Das US-Justizministerium (DOJ) will Kryptowährungen im Wert von etwa 16 Millionen US-Dollar auf einem Binance-Konto beschlagnahmen. In einer zivilrechtlichen Einziehungsklage, die vor dem US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York eingereicht wurde, behauptet das DOJ, dass seine Klage auf ein Jahr bundesstaatlicher Ermittlungen zu den Aktivitäten von Sam Bankman-Fried (SBF) zurückzuführen sei.
Der Klageschrift zufolge stammen die Gelder angeblich aus Versuchen von SBF, chinesische Beamte im Jahr 2021 zu bestechen, um Krypto-Vermögenswerte im Wert von etwa 1 Milliarde US-Dollar von Alameda freizugeben, die an zwei chinesischen Börsen gesperrt waren. Damals ordnete der in Ungnade gefallene CEO angeblich die Übertragung von 40 Millionen USDT von einem Alameda Research-Wallet auf ein privates Wallet als erste Zahlung an die chinesischen Beamten an, was zur Freigabe der Alameda-Gelder führte.
Es scheint, dass die Empfänger zwischen 2021 und 2023 versucht haben, die Bestechungserlöse über verschiedene Börsen und Adressen zu waschen, doch die Ermittler identifizierten die verdächtigen Transaktionen. Einige Gelder landeten auf dem Binance-Konto und sind nun von zentraler Bedeutung für dieses Einziehungsverfahren.
Das Konto, das Berichten zufolge im November 2023 erstellt wurde, enthielt mehrere Altcoins, darunter Solana SOL, Cardano ADA, Ripple XRP, Avalanche AVAX und Internet Computer Protocol (ICP), wobei SOL den größten Teil der Mittel ausmachte.
Die Behörden fordern nun die Einziehung der Gelder und weisen darauf hin, dass es sich um Eigentum handelt, das in eine Geldwäsche- oder versuchte Geldwäsche-Transaktion verwickelt ist. Sie stellten außerdem fest, dass die Grand Jury SBF wegen Verschwörung zum Verstoß gegen die Antibestechungsbestimmungen angeklagt habe. Interessanterweise hat das Justizministerium ihn während der Anklage nie wegen dieser Anschuldigungen angeklagt, nachdem sie sie aus dem Hauptverfahren herausgenommen hatte.
Zwei Jahre nach dem Zusammenbruch von FTX kommt es immer wieder zu Klagen
Das Verfahren des DOJ ist das jüngste in einer Reihe von Klagen im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch der FTX-Börse in den letzten Wochen. Während SBF eine 25-jährige Haftstrafe verbüßt und die meisten der ehemaligen Führungskräfte verurteilt und verurteilt wurden, warten die Gläubiger weiterhin auf ihre Gelder, während die Bemühungen zur Wiedereinziehung der Gelder fortgesetzt werden.
Die neuen Administratoren der bankrotten FTX-Börse waren besonders mit Gerichtsverfahren beschäftigt, die darauf abzielten, Gelder zurückzufordern, die angeblich Gläubigern gehörten und von den ehemaligen Führungskräften schlecht verwaltet wurden. In den letzten zwei Wochen hat der FTX-Nachlass über 30 Klagen eingereicht, die sich gegen Einzelpersonen, gemeinnützige Organisationen und andere Organisationen richteten, die von SBF und anderen FTX-Führungskräften Gelder erhalten haben, sei es als Investitionen oder als Spenden. Dazu gehören mehrere politische Aktionskomitees (PACs) und einige Startups.
In einer der Klagen verklagte FTX den ehemaligen Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses, Anthony Scaramucci, und seinen Hedgefonds SkyBridge Capital wegen 67 Millionen US-Dollar, die SBF in SkyBridge investiert hatte. Der FTX Venture-Zweig gab im September 2022, weniger als zwei Monate vor dem Zusammenbruch der Börse, bekannt, dass er einen Anteil von 30 % an SkyBridge erwerben würde.
In der Zwischenzeit hat FTX auch Binance und seinen ehemaligen CEO Changpeng Zhao auf 1,8 Milliarden US-Dollar verklagt, bei denen es sich angeblich um von SBF an die Börse überwiesene Gelder für betrügerische Aktienrückkäufe handelte. Sie behaupten, dass SBF die Aktien zurückgekauft habe, als Alameda und FTX bereits zahlungsunfähig waren, und Zhao absichtlich böswillig gepostet habe, um einen Konkurrenten zu Fall zu bringen. Zhaos Tweet über den Verkauf von FTT im Wert von 529 Millionen US-Dollar war der Auslöser für die Abhebungen, die zum Zusammenbruch von FTX führten.
Bankman-Fried, um einen Film zu bekommen
Angesichts der laufenden Gerichtsverfahren und der Tatsache, dass die Opfer auf ihre Rückerstattung warten, arbeitet das beliebte unabhängige Studio A24 Berichten zufolge mit Apple zusammen, um einen auf SBF basierenden Film zu produzieren. Der Film basiert auf Michael Lewis‘ Buch „Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon“.
Lewis, der auch The Big Short über die Finanzimplosion von 2008 verfasst hat, hatte an dem Buch gearbeitet, bevor FTX zusammenbrach. Das Buch beschrieb alle Höhen und Tiefen von SBF, einschließlich seiner Überzeugung. Es gibt jedoch noch keine offiziellen Informationen darüber, wann die Produktion beginnen wird und wer in dem Film mitspielen wird.
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