Die südkoreanische Aufsichtsbehörde ist im Begriff, den Betrieb von Upbit einzustellen, da die Börse die KYC-Prozesse nicht ordnungsgemäß implementiert habe.
Die südkoreanische Finanzaufsichtsbehörde Financial Intelligence Unit hat Upbit, die größte Krypto-Börse des Landes, über eine mögliche Aussetzung wegen Verstößen gegen die KYC-Anforderungen und AML-Verpflichtungen informiert, wie die Maeil Business Newspaper erfahren hat.
In dem Bericht heißt es, dass die FIU am 9. Januar eine Mitteilung an Upbit herausgegeben habe, in der sie davor warnte, dass der Börse eine Aussetzung von bis zu sechs Monaten drohen könnte. Während dieser Zeit ist das Onboarding neuer Kunden nicht gestattet, bestehende Benutzer können jedoch weiterhin handeln. Upbit hat bis zum 20. Januar Zeit, auf die Erkenntnisse der FIU zu reagieren. Nach Prüfung der Erklärung von Upbit wird die FIU eine endgültige Entscheidung über die Aussetzung treffen.
Die Regulierungsbehörde untersucht auch, ob Upbit durch Geschäfte mit nicht registrierten ausländischen Kryptofirmen gegen Regeln verstoßen hat. Upbit sagte, dass es schwierig sei, ausländische Börsen im Voraus zu identifizieren, beharrt jedoch darauf, dass keine Absicht bestand, gegen das Gesetz zu verstoßen.
Wie crypto.news zuvor berichtete, setzte die FIU nach der Entdeckung der Verstöße von Upbit die Lizenzverlängerung der Börse aus, da die südkoreanischen Behörden zusätzliche Zeit benötigen, um die große Anzahl mutmaßlicher KYC-Verstöße zu untersuchen. Aufgrund dieser Verstöße drohen Upbit Geldstrafen von bis zu 100 Millionen koreanischen Won (ca. 71.500 US-Dollar) pro Fall, die sich aufgrund der großen Zahl der betroffenen Fälle möglicherweise auf 35,8 Milliarden koreanische Won (27 Millionen US-Dollar) summieren.
Quelle: https://crypto.news/south-koreas-regulator-issues-suspension-warning-to-upbit-over-700000-kyc-violations/
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