Das US-Justizministerium (DOJ) gab am Dienstag bekannt, dass Daren Li, ein Doppelbürger von China und St. Kitts und Nevis, sich der Verschwörung zur Geldwäsche schuldig bekannt hat und zugegeben hat, über 73 Millionen US-Dollar durch Kryptowährungs-Investitionsbetrug gewaschen zu haben. Li, 41, operierte über ein Netzwerk aus Briefkastenfirmen, internationalen Bankkonten und Kryptowährungen, insbesondere (…)
Quelle: https://news.bitcoin.com/dojs-crypto-enforcement-cracks-down-on-73m-laundering-scheme/
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