Zwei Wirtschaftsprüfer und ein Kryptowährungshändler wurden vom Enforcement Directorate (ED), Indiens führender Ermittlungsbehörde für Finanzkriminalität, wegen ihrer mutmaßlichen Beteiligung an einem Cyberbetrugsfall im Wert von 640 Crore ₹ festgenommen. Nach Angaben von Beamten wurde der Betrug angeblich durch Spekulationen, Teilzeitjobs und Phishing-Betrügereien durchgeführt.
ED-Beamte fügten hinzu, dass es sich bei den Angeklagten um die CAs Ajay Yadav und Vipin Yadav sowie den Kryptowährungshändler Jitendra Kaswan handelte, die anschließend während der Ermittlungen festgenommen wurden.
Bei den Durchsuchungsaktionen wurde ein Betrag von 47 Lakh ₹, nicht offengelegtes Bargeld, zusammen mit verschiedenen belastenden Dokumenten, Scheckbüchern, Geldautomatenkarten, PAN-Karten, digitalen Signaturen und Treuhandbrieftaschen gefunden, die von den ED-Agenten sichergestellt und beschlagnahmt wurden. Wie die Zeitung The Hindu berichtet, wurden Kryptowährungen (USDT) in Höhe von 1,36 Crore aus privaten Geldbörsen des beschuldigten Kryptohändlers erbeutet. Auch diverse Bankkonten der Angeklagten wurden eingefroren.
Die Ermittlungen wegen Geldwäsche wurden durchgeführt, nachdem laut ED zwei FIRs vom Economic Offenses Wing (EOW) der Polizei von Delhi eingereicht worden waren. Die öffentlichen Gelder wurden „abgeschöpft“, indem betrügerische Gelder über mehr als 5.000 „Mule“-Bankkonten in Indien geschichtet und später auf die in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige Zahlungsplattform PYYPL hochgeladen wurden.
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