Der Administrator der insolventen Krypto-Börse FTX ist auf einer Klagewelle, nachdem er am 8. November 22 Klagen eingereicht hatte, die sich gegen verschiedene Unternehmen und Einzelpersonen richteten. Mit den jüngsten Klagen haben die FTX-Schuldner seit dem 11. November 2022 51 Klagen eingereicht, wobei 30 dieser Klagen in den letzten 10 Tagen eingereicht wurden.
Nach Informationen aus der FTX-Insolvenzakte richteten sich die meisten neuen Klagen gegen gemeinnützige Organisationen, an die FTX oder seine Führungskräfte in der Vergangenheit gespendet hatten und die nicht bereit sind, die Gelder zurückzugeben. FTX verklagt 26 gemeinnützige Organisationen und versucht, von ihnen Gelder in Höhe von 10 bis 75.000 US-Dollar zurückzufordern.
Die meisten dieser Organisationen sind politische Aktionsgruppen (PACs) auf beiden Seiten des Ganges, und wenn alle Gerichte FTX-Ansprüchen in allen Verfahren stattgeben, wird die gescheiterte Börse 55,275 Millionen US-Dollar zurückfordern. Ob jedoch alle Verfahren Erfolg hätten, ist eine ganz andere Frage.
Laut dem Krypto-Investor Thomas Braziel erlaubt das US-Insolvenzrecht unter bestimmten Umständen die Rückforderung von Spenden. Hier kommt es darauf an, festzustellen, ob die Spenden gegen eine Rückforderung immun sind.
Er sagte:
„Nach dem US-Insolvenzrecht können Spenden für wohltätige Zwecke zurückgefordert werden, wenn sie mit der Absicht getätigt wurden, Gläubiger zu betrügen, oder ohne den Gegenwert zu erhalten. Dies kommt häufig vor, wenn Gelder gespendet wurden, während der Spender zahlungsunfähig war.“
Da die FTX-Verwalter diese Spenden bereits verfolgt haben, geht der Insolvenzverwalter davon aus, dass sie die Gelder zurückerhalten können. Einige Gläubiger glauben jedoch, dass nicht alle diese Klagen die finanziellen Kosten wert sind, die für den FTX-Nachlass entstehen, und dass sie lediglich wie Bemühungen von Anwälten wirken, mehr abrechnungsfähige Stunden zu verdienen.
FTX verlangt 25 Millionen US-Dollar gegen das Storybook Brawl-Team
In der Zwischenzeit verklagte der FTX-Nachlass das Team hinter Storybook Brawl, einem Videospiel, in das FTX-Mitbegründer Sam Bankman-Fried investiert und das es gefördert hat. Das Casual-Strategiespiel gibt es seit Juni 2021, wurde aber im März 2022 von SBF und FTX Ventures übernommen, um Web3-Funktionen in das Spiel zu integrieren.
Aufgrund der Insolvenz von FTX wurde es jedoch am 1. Mai 2023 geschlossen. Schon vor der Schließung hatte das Spiel mit Gegenwind zu kämpfen, da die meisten Spieler mit der Übernahme von FTX unzufrieden waren. Das Storybook Brawl-Team könnte nun gezwungen sein, die 22 Millionen US-Dollar Investition sowie die 2 Millionen US-Dollar an Gehältern und Boni zurückzuzahlen, die FTX dem Team beim Erwerb des Projekts gezahlt hat
Zusätzlich zu Storybook hat FTX Jean Chalopin, den Vorsitzenden der Deltec Bank, verklagt, um 11,5 Millionen US-Dollar zurückzufordern. FTX hatte den Betrag in die FBH Corporation investiert, eine von Chalopin geführte Bankholding, die 2020 die Farmington State Bank erwarb. Die Börse verklagte auch den amerikanischen Finanzier Anthony Scaramucci.
FTX-Klage deckt Verluste in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar auf, die auf eine Einzelperson zurückzuführen sind
Unterdessen richtet sich eine der Rückforderungsklagen gegen einen mutmaßlichen Kriminellen, der FTX seit 2021 betrogen hat. Einer der Gläubiger von FTX, Louis Origny, hat einen Thread auf X gepostet, in dem er erklärt, wie diese Person, Meerun, seit Januar 2021 die Märkte auf FTX manipuliert.
Berichten zufolge kaufte der Händler etwa die Hälfte des Angebots an BMTX, einem an Bitmax gekoppelten Token, und steigerte mit seinem Kauf den Wert des Tokens um mehr als 10.000 %. Anschließend lieh er sich über die Hebelfunktion Hunderte Millionen Dollar auf FTX, wobei seine BMTX-Bestände als Sicherheit dienten, und zog Stablecoins und andere Kryptowährungen im Wert von Millionen von FTX ab.
Obwohl Bitmax FTX vor dem Vorfall warnte, unternahm FTX keine Maßnahmen, sodass Meerun mehrere Token auf seiner Plattform manipulieren konnte, darunter Mobile Coin (MOB), das er leerverkaufte. FTX forderte ihn lediglich auf, mehr Sicherheiten zu hinterlegen, was er jedoch nicht tat, während er weiterhin abhob. FTX sperrte schließlich das Konto, vergaß jedoch, Abhebungen zu blockieren, sodass er 450 Millionen US-Dollar von seiner Position bei BTMX abheben konnte, bevor er ihn stoppte.
Allerdings deckte das FTX-Managementteam die Verluste ab und internalisierte sie an Alameda Research. Dennoch konnte Meerun den gleichen Betrug auch bei anderen Altcoins durchführen, indem er neue FTX-Konten eröffnete. Insgesamt verlor Alameda mehr als 1 Milliarde US-Dollar an Meerun, der trotz seiner Maßnahmen immer noch einen Anspruchsnachweis auf Rückforderung von 12 Millionen US-Dollar im FTX-Insolvenzverfahren einreichte. Dadurch konnten die FTX-Administratoren seinen echten Namen und seine Adresse vollständig identifizieren.
Interessanterweise wurde dieselbe Person als Humpty the Whale identifiziert, der das DeFi-Protokoll Aave angriff und versuchte, 20 Millionen Dollar aus seiner Staatskasse abzuzweigen. In der Klage von FTX wurde außerdem behauptet, dass Meerun bei seinen Ermittlungen in Geldwäsche und Schneeballsysteme mit Verbindungen zu Netzwerken der organisierten Kriminalität und terroristischen Gruppen verwickelt gewesen sei.
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