- Binance unter Beschuss als französische Sonde zielt auf Geldwäsche und Steuerbetrug an
- Frankreich untersucht Binance -Operationen von 2019 bis 2024 unter Verstößen gegen die EU -Konformität
- Binance ist mit rechtlicher Hitze gegenüber Drogenhandel und Steuerhinterziehung in Frankreich konfrontiert
Die Behörden Frankreichs haben eine strafrechtliche Untersuchung von Binance, dem größten Krypto -Austausch der Welt, eröffnet, in dem sie Vorwürfe wegen schwerer Geldwäsche, Steuerbetrug und Kokainhandel unterführten. Die Untersuchung, die von der französischen nationalen Gerichtsbarkeit für den Kampf gegen das organisierte Verbrechen (Junalco) durchgeführt wird, betrifft Binances Aktivitäten in Frankreich und der Europäischen Union zwischen 2019 und 2024.
Nach Angaben der Staatsanwaltschaft stammte der Fall aus Beschwerden mehrerer Benutzer, die aufgrund irreführender Informationen von Binance finanzielle Verluste beanspruchten. Andere Ansprüche sind das Unternehmen, das seine Geschäftstätigkeit für den größten Teil des Untersuchungszeitraums ohne die erforderlichen Lizenzen betreibt. Die französische Financial Markets Authority (AMF) gab bekannt, dass Binance im Mai 2022 ihren registrierten Digital Asset Service Provider (DASP) erhalten habe.
Die Behörden haben auch auf mögliche Verstöße gegen die Kenntnis Ihrer Kundenregeln hingewiesen und erklärt, dass solche Fehler Geldwäsche -Transaktionen hätten zulassen können. Binance, die die Werbung beeinflusst, wird mehr Aufmerksamkeit geschenkt, bevor die rechtliche Registrierung in Frankreich eingeholt wird, was gegen französische Werbevorschriften verstößt.
Auswirkungen von Benutzerbeschwerden und breiteren EU -Implikationen
Die Untersuchung deckt Frankreich und alle anderen EU -Mitgliedsländer ab, da einige Straftaten in mehr als einem Land begangen wurden. Die französischen Staatsanwälte haben bekannt gegeben, dass die Beschwerden, die von Site -Nutzern vorgenommen wurden, maßgeblich zur Einleitung der Untersuchung beteiligt waren. Es wurde auch beschuldigt, irreführende Informationen über seine Dienste bereitzustellen und Transaktionen zugelassen zu haben, die die Aufsichtsbehörden nicht ordnungsgemäß überwacht hatten.
Das Vorgehen folgt dem zunehmenden internationalen Druck auf den Austausch der digitalen Währung. Nach dem Versagen von FTX und den nachfolgenden Klemmungen im Jahr 2023 haben die globalen Behörden die Sonden in großen Austausch, einschließlich Binance, intensiviert. In der EU wurde die Überwachung des Sektors auf die Anforderungen der Anti-Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsmaßnahmen erhöht.
Binance reagiert auf Vorwürfe
Binance hat die Vorwürfe bestritten, dass es seit November ohne Lizenz betrieben wurde. Der Austausch äußerte sich enttäuscht, dass die Prüfung bei Ereignissen, die sie als geschlossen angesehen haben, erneuert werden. Darüber hinaus erinnerte Binance daran, dass es weiterhin Vorschriften entspricht und die Compliance -Systeme auf globaler Ebene stärken wird.
Darüber hinaus wird Binance Vorwürfe wie die unsachgemäße Erlangung von Lizenzen und den illegalen Verkauf von Wertpapieren in den USA und Australien ausgesetzt. Einige Rechtsfälle umfassen: Im Jahr 2024 betrug die Nichteinhaltung der Regierung des Unternehmens 4,3 Milliarden US-Dollar; Die Firma zahlte diesen Betrag an das US -Justizministerium.
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