Irreführung. Unser Nachrichtenportal soll lediglich zum Informationsaustausch genutzt werden. Die auf dieser Website bereitgestellten Informationen stellen keine Finanzberatung dar und sind nicht als solche gedacht. Die Informationen sind allgemeiner Natur und dienen nur zu Informationszwecken. Wenn Sie Finanzberatung für Ihre individuelle Situation benötigen, sollten Sie den Rat von einem qualifizierten Finanzberater einholen. Kryptohandel hat ein großes Handelsrisiko was zum Totalverlust führen kann.
