Gemini Trust Company, die von Tyler und Cameron Winklevoss gegründete Kryptowährungsbörse, hat sich bereit erklärt, eine Strafe in Höhe von 5 Millionen US-Dollar zu zahlen, um eine von der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) eingereichte Klage beizulegen.
Die Vorwürfe konzentrierten sich auf die Abgabe „falscher oder irreführender Aussagen“ gegenüber den Aufsichtsbehörden während der Bemühungen von Gemini im Jahr 2017, den ersten in den USA lizenzierten Bitcoin-Futures-Kontrakt auf den Markt zu bringen.
Vergleichsdetails und Vorwürfe
Laut Bloomberg ermöglicht der Vergleich, der am 6. Januar beim US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York eingereicht wurde, Gemini, einen für den 21. Januar 2025 geplanten Zivilprozess zu vermeiden. Obwohl das Unternehmen dem Vergleich zugestimmt hat, hat er weder zugegeben noch dementiert Fehlverhalten. In der ursprünglich im Juni 2022 eingereichten Beschwerde der CFTC wurde Gemini vorgeworfen, Schutzmaßnahmen gegen Preismanipulation unzutreffend dargestellt und die Kommission über die Anfälligkeit des Vertrags für Markteingriffe getäuscht zu haben.
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Gerichtsdokumente brachten weitere Bedenken hinsichtlich der Praktiken von Gemini zum Ausdruck. dass das Unternehmen nicht genannte Gebührenvereinbarungen getroffen hatte, die bestimmte Marktteilnehmer, wie z. B. Market Maker, begünstigten, um die Handelsaktivität künstlich zu steigern. Diese Vereinbarungen wurden nicht öffentlich bekannt gegeben, was Transparenzprobleme aufwirft. Interne Kommunikation ergab außerdem, dass die Führungskräfte von Gemini die Risiken von Manipulationen unterschätzten und gegen Regeln zu Interessenkonflikten verstießen.
In der Klage wurde auch festgestellt, dass Gemini wichtige Details zur Kündigung eines Mitarbeiters ausgelassen hatte, der an Gesprächen mit der CFTC beteiligt war. Diese Auslassungen trugen zu den Bedenken der Regulierungsbehörde hinsichtlich der internen Transparenz von Gemini bei.
Finanzielle Probleme und regulatorische Kontrolle
Die Einigung erfolgt in einer für Zwillinge herausfordernden Zeit. Das Unternehmen wurde von den Aufsichtsbehörden hinsichtlich seiner Geschäftspraktiken und seiner Finanzstabilität zunehmend unter die Lupe genommen. Im Jahr 2023 geriet Gemini in rechtliche Konflikte mit Gläubigern seines Gemini Earn-Programms, das mit dem bankrotten Kryptowährungskreditgeber Genesis Global Capital zusammengearbeitet hatte. Das Scheitern von Genesis verhinderte, dass die Kunden von Gemini etwa 900 Millionen US-Dollar abheben konnten, was einen öffentlichen Kampf zwischen den Winklevoss-Zwillingen und der Genesis-Muttergesellschaft Digital Currency Group (DCG) auslöste.
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Auch Gemini sah sich in den Jahren 2022 und 2023 mit wiederholten Entlassungswellen konfrontiert, da die breitere Kryptowährungsbranche schwächelte. Die verschiedenen Entlassungen brachten verschiedene interne Herausforderungen mit sich und sorgten gleichzeitig für die Aufrechterhaltung der betrieblichen Stabilität, da die Börse große Schwierigkeiten hatte, sich zu erholen, wobei das Handelsvolumen zurückging und das Vertrauen der Anleger schwächte. Dennoch deuten Benutzerbewertungen von Krypto-Börsen darauf hin, dass Gemini nach wie vor eine äußerst vertrauenswürdige Kryptowährungs-Börse für neue Krypto-Investoren ist.
Weitere Auswirkungen auf die Kryptoindustrie
Die größte Einigung war Teil der größeren Bemühungen der CFTC, gegen Kryptofirmen wegen angeblicher Verstöße gegen die US-amerikanischen Warengesetze vorzugehen. Allein im Geschäftsjahr 2024 hat die Behörde Berichten zufolge mehr als 17 Milliarden US-Dollar an Strafen und Rückerstattungen aus Durchsetzungsmaßnahmen eingezogen, von denen die meisten Kryptounternehmen betrafen.
Der Fall hat Gemini als warnendes Beispiel für die Kryptowährungsbranche hinsichtlich der Bedeutung der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und der Transparenz hinterlassen. Obwohl die Geldstrafe von 5 Millionen US-Dollar bescheiden ist, könnte ein Reputationsschaden die Bemühungen erschweren, das Vertrauen institutioneller Partner und Privatanleger zurückzugewinnen.
Zukunftsausblick
Die Beilegung der CFTC-Klage ermöglicht es Gemini, sich auf andere dringende Probleme zu konzentrieren, einschließlich der laufenden Rechtsstreitigkeiten und Bemühungen, Kundengelder zurückzugewinnen. Der Fall unterstreicht jedoch die anhaltenden Bedenken hinsichtlich der Governance und Aufsicht im Kryptowährungssektor. Da sich die regulatorische Kontrolle verschärft, könnte es für Unternehmen wie Gemini immer schwieriger werden, zu operieren, ohne sich mit systemischen Fragen der Transparenz und Rechenschaftspflicht auseinanderzusetzen.
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