Ein Duo aus Lexington will sich vor einem Gericht in Kolumbien schuldig bekennen, nachdem es wegen der Durchführung eines ausgeklügelten Liebesbetrugs im Internet mit Kryptowährungen sowie des Missbrauchs der E-Mail-Konten von Drittunternehmen festgenommen worden war.
Laut der Anklage verdienten Kenneth Brown Jr. und Nicholas Shepard zwischen 2021 und 2022 über 600.000 Dollar durch Online-Liebesbetrügereien.
Das Lexington-Duo behauptete, von den Straftaten nichts gewusst zu haben
Die beiden, die mit der Golden Eagle Precious Metals Exchange ein kleines Unternehmen für das Verpfänden von Edelmetallen und Artefakten betreiben, behaupteten, sie hätten keine Kenntnis von etwaigen finsteren Machenschaften im Zusammenhang mit ihrer Arbeit gehabt.
Den Gerichten zufolge könnten ahnungslose Lebenspartner ihr Bargeld oder Vermögen darüber in Kryptowährungen umtauschen und später den Zugriff auf das Konto verlieren.
Es wird behauptet, dass es sich bei dem Betrugsschema um Geldüberweisungen an Golden Eagle handelte, die von zwei Gruppen von Opfern stammten. Eine Gruppe von Opfern bestand aus Personen, die in romantische Betrügereien verwickelt waren und dazu gezwungen wurden, Geld an Golden Eagle zu überweisen.
Bei der anderen Gruppe von Opfern handelte es sich um Unternehmen, deren Vermögenswerte kompromittiert worden waren und die dazu verleitet worden waren, Geld über die erste Gruppe von Opfern zu überweisen, die es dann über ihre persönlichen Konten an Golden Eagle überwiesen.
„Nachdem die Gelder auf das Truist-Konto eingezahlt worden waren, wurden sie per Überweisung auf ein Konto bei Voyager überwiesen, das vom Angeklagten Nicholas R. Shepard kontrolliert wurde, (der) die Gelder dann in Kryptowährung umwandelte.“
Gerichtsakten.
Die Opfer des Liebesbetrugs kamen aus Kalifornien, Colorado, Georgia, Florida und West Virginia.
Im Falle einer Verurteilung drohen den beiden 20 Jahre Gefängnis und/oder eine Geldstrafe von 250.000 Dollar. Das Duo wird voraussichtlich in der letzten Septemberwoche erneut vor Gericht erscheinen und sich der Anklage wegen Verschwörung zum Bankbetrug und E-Mail-Betrug schuldig bekennen, wie aus Gerichtsakten hervorgeht.
Großes Geldwäschenetzwerk beteiligt
Über ihren Anwalt Lester „Gill“ Bell gaben Brown und Shepard zu, dass sie indirekt von der Drogenunterwelt beeinflusst worden seien, bestritten jedoch ihre aktive Beteiligung. Brown gab auch an, dass Brown und sein Schwager Shepard von einem großen Geldwäschenetzwerk zu dieser Praxis verleitet worden seien.
Den Informationen in der Akte beim US-Bezirksgericht zufolge waren dem Netzwerk „bekannte und unbekannte“ Personen an der Organisation des mutmaßlichen Komplotts beteiligt, obwohl keine näheren Einzelheiten genannt werden. Trotzdem behauptet ihr Anwalt, sie hätten keine Ahnung von ihren illegalen Handlungen gehabt.
„Herr Brown war am Boden zerstört, als er erkannte, dass das Geld, das er in Kryptowährung umwandelte, angeblich von Opfern eines Liebesbetrugs stammte.“
Rechtsanwalt.
„Er begann sofort, (mit den Behörden) zu kooperieren und verzichtete auch bereitwillig auf einen beträchtlichen Teil seines Vermögens, um den Großteil der Rückerstattungsforderungen zu erfüllen“, heißt es in den Ausführungen ihres Anwalts an das Gericht weiter.
Das Paar versucht, die Situation zu verstehen und hat sich verpflichtet, darauf hinzuwirken, dass die Betroffenen eine Entschädigung erhalten.
„Es ist sehr bedauerlich, dass er in dieses Netz geraten ist, aber er besteht darauf, die Verantwortung zu übernehmen und alles Mögliche zu tun, um diejenigen zu entschädigen, die unter seinem fehlgeleiteten Vertrauen gelitten haben“, sagte ihr Anwalt.
Die beiden arbeiteten eng mit der Regierung an den besten Interventionsmöglichkeiten und verzichteten bereitwillig auf einen beträchtlichen Teil ihres Vermögens, um den Großteil der Rückerstattungssumme zu leisten.
Micah Caskey, der Shepard vertrat, sagte: „Sowohl Herr Brown als auch Herr Shepherd haben während dieser ganzen Tortur voll und ganz mit der Regierung kooperiert. Von dem Moment an, als sie von dieser Angelegenheit erfuhren, haben sie Verantwortung übernommen und angeboten, auf jede erdenkliche Weise zu helfen.“
Es ist mittlerweile normal, dass Menschen sich online falsch darstellen. Dieses Problem ist jedoch insofern einzigartig, als die meisten Opfer dachten, sie hätten eine wohlüberlegte Entscheidung getroffen. Berichte zeigen jedoch, dass die Zahl der Fälle zunimmt, in denen Kryptowährungen zur Geldwäsche verwendet werden.
In ihrem Juli-Bericht erklärte Chainalysis: „Die zunehmende Allgegenwart von Kryptowährungen hat sie zu einem Instrument für die Geldwäsche von Erträgen aus verschiedenen Off-Chain-Delikten wie Drogenhandel und Betrug gemacht.“
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