Ehemalige Heartland Tri-State Bank (HTSB) Geschäftsführer, Shan Hanes, Berichten zufolge hat er 47,1 Millionen Dollar aus der Kasse der Bank in ein Kryptowährungssystem transferiert. Die Aktion des CEOs löste einen Dominoeffekt aus, der zum Bankrott der Bank führte. Obwohl die FDIC die Verluste deckte, droht dem Bankmanager nun eine Gefängnisstrafe von 24 Jahren.
Der ehemalige Chef bekannte sich in einem Fall der Unterschlagung schuldig, da Anlagebetrug an Fahrt gewonnen hat. Ein aktueller FBI-Bericht stellte fest, dass die Verluste durch Kryptobetrug im Jahr 2023 um 38 % gestiegen sind.
Ehemaliger HTSB-CEO veruntreut Millionen durch Kryptowährungen
Der freigeben vom Justizministerium stellt fest, dass Shan zwischen Mai und Juli 2023 begann, Geld von der Bank zu veruntreuen. Der Betrug umfasste 11 Überweisungen, die einen insgesamt 47,1 Millionen Dollar von der Bank auf ein Krypto-Wallet.
Der ehemalige CEO führte einen „Schweineschlacht“-Betrug durch, indem er ein Kryptowährungssystem betrieb, das zum endgültigen Bankrott der Bank führte. Der Betrug führte zu einem vollständigen Verlust des Eigenkapitals der Anleger der Bank, bevor die FDIC eingriff. Die Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) deckte den Verlust von 47,1 Millionen Dollar, aber die Anleger verloren tatsächlich 9 Millionen Dollar.
UNS FDIC OBeamte stellten fest, dass Hanes seine Vertrauensstellung missbraucht habe und dass seine Handlungen das Vertrauen in die Finanzinstitute untergraben hätten.
Hanes drohen 293 Monate Gefängnis
Hanes bekannte sich schuldig der Unterschlagung durch einen Bankangestellten und ist zu 293 Monaten (ca. 24 Jahre) Haft verurteilt. Über die Höhe der Geldstrafe wird in einer gesonderten Anhörung in den nächsten 90 Tagen entschieden.
Der verantwortliche Sonderagent Stephen Cyrus von der Außenstelle des FBI in Kansas City sagte: „Seine Idee, schnell reich zu werden, bestand in Wirklichkeit darin, Schweine zu schlachten.“ Er fügte hinzu, Hanes‘ Aufgabe sei es, die Kunden der Bank zu schützen und betrügerische Machenschaften aufzudecken, statt sich daran zu beteiligen.
Krypto-Systeme zur Schweineschlachtung haben ein Comeback feierte im Internet Crime Report des FBI für 2023. Bericht ergab, dass die Verluste durch Anlagebetrug um 38 % gestiegen sind und durch Kryptobetrug rund 4 Milliarden US-Dollar verloren gingen.
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