Die USA erheben Anklage gegen zwei russische Staatsangehörige wegen Krypto-Geldwäscheprogramms und bieten ein Kopfgeld in Höhe von 10 Millionen US-Dollar an

US-Behörden haben die russischen Staatsbürger Sergey Sergeevich Ivanov und Timur Shakhmametov beschuldigt, angeblich einen Kryptowährungs-Geldwäschedienst im Zusammenhang mit russischer Cyberkriminalität betrieben zu haben.

Das US-Außenministerium hat ein Kopfgeld von 10 Millionen US-Dollar für Hinweise ausgesetzt, die zur Festnahme oder Verurteilung der beiden Personen führen.

Internationales Vorgehen gegen russische Cyberkriminalität

Das US-Finanzministerium gab in Abstimmung mit internationalen Partnern bekannt, dass es Maßnahmen ergriffen habe, um den Betrieb von PM2BTC und Cryptex zu stören, zwei digitalen Währungsbörsen, die mit groß angelegten Geldwäscheoperationen in Verbindung stehen, die Ransomware-Akteuren und anderen von Russland aus operierenden Cyberkriminellen zugute kommen.

Sein Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) hat PM2BTC, das mit Ivanov in Verbindung steht, als „wichtigstes Geldwäscheproblem“ eingestuft. Darüber hinaus hat das Office of Foreign Assets Control (OFAC) Ivanov und Cryptex mit Sanktionen belegt, weil sie über 51 Millionen US-Dollar an Transaktionen im Zusammenhang mit Ransomware und 720 Millionen US-Dollar an Verbindungen zur russischen Cyberkriminalität ermöglicht haben.

Berichten zufolge ist Ivanov seit über zwei Jahrzehnten in russische Cyberkriminalität verwickelt und soll Hunderte Millionen Dollar über verschiedene Zahlungsabwicklungsdienste, darunter UAPS, gewaschen haben.

Cryptex, das ebenfalls hauptsächlich in Russland tätig ist, war angeblich an der Geldwäsche für Cyberkriminelle beteiligt, darunter Ransomware-Akteure, Betrüger-Shops und Börsen mit Programmen zur schlechten Compliance.

Strafverfolgungsbehörden, darunter der US-Geheimdienst, die niederländische Polizei und der niederländische Finanznachrichten- und Ermittlungsdienst (FIOD), haben Webdomänen und Infrastruktur beschlagnahmt, die mit PM2BTC und Cryptex verknüpft sind. Der US-Geheimdienst und die Staatsanwaltschaft des Eastern District of Virginia haben ebenfalls eine Anklage gegen Ivanov und Shakhmametov aufgehoben.

Die Maßnahmen sollen die nationale Sicherheit und das Finanzsystem schützen, indem sie den Zugang illegaler Finanzinstitute zu seinem Markt verhindern. Sie sind Teil der Operation Endgame, einer multinationalen Initiative, die darauf abzielt, die finanziellen Möglichkeiten der Cyberkriminalität zu zerstören.

Auswirkungen von Sanktionen

Die Sanktionen des OFAC blockieren jegliches Eigentum und alle Interessen der beiden Verdächtigen in den Vereinigten Staaten und verbieten jeder Person oder Organisation mit Sitz im Land, mit ihnen in Kontakt zu treten. Andererseits verbietet die Anordnung des FinCEN Finanzinstituten die Beteiligung an Transaktionen mit PM2BTC, wobei auch ausländische Finanzinstitute, die an den Unternehmen beteiligt sind, mit Sanktionen rechnen müssen.

Bradley T. Smith, amtierender Unterstaatssekretär des Finanzministeriums für Terrorismus und Finanzaufklärung, kommentierte die Situation mit den Worten: „Die Vereinigten Staaten und unsere internationalen Partner bleiben entschlossen in unserem Engagement, zu verhindern, dass Vermittler von Cyberkriminalität wie PM2BTC und Cryptex ungestraft agieren.“

Diese jüngste Runde rechtlicher Konsequenzen ist Teil einer umfassenderen US-Bemühung zur Bekämpfung der in Russland ansässigen Cyberkriminalität. Im vergangenen Jahr hat das Finanzministerium mehrere Personen und Gruppen, die an solchen Aktivitäten beteiligt waren, mit Sanktionen belegt.

Dazu gehören Mitglieder der einheimischen Hacktivistengruppe Cyber ​​Army of Russia Reborn, Anführer der LockBit-Ransomware-Gruppe und Tochtergesellschaften des Darknet-Marktes Genesis Market, der Anfang 2023 von den Strafverfolgungsbehörden geschlossen wurde.