Der Bundesgerichtshof hat der Economic and Financial Crimes Commission (EFCC), der nigerianischen Antikorruptionsbehörde, die Anordnung erteilt, Bankkonten von mutmaßlichen Kryptowährungsnutzern auf Plattformen wie ByBit, KuCoin und anderen in Höhe von 548,6 Millionen Naira einzufrieren. Der Grund dafür ist ihre angebliche Beteiligung an den Schwankungen des Naira.
Das Gericht stützte diese Anordnung auf einen Antrag vom 3. September 2024, in dem die großen ausländischen Kryptowährungsplattformen ByBit und KuCoin hervorgehoben und beschuldigt werden, zur Abwertung der nigerianischen Währung beigetragen zu haben.
Bybit- und KuCoin-Benutzer verursachen angeblich Naira-Schwankungen.
Dieser Schritt ist Teil einer größeren juristischen und strafrechtlichen Anstrengung der Bundesregierung, den Vorwürfen nachzugehen, dass internationale Kryptowährungsplattformen Steuern hinterziehen und Devisengesetze verletzen.
Denken Sie daran, dass im Februar 2024 zwei Führungskräfte der Kryptowährungsplattform Binance vom nigerianischen Sicherheitsdienst auf der Grundlage von Informationen des Nationalen Sicherheitsberaters festgenommen wurden. Die Informationen sollen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf bestimmten Kryptowährungsbörsenplattformen beinhaltet haben. Die EFCC hat bereits eine Klage gegen Binance und Tigran Gambaryan wegen Geldwäschedelikten im Wert von 35,4 Millionen Dollar eingereicht.
In diesem jüngsten Antrag werden ByBit, KuCoin und mehrere andere anonyme Kryptowährungsplattformen beschuldigt, die „Preisfindung, -bestätigung und Marktmanipulation“ ihrer nigerianischen Nutzer erleichtert zu haben, die zu „Verzerrungen auf dem Markt und in der Folge zu einem Wertverlust des Naira gegenüber anderen Währungen“ geführt habe.
Laut Okoro Philip, einem Ermittler der EFCC, dessen eidesstattliche Erklärung ausschließlich Nairametrics vorliegt, hat Nigeria in den letzten Monaten bedeutende Fortschritte bei den Maßnahmen der Bundesregierung zur Währungsstabilität gemacht, wie der Dollarkurs auf dem Schwarzmarkt von 980 Naira für einen Dollar zeigt.
Er sagte weiter, dass diese Gewinne am Donnerstag, dem 18. April 2024, schnell wieder zunichte gemacht wurden, als der Dollar auf dem Schwarzmarkt schnell von 1.250 N auf 1 $ stieg.
„Diese Schwankungen wurden hauptsächlich durch Aktivitäten auf Plattformen wie ByBit, KuCoin und anderen ähnlichen Kryptowährungsplattformen verursacht“, erklärte er und verwies auf weitere Informationen und Forschungsergebnisse.
Aufladen der Krypto-Plattformen
Ihm zufolge sind die 22 in dem Antrag aufgeführten und bei verschiedenen nigerianischen Banken befindlichen Bankkonten im Besitz eifriger USDT-Verkäufer, die ihre Naira-Konten im Austausch für die Überweisung des Naira-Gegenwerts des USDT hergeben.
Er argumentierte, dass die Personen, deren Konten gefunden wurden, Benutzer von ByBit, KuCoin und anderen internationalen Kryptowährungsplattformen seien. Diesen Personen ist es nicht gestattet, mit Fremdwährungen zu handeln, zu werben, zu verhandeln oder Kryptowährungen zu Kursen in Naira umzutauschen, die dem nigerianischen Finanzsystem schaden.
Die Staatsanwaltschaft erhob Anklage gegen die Kryptowährungsplattformen und behauptete, sie hätten Nigerias Gesetze und Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung vorsätzlich missachtet und ihren Nutzern ermöglicht, im Geheimen Geschäfte zu machen.
In jüngster Zeit bereitet sich die nigerianische SEC darauf vor, gegen Benutzer und Kryptowährungsbörsen vorzugehen, die gegen ihre Regeln verstoßen. In einem aktuellen Bericht bekräftigte SEC-Generaldirektor Dr. Emomotimi Agama das Engagement der Kommission für den Anlegerschutz.
Vor weniger als zwei Wochen erteilte die SEC den beiden digitalen Vermögensbörsen Busha und Quidax eine vorläufige Genehmigung. Dank dieser vorübergehenden Lizenz können beide Unternehmen im Rahmen des Accelerated Regulatory Incubation Program ihren Betrieb aufnehmen.
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