Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat Sanktionen gegen ein Kryptowährungs-Geldwäschenetzwerk verhängt, das Berichten zufolge Millionen von Dollar an Nordkoreas Atomprogramme transferiert. Green Alpine Trading LLC, ein Scheinunternehmen mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), und zwei Personen, Lu Huaying und Zhang Jian, sind die Ziele der Aktionen.
In einer Erklärung der US-Regierung heißt es, das Netzwerk habe illegale Geldtransfers ermöglicht, um Nordkoreas Programme für ballistische Raketen und Massenvernichtungswaffen zu unterstützen. Dieser jüngste Schritt zeigt Washingtons Entschlossenheit, Pjöngjang davon abzuhalten, digitale Vermögenswerte und Cyberkriminalität zu missbrauchen, um Sanktionen zu umgehen.
Berichten zufolge überwachte Sim Hyon Sop, ein Vertreter der nordkoreanischen Korea Kwangson Banking Corporation, die die USA zuvor verboten hatten, die Geschäfte der sanktionierten Personen und Unternehmen. Sim wird vorgeworfen, komplexe Geldwäschepläne geplant zu haben, bei denen Money Mules eingesetzt und Kryptowährungen umgetauscht wurden.
Lu Huaying und Zhang Jian werden beschuldigt, diese Transaktionen ermöglicht zu haben, indem sie digitale Vermögenswerte in physisches Geld umgewandelt und als Finanzkuriere fungiert haben. Nach der Geldwäsche wurde das Geld nach Nordkorea zurückgeschickt, um dessen Raketen- und Atomprojekte zu unterstützen.
Alle Vermögenswerte oder Besitztümer der identifizierten Personen und Unternehmen innerhalb der US-Gerichtsbarkeit sind nun aufgrund der Strafen des OFAC gesperrt. Darüber hinaus ist es amerikanischen Privatpersonen und Unternehmen strengstens untersagt, mit den sanktionierten Parteien Geschäfte zu machen.
Als Ausdruck der Entschlossenheit Washingtons, internationale Akteure für die Unterstützung der illegalen Operationen Nordkoreas zur Verantwortung zu ziehen, gab das OFAC eine Warnung heraus, dass die Nichteinhaltung, selbst von Personen oder Organisationen außerhalb der Vereinigten Staaten, zu weiteren Durchsetzungsmaßnahmen führen könnte.
Die Sanktionen wurden in Abstimmung mit den Vereinigten Arabischen Emiraten in Kraft gesetzt und unterstreichen die Bedeutung der globalen Zusammenarbeit bei der Bewältigung neuer finanzieller Bedrohungen. Nordkorea hat immer komplexere Möglichkeiten geschaffen, konventionelle Beschränkungen zu umgehen und seine disruptiven Militärinitiativen zu finanzieren, indem es Kryptowährungen nutzt.
Dieser Schritt unterstreicht die Notwendigkeit internationaler Wachsamkeit gegenüber dem Missbrauch digitaler Vermögenswerte für kriminelle Zwecke und stellt einen wichtigen Schritt zur Untergrabung der Finanzgeschäfte Nordkoreas dar.
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