- Die indische Polizei verhaftet Garantex-Mitbegründer Aleksej Bešciokov, während er in Kerala Urlaub machte
- Bešciokov-Mitbegründer des Austauschs kann bis zu 45 Jahre Gefängnis haben.
Die indische Polizei hat den Mitbegründer von Garantex, einem russischen Kryptowährungsaustausch, der sowohl von der US-amerikanischen als auch von der Europäischen Union nach dem Auslieferungsgesetz des Landes auf die schwarze Liste gesetzt wurde.
Aleksej Bešciokov Der Mitbegründer war Berichten zufolge mit seiner Familie in Kerala im Urlaub, als die Beamten ihn in Gewahrsam nahmen. Garantex wurde 2022 von den USA verboten, weil er kriminellen Gruppen bei der Wäsche von Milliarden durch seine Plattform geholfen hatte.
US -Anklagen und Indiens Rolle bei der Verhaftung
Am 7. März enthüllte das US -Justizministerium eine Anklage gegen Aleksej Bešciokov und Aleksandr Mira Serda, einen russischen Staatsbürger, der derzeit in den VAE lebt. Beide wurden beschuldigt, Garantex zu betrieben, um kriminelle Mittel zu waschen.
Der Austausch, der 2019 eingeführt wurde, wurde im April 2022 vom US -Finanzministerium wegen kontinuierlicher Abwicklung illegaler Transaktionen, die mit Hacking, Ransomware, Terrorismus und Drogenhandel verbunden waren, sanktioniert.
Trotz dieser Beschränkungen verarbeitete Garantex Berichten zufolge über 60 Milliarden US -Dollar, wobei verschiedene Berichte darauf hielten, dass russische Eliten den Sanktionen ausweichen und mehr Geld aus Cyberkriminalität waschen. Die DOJ behauptet, dass Bešciokov den technischen Betrieb der Plattform verwaltet, während Serda alle kommerziellen Aktivitäten beaufsichtigte.
Das indische Zentralbüro für Ermittlungen (CBI) bestätigte Bešciokovs Verhaftung in Kerala, während er mit der Familie im Urlaub war. Derzeit ist er wegen der VASIS von US -Anklagen wegen Geldwäsche, einem nicht lizenzierten Finanzdienst und gegen Wirtschaftssanktionen verstoßen.
Die Staatspolizei von Kerala verhaftete ihn am 12. März um 16 Uhr Ortszeit in Varkala, nachdem er vor einem Haftbefehl vom Patiala House Court in Neu -Delhi ausgestellt wurde. Bešciokov wird voraussichtlich nach Indiens Auslieferungsgesetz von 1962 ausgeliefert.
Quelle: SecretService.gov
Die US -Strafverfolgungsbehörden haben über 26 Millionen US -Dollar im Zusammenhang mit den Geldwäscheaktivitäten der Börse gefroren. Sowohl Mira Serda als auch Aleksej Bešciokov würden einer Verschwörung angeklagt werden, die zu einer 20-jährigen Haftstrafe führen könnte.
Bešciokov wird auch wegen Verstoßes gegen Wirtschaftssanktionen, eine weitere potenzielle 20-jährige Haftstrafe und einen nicht lizenzierten Finanzdienst, der zu bis zu fünf Jahren Gefängnis führen kann. So steht er derzeit bei 45 Jahren Freiheitsstrafe.
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