Die britische Regulierungsbehörde Financial Conduct Authority (FCA) gab am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt, dass sie eine Person strafrechtlich verfolgt habe, weil sie ein Netzwerk illegaler Geldautomaten für Kryptowährungen betrieben habe.
Ein 45-jähriger Londoner namens Olumide Osunkoya wurde angeklagt, zwischen Dezember 2021 und September 2023 an vielen Standorten Kryptowährungs-Geldautomaten betrieben zu haben, an denen Kryptowährungstransaktionen im Gesamtwert von 2,6 Millionen britischen Pfund (3,4 Millionen Dollar) ohne die erforderliche Registrierung abgewickelt wurden. Der nächste Gerichtstermin des Angeklagten ist der 30. September vor dem Westminster Magistrates‘ Court.
Die FCA erklärte:
„Dies sind auch die ersten Anklagen gegen eine Person, die beschuldigt wird, ein Netzwerk von Krypto-Geldautomaten in Großbritannien zu betreiben.“
Erste Person wegen Betrieb eines nicht lizenzierten Krypto-Geldautomaten angeklagt
Die Aufsichtsbehörde sagte, dass gegen Herrn Osunkoya Anklage erhoben werden würde, weil er Kryptowährungs-Geldautomaten ohne Registrierung bei der FCA betreibt, was einen Verstoß gegen die Vorschriften 86 und 92 der MLRs darstellt. Die Aufsichtsbehörde erklärte weiter, dass gegen Herrn Osunkoya Anklage nach dem Forgery and Counterfeiting Act 1981 erhoben werden würde, weil er gefälschte Papiere für illegale Zwecke hergestellt und verwendet hat.
Die FCA bestätigte, dass gegen Herrn Osunkoya gemäß dem Proceeds of Crime Act 2002 Anklage wegen des Besitzes illegalen Eigentums im Zusammenhang mit den angeblichen Einnahmen aus seinem Netzwerk von Kryptowährungs-Geldautomaten erhoben wird.
Die FCA behauptet, dass Herr Osunkoya die erste Person war, die wegen des Betriebs eines nicht lizenzierten Kryptowährungs-Geldautomatennetzwerks angeklagt wurde. Am 28. April 2023 nahm die Kent Police den 37-jährigen Londoner Habibur Rahman fest und klagte ihn an, einen einzigen nicht registrierten Kryptowährungs-Geldautomaten betrieben zu haben.
Die britische Aufsichtsbehörde stellte außerdem fest, dass es im Land keine bei der FCA registrierten Krypto-Geldautomaten gibt. Daher warnte sie, dass Personen, die Krypto-Assets über Krypto-Geldautomaten kaufen oder verkaufen, darauf vorbereitet sein sollten, ihr gesamtes Geld zu verlieren, da diese Transaktionen mit hohen Risiken verbunden sind und die Geldautomaten noch immer größtenteils nicht registriert sind.
Durchgreifen gegen illegale Krypto-Geldautomaten
Die FCA hat ihre Kampagne gegen illegale Geldautomaten für Kryptowährungen verstärkt. Im Mai 2023 waren Razzien in Exeter, Nottingham und Sheffield besonders bemerkenswert. Bis zum Jahresende hatte die FCA 34 Inspektionen durchgeführt.
Die FCA schloss im Juli letzten Jahres 26 Kryptowährungs-Geldautomaten in Großbritannien, nachdem sie eine gründliche Untersuchung nicht lizenzierter Geräte durchgeführt hatte, die die Infrastruktur des Landes nutzten. Die Aufsichtsbehörde schloss Geldautomaten in London, Nottingham, Exeter, Sheffield und Leeds. In ihrer offiziellen Erklärung erwähnt die FCA einen Fall, der ihr vom Citizens Advice Bureau zur Kenntnis gebracht wurde, einer unparteiischen Gruppe, die Einzelpersonen mit einer Reihe von Problemen hilft.
Die FCA hat im Laufe der Jahre viele Warnungen vor der Nutzung von Kryptowährungs-Geldautomaten ausgesprochen. Dennoch unterscheiden sich die Gesetze von Land zu Land. Während Großbritannien den Krypto-Geldautomatensektor erfolgreich eingedämmt hat, verzeichneten andere Länder, darunter Australien, einen deutlichen Anstieg. Australien verfügt mittlerweile über 2,7 % aller Kryptowährungs-Geldautomaten der Welt, was einem Wachstum von 1.700 % in nur zwei Jahren entspricht. Im Rahmen einer kürzlich durchgeführten Operation gegen illegale Kryptowährungen ergriff auch Deutschland Maßnahmen und beschlagnahmte 250.000 € (279.000 $) und 13 Kryptowährungs-Geldautomaten.
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