Die US -Regierung hat eine zivilrechtliche Verwirrung gegen Kryptowährungsvermögen eingeleitet, die von einem Binance -Konto beschlagnahmt wurden, und zitierte ihre Verbindung zu Drahtbetrug und Geldwäsche. Der am 19. Februar vor dem US -Bezirksgericht für den District of Massachusetts eingereichte Fall umfasst die im Oktober 2024 beschlagnahmten digitalen Bestände.
Betrügerisches System, das mit Handelsantrieb gebunden ist
Laut einer eidesstattlichen Erklärung des Spezialagenten Katrina P. Caulfield vom US -Geheimdienst wurden die beschlagnahmten Mittel mit betrügerischen Aktivitäten in Verbindung gebracht, die durch eine als Handelsantrieb bekannte Betrugsinvestitionsplattform orchestriert wurden. Das Programm zielte Opfer über eine Facebook -Gruppe namens „Financial Independence Forum“ an, in der sie ermutigt wurden, in eine vielversprechende Handelsmöglichkeit für Kryptowährung zu investieren.
Ein als Opfer-1 identifiziertes Opfer wurde überredet, 1,33 BTC unter der Anleitung einer Person zu übertragen, die den Alias „Tom Sheldon Haley“ unter Verwendung des Alias mitteilte. Weitere Untersuchungen ergaben, dass Handelsantrieb eine betrügerische Operation war, die sich fälschlicherweise mit legitimen Finanzinstituten verband und in mehreren Betrugsberichten gemeldet wurde.
Krypto -Vermögen und Binance -Verbindung
In der Beschwerde der Regierung werden mehrere Kryptowährungen aufgeführt, die als Beklagtereigenschaft als Binance -Konto, die mit der Benutzer -ID xxxxx3280 zugeordnet sind, am 25. Oktober 2024 von einem Binance -Konto aufgeführt sind. Diese Vermögenswerte umfassen:
- 7.23918814 BTC
- 105.75351403 Eth
- 636.11899592 AVAX
- 14.120.995091 USDT
- 2.380.467.906,17 Shib
- 319,008,151.01 Pepe
Die Mittel wurden vor dem Erreichen des Binance -Kontos durch mehrere Vermittlungsbrieftaschen geleitet, das unter Avwerosuo Omokri, einem Inhaber eines nigerianischen Pass, registriert wurde.
Bundesanfall und rechtliche Schritte
Die US -Regierung argumentiert, dass die Vermögenswerte Erlöses mit Drahtbetrug darstellen und in einem Geldwäscheprogramm verwendet wurden. Bei der Einreichung von Zivilverfall wird ein Gerichtsbefehl bestrebt, das Vermögen offiziell zu beschlagnahmen und sie gemäß dem Bundesgesetz zu verteilen.
Das Gerichtsdokument bestätigt:
„Dieses Gericht hat einen wahrscheinlichen Grund für den Verfall des Beklagten Eigentum gefunden.“
Die Behörden betonen, dass solche Maßnahmen Teil einer umfassenderen Bemühungen sind, betrügerische Systeme abzubauen, die Kryptowährungsplattformen ausnutzen und die wachsende regulatorische Prüfung von kryptobezogenen Finanzverbrechen unterstreichen.
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