Ein Mann aus Kalifornien verklagt drei in Asien ansässige Banken und behauptet, sie hätten Betrüger davon abhalten können, Kryptowährungen im Wert von fast einer Million US-Dollar zu stehlen. Ken Liem behauptet, die Fubon Bank, die Chong Hing Bank und die DBS Bank hätten Warnsignale ignoriert, die es Betrügern ermöglicht hätten, ihn durch einen Schweineschlachtbetrug zu betrügen.
Liem sagt, Betrüger hätten ihn im Juni 2023 über LinkedIn mit einer gefälschten Krypto-Investitionsmöglichkeit angelockt. Im Laufe der Monate überwies er Gelder in der Annahme, dass die Betrüger in seinem Namen investierten, doch es stellte sich heraus, dass es sich um einen großen Betrug handelte.
Den Banken wird vorgeworfen, Warnsignale ignoriert zu haben
Dem Bericht zufolge haben die Betrüger Gelder über Konten bei den Banken geschleust und sie dann an Dritte weitergeleitet. In der Klage wird den Banken vorgeworfen, die Standards „Know Your Customer“ (KYC), Anti-Geldwäsche und US-Bankgeheimnisgesetz nicht einzuhalten. Es wird behauptet, dass sie „eine hohe Wahrscheinlichkeit“ betrügerischer Aktivitäten im Zusammenhang mit Kontoinhabern übersehen hätten.
Darin wurde hervorgehoben, dass „eine einfache Überprüfung einen völligen Mangel an glaubwürdigen Beweisen dafür ergeben hätte, dass ihre Geschäftsaktivitäten rechtmäßig waren“. Es fügte hinzu, dass sie bei verdächtigen Aktivitäten „ein Auge zugedrückt“ hätten.
Er hat den Banken vorgeworfen, gegen das US-Bankgeheimnisgesetz verstoßen zu haben, da DBS eine Niederlassung in Kalifornien hat. Andererseits wickelten Fubon und Chong Hing Transaktionen über Wells Fargo ab. Unternehmen wie Richou Trade, FFQI Trade, Xibing und Weidel werden in der Klage ebenfalls genannt, weil sie die Verwendung von Liems Geldern falsch dargestellt und sie auf nicht autorisierte Konten umgeleitet haben.
Liem fordert ein Gerichtsverfahren und Schadensersatz in Höhe von mindestens 3 Millionen US-Dollar. Er behauptet, dass die Banken und verbundene Unternehmen eine Rolle bei der Erleichterung des Betrugs gespielt haben.
Die Kryptoverluste sanken im Dezember auf 29 Millionen US-Dollar
Inmitten eines Anstiegs solcher Fälle enthüllte ein aktueller Bericht des Federal Bureau of Investigation (FBI), dass eine Gruppe namens „TraderTraitor“ einen Bitcoin-Raub von 308 Millionen US-Dollar bei der japanischen DMM Bitcoin begangen hatte. Die Hacker nutzten eine betrügerische Taktik, als sie sich auf LinkedIn als Personalvermittler ausgaben. Anschließend übermittelten sie per Kommunikation ein bösartiges Python-Skript an einen Mitarbeiter eines Krypto-Wallet-Unternehmens.
Im Dezember 2024 sanken die Kryptoverluste auf 29 Millionen US-Dollar. Es handelt sich angeblich um den niedrigsten Monatswert des Jahres. Die Blockchain-Sicherheitsfirmen CertiK und PeckShield gehen davon aus, dass es sich im Vergleich zu den Verlusten in Höhe von 115,8 Millionen US-Dollar im Oktober um einen enormen Rückgang handelte.
Wenn wir alle Vorfälle im Dezember zusammenfassen, haben wir bestätigt, dass etwa 28,6 Millionen US-Dollar durch Exploits, Hacks und Betrug verloren gegangen sind.
Die Verluste im Dezember sind die niedrigsten monatlichen Verluste, die wir im Jahr 2024 verzeichneten.
Exit-Betrug: ~0,2 Millionen US-Dollar
Schnellkredite: ~1,7 Mio. USD
Exploits: ~26,7 Millionen US-DollarWeitere Details weiter unten 👇 pic.twitter.com/gkQ06y4ndz
– CertiK-Alarm (@CertiKAlert) 31. Dezember 2024
CertiK meldete Verluste in Höhe von 28,6 Millionen US-Dollar, während PeckShield 24,7 Millionen US-Dollar verzeichnete. Beide Firmen verzeichneten einen starken Rückgang gegenüber den Vormonaten. Trotz des allgemeinen Rückgangs kam es im Dezember zu zahlreichen schwerwiegenden Vorfällen, darunter der GemPad-Exploit und der LastPass-Verstoß.
GemPad war einem schwerwiegenden Exploit ausgesetzt, bei dem Hacker 2,1 Millionen US-Dollar verschwendeten, indem sie eine Schwachstelle in den Smart Contracts der Plattform ausnutzten. Unterdessen erlitt FEG aufgrund eines Fehlers im kettenübergreifenden Nachrichtenverifizierungsprozess einen Verlust von 1 Million US-Dollar.
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