Das US-Justizministerium (DoJ) hat zwei Russen, Sergey Ivanov und Timur Shakhmametov, angeklagt, Kryptowährungen zur Geldwäsche und zur Umgehung von Sanktionen eingesetzt zu haben.
Diese Maßnahmen beinhalteten eine Anklage und die Beschlagnahme vieler illegaler Krypto-Börsen. Den Papieren zufolge haben Ivanov und Shakhmametov Millionen durch Geldwäsche für Cyberkriminelle weltweit gestohlen.
Sie halfen dabei, Geld für Drogendealer im Darknet, Ransomware-Banden und Betrüger zu bewegen. Nach Angaben der US-Regierung hat Ivanov, auch bekannt als „Taleon“, Kryptowährungen im Wert von rund 1,15 Milliarden US-Dollar bewegt.
Shakhmametov, der „JokerStash“, betrieb einen riesigen Kartenmarkt, auf dem er Daten von Millionen gestohlener Kreditkarten verkaufte.
Die USA gehen gegen illegale Krypto-Börsen vor
Die Behörden haben drei große Krypto-Börsen geschlossen: UAPS, PinPays und Cryptex.
Cryptex war bei Cyberkriminellen beliebt, weil es den Benutzern völlige Anonymität gewährte.
Die stellvertretende Generalstaatsanwältin Lisa Monaco sagte, diese Operation sei Teil der „laufenden Bemühungen der Regierung, die Cyberkriminalität zu unterbinden“. Sie fügte hinzu:
„Die beiden heute angeklagten Russen haben durch Geldwäsche Millionen verdient und einem Netzwerk von Cyberkriminellen auf der ganzen Welt geholfen.“
Cryptex.net und Cryptex.one, die vom Secret Service beschlagnahmt wurden, verarbeiteten über 62.586 Kryptotransaktionen im Wert von etwa 1,4 Milliarden US-Dollar.
Rund 31 % davon stammten von Kriminellen. Die Regierung übernahm auch die Kontrolle über die Server, auf denen PM2BTC und Cryptex gehostet wurden. Die niederländischen Behörden schalteten ein und beschlagnahmten über 7 Millionen US-Dollar.
Ivanov soll die Dienste dieser Börsen gezielt für Kriminelle in russischsprachigen Foren genutzt haben.
Eines davon war UAPS, das allein über 158 Millionen US-Dollar durch Betrug, 8,8 Millionen US-Dollar durch Ransomware und 4,7 Millionen US-Dollar durch Drogenverkäufe im Darknet abwickelte.
Iwanow wird wegen seiner Rolle bei der Kreditkarten-Website Rescator Verschwörung und Beihilfe zum Bankbetrug vorgeworfen.
Ihm droht außerdem eine Verschwörung zur Geldwäsche wegen der Verwaltung der Erlöse aus Joker’s Stash. Rescator verkaufte gestohlene Kreditkartendaten von Banken und persönliche Daten von Amerikanern.
Die Seite bot angeblich Daten von bis zu 40 Millionen Zahlungskarten und persönliche Daten von etwa 70 Millionen Menschen.
Das DoJ sagt dass diese Daten von einem großen US-Einzelhändler stammten, der 2013 gehackt wurde, was dem Opfer mindestens 202 Millionen US-Dollar kostete.
Die US-Staatsanwältin Jessica D. Aber betonte, dass die Regierung weiterhin Gerechtigkeit für die Opfer von Cyberkriminalität anstreben werde und sagte:
„Jeder Schritt, den Cyberkriminelle auf der Suche nach Geld unternehmen, hinterlässt eine weitere Spur, die uns zu ihrer Haustür führt.“
Unterdessen hat das Finanzministerium weitere Schritte unternommen und das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) PM2BTC als „wichtigstes Geldwäscheproblem“ eingestuft.
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